СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5993/21
ун. № 759/16352/21
21 липня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32021000030000001 від 26.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України,-
21.07.2021 року старший слідчий з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та просить надати старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС капітану податкової міліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, або за їх дорученням, співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області, що виконуватимуть постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення форм для формування скляної тари: Prime 750ml чистова у кількості 6 шт; Prime 700ml чорнова у кількості 6 шт; Malinovka 700ml чорнова у кількості 16 шт; Malinovka 700ml чистова у кількості 12 шт; Zhitnik 200ml чистова у кількості 7 шт; Zhitnik 200ml чорнова у кількості 9 шт; Russian Shot 1000ml чорнові у кількості 8 шт.; Russian Shot 1000ml чистові у кількості 6 шт.; Prime 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Prime 500ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Prime 700ml чистові у кількості 22 шт.; Fly 1000ml чорнові у кількості 28 шт.; Fly 1000ml чистові у кількості 20 шт.; Medoff 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Medoff 700ml чистові у кількості 22 шт.; Fly 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Fly 700ml чистові у кількості 20 шт.; Exclusive Standart 250ml чистові у кількості 22 шт.; Medoff 1000ml чорнові у кількості 27 шт.; Medoff 1000ml чорнові у кількості 20 шт.; Prime 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Prime 700ml чистові у кількості 20 шт.; Malinivka 500ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Istina 700ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 200ml чорнові у кількості 26 шт.; Prime 200ml чистові у кількості 20 шт.; Medoff 700 ml чистові у кількості 24 шт.; Prime 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Exclisive standart чистові у кількості 20 шт.; Prime 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Russian shot 1000 ml чистові у кількості 6 шт.; Zhytnik 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Zhytnik 500ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 350 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinivka 250 ml чистові у кількості 20 шт. Prime 500ml чистові у кількості 20 шт.; Istina 250 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 250 ml чистові у кількості 22 шт.; Medoff 200 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinovka 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 1000 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinovka 700 ml чистові у кількості 10 шт; Malinovka 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Zhytnik 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 700ml чорнова у кількості 30 шт; Istina 700ml чистова у кількості 22 шт; Medoff 1000ml чорнова у кількості 26 шт; Medoff 1000ml чистова у кількості 22 шт., що виявлені вході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або ж за адресою фактичного місцезнаходження вказаних форм для формування скляної тари. Враховуючи матеріали кримінального провадження та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вищевказаних оригіналів документів, клопотання просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Клопотання просить розглянути у закритому судовому засіданні оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом - відомостей досудового розслідування.
Клопотання обґрунтовано тим, що згідно матеріалів, що надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) в період з 2019 по теперішній час, діючи в порушення вимог Податкового кодексу України, здійснюють придбання у невстановлених слідством осіб підроблених марок акцизного податку з метою їх подальшого незаконного використання при збуті незаконно виготовленої алкогольної продукції власного виробництва.
Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) в період з 2019 по теперішній час, діючи в порушення вимог Податкового кодексу України, здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, які в подальшому з використанням підроблених марок акцизного податку збуваються на території України, як такі, що виготовлені у відповідності до чинного законодавства.
Крім того встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із залученням у протиправній схемі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ) в період з 2019 по теперішній час, діючи в порушення вимог Податкового кодексу України, шляхом реалізації алкогольної продукції власного виробництва з підробленими марками акцизного податку, ухилились від сплати податків на загальну суму більше 11 млн. грн., чим завдали державі шкоди в особливо великих розмірах.
У період 2019-2021 років, в ході досудового розслідування кримінальних проваджень територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_10 , підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_10 у суб'єктів господарювання вилучалась з незаконного обігу алкогольна продукція виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), що маркована марками акцизного податку, які не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту аналогічним видам поліграфічної продукції, що знаходяться в офіційному обігу на території України, тобто підроблені.
Так, за результатами аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності з питання дотримання вимог податкового законодавства при нарахуванні та сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 р. по 31.03.2021 р., складено довідку-висновок від 02.04.2021, згідно висновку якого встановлено ймовірне заниження акцизного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ код), розрахункова сума якого становить 9 424 917,50 грн., що є порушенням пп. 213.1.1 п. 213.1 ст. 213, п. 226.5., п. 226.9 ст. 226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями.
Згідно матеріалів досудового розслідуванням встановлено, що виготовлення алкогольних напоїв, в тому числі не облікованих, здійснюється на потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що за вказаною адресою знаходяться виробничі та складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ), що пов'язані між собою спільними фактичними бенефіціарними власниками, видами діяльності та адресою розташування виробничих та складських приміщень.
Так, при здійсненні незаконної діяльності з виготовлення алкогольної продукції залучено потужності та складські приміщення інших підприємств, які в свою чергу фактично знаходяться на одній території, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), яке здійснює виготовлення комплектуючої тари для алкогольної продукції та має у володінні складські та виробничі приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке займається виробництвом скляних тар різного форм-фактору за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі приміщення № НОМЕР_11 та №11 за вказаною адресою.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » штучно сформувало податкові зобов'язання з ПДВ щодо продажу склобою на суму близько 4 млн. грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та податкові зобов'язання з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) щодо продажу пляшки на суму близько 15 млн. грн., які в подальшому продавались в тому числі в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » штучно сформував кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), щодо продажу пляшки та пробки на суму близько 6,52 млн. грн., які в подальшому продавались в адресу підприємств «транзитно-конвертаційної групи» серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ).
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32021110000000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яким встановлено, що службові особи
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), в період 2019-2020 років, перебуваючи на території Київської області, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ по фінансово-господарським взаємовідносинам предметом якого є придбання води питної обробленої «700» негