СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4912/21
ун. № 759/13531/21
21 липня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні №42020101040000132 від 04.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України,-
Прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Святошинською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101040000132 від 04.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, діючи у складі організованої групи налагодили функціонування незаконної схеми заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах. Вищевказані особи, готують та надсилають до Міністерства соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики) від імені підконтрольних їм благодійних організацій та фондів необхідні пакети документів для визнання комерційних вантажів гуманітарною допомогою. За отриманою інформацією, для здійснення протиправної діяльності, фігуранти справи використовують реквізити 19-ти іноземних донорів: Emba Dynamics (34 Winchester Road, Reading, Berkshire RG2 0EY, United Kingdom, Велика Британія), Helping Other (115, George Street Edinburgh, EH2 4JN, U.K. Scotland, Велика Британія), Hoozar Ltd (2 Nd Floor 40 Tooting High Street, Tooting High Street, SW 17 0RG, London, England, Велика Британія), International Aid Logistics (47 Springwell ave, Middlesex, WD38QD, Reg. No 09202838, United Kingdom, Велика Британія), Joseph Centre (4-5 Mitchell Street, EH6 7BD, Edinburgh, Scotland, United Kingdom, Велика Британія), K&K Wholesale Ltd (44 Ullswater Avenue, Morecambe, LA4 5TY Reg 10320227, England, Велика Британія), Other Games Ltd (5 London Road London SW17 9JR Cjmpany №9660625, England, Велика Британія), Pan Group Ltd (Flat 11 New Street, Buxton House, Huddersfield United Kingdom, HD1 2PJ, Велика Британія), PS Trade Limited (45 Albany Road Ground Floor Flat Reading, United Kingdom, Велика Британія), Diva Gdansk Sp ZOO (80 221 Gdansk, ul.Traugutta 29, Polska, Польща), LeMonada (ul.Zeromskiego 6/ 95-030 Rzgow Hala G/ stoisko 15, Polska, Польща), Modern Line (ul. Sejmu Wielkiego 25 95-060 Brzeziny NIP 8331191073, Poland, Польща), Arks Foundation (Dover, Delaware 19901, 8 The Green STE, USA, США), Merсy Foundation (8 The Green, STE A Dover, Delaware 19901,SR 20160434467 F.N. 5948474, USA, США), Mizen Equipment Ltd (Durus, Bantry, Cork, Ireland, Ірландія), Valdi Import & Export (Ірландія), Global Aid Network (GAIN) gGmbh (Am Unteren Rain 2, D-35394 Giesen, Deutschland, Німеччина), Maglia Mami s.r.o. ( НОМЕР_1 , Muglinov, Bohumiska 252/121, Czech Republic, Чехія), Mission & Relief Logistics BV (Noordeinde 57 2761 BR Zevenhuizen - Nederland, Нідерланди). Після визнання вантажів гуманітарною допомогою, на підставі наказів Мінсоцполітики, вищевказані вантажі розмитнюються без сплати будь-яких податків та митних зборів та передаються комерційним структурам для їх продажу та реалізації в мережі приватних магазинів. З метою легалізації господарської діяльності вищевказаних магазинів використовуються реквізити ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 . Слідством встановлені факти підробки документів, щодо передачі гуманітарної допомоги організаціям, які фактично допомогу не отримували, а саме: ГО «Об'єднання добровольців», ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДОДГО «Допоможемо дітям», ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » БФ «Айдар Україна», БО «РЗДТНВД «Пліч-О-Пліч» та інші невстановлені благодійні, громадські, релігійні організації. Також, отримано інформацію, що в порушення вимог частини 5 статті 11 Закону України «Про гуманітарну допомогу», вказаними благодійними організаціями, (отримувачі гуманітарної допомоги) і набувачами гуманітарної допомоги (юридична особа) щомісячно в установленому порядку не подаються до спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до повного використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги. Крім цього, в порушення вимог Податкового Кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 17.09.2016 № 553 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації», вказаними благодійними організаціями, взагалі не подається вищевказаний звіт до податкових органів, або подається з внесенням до нього недостовірних відомостей в додатку ГД щодо цільового використання гуманітарної допомоги. Набувачі (юридичні особи) в більшості випадків взагалі не формують додаток ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. 15.06.2021 в період часу 14 годин 30 хвилин по 16 годин 00 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва проведено обшук магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою:
м. Рівне, проспект Генерала Безручка, 5, під час якого було вилучено: 56 (п'ятдесят шість) паперових коробок в яких міститься взуття
марки (Adidas);6 (шість) паперових коробок в яких міститься взуття
марки (reebok);4 (чотири) паперових коробок в яких міститься взуття
марки (FIVE TEN);400 (чотириста) одиниць взуття з бирками, різної марки, моделі та розмірів;143 (сто сорок три) пари взуття з бирками, різної марки, моделі та розмірів. Відповідно до вимог п.8 ч.2 ст.40, ст.94, ч.2 ст.100, ч.3 ст.110, на підставі ч.1 ст. 98 КПК України, - 12 (дванадцять) паперових коробок в яких містяться футболки темно синього кольору з написом «NET» розміру «S»; - 9 (дев'ять) паперових коробок в яких містяться футболки темно синього кольору з написом «NET» розміру «XL»; - 3 (три) паперових коробок в яких містяться футболки темно синього кольору з написом «NET» розміру «2XL»; - 1 (одна) паперова коробка в якій містяться футболки темно синього кольору з написом «NET» розміру «4XL» визнано в якості речових доказів та долучено до матеріалів кримінального провадження, про що винесено постанову.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представники власників майна в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 09.06.2021 надано слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 42020101040000132 від 04.09.2020 р. та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020101040000132 від 04.09.2020 р. дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться торгівельні та складські приміщення, які використовуються ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення: документальних матеріалів, які підтверджують ввезення на митну територію України комерційних вантажів під виглядом гуманітарної допомоги, а саме: інвойси, пакувальні листи, митні декларації, дарчі листи, транспортні накладні, відповідні сертифікати, печатки та факсиміле іноземних компаній, українських благодійних організацій, документальні матеріали, які б підтверджували роботу мережі магазинів “Меркурій”, “Supermarka”, “Sport Mood”, “Outlet” та іншої мережі магазинів без касових апаратів з метою реалізації незаконно ввезених вантажів на митну територію України, матеріали щодо оформлення постачання товарів від фізичних осіб-підприємців, банківські розрахунки, чорнові записи щодо реалізації та постачання товарів, документи обліку транспортних засобів, якими постачається товар на склад та подальший розподіл мережею роздрібної торгівлі - магазинів одягу “Меркурій”, “Supermarka”, “Sport Mood”, “Outlet” та інших магазинів, необліковані ТМЦ, одяг, взуття, аксесуари, бухгалтерські, фінансово-господарські документи, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, комп'ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із пов'язаними особами, переписку із особами, причетними до вчинення правопорушення, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування підприємств з ознаками «фіктивності»; довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток.
Відповідно до протоколу обшуку від 15.06.2021 в період з 14 год. 30 хв. до 16 год. 00 хв. старший слідчий СВ Святотошинського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського суду м. Києва у справі №1-кс/759/4579/21 від 09.06.2021 проведено обшук магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: м. Рівне, проспект Генерала Безручка, 5, під час якого було вилучено: 56 (п'ятдесят шість) паперових коробок в яких міститься взуття марки (Adidas);6 (шість) паперових коробок в яких міститься взуття марки (reebok);4 (чотири) паперових коробок в яких міститься взуття марки (FIVE TEN);400 (чотириста) одиниць взуття з бирками, різної марки, моделі та розмірів;143 (сто сорок три) пари взуття з бирками, різної марки, моделі та розмірів.
Постановою слідчого від 16.06.2021 12 (дванадцять) паперових коробок в яких містяться футболки темно синього кольору з написом «NET» розміру «S»; - 9 (дев'ять) паперових коробок в яких містяться футболки темно синього кольору з написом «NET» розміру «XL»; - 3 (три) паперових коробок в яких містяться футболки темно синього кольору з написом «NET» розміру «2XL»; - 1 (одна) паперова коробка в якій містяться футболки темно синього кольору з написом «NET» розміру «4XL» речовими доказами у кримінальному провадженні №42020101040000132 від 04.09.2020.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 23-25, 26-27, 28-30, 31-33, 34-38, 39-42, 43-49), а також належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, яке буде використано як докази у кримінальному провадженні (а.с. 50-52, 53-59, 60-64), з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, що відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, речі та документи на час досудового розслідування та судового розгляду, які було вилучено у ході проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено: - 56 (п'ятдесят шість) паперових коробок в яких міститься взуття марки (Adidas); - 6 (шість) паперових коробок в яких міститься взуття марки (reebok); - 4 (чотири) паперових коробок в яких міститься взуття марки (FIVE TEN); - 400 (чотириста) одиниць взуття з бирками, різної марки, моделі та розмірів; - 143 (сто сорок три) пари взуття з бирками, різної марки, моделі та розмірів.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1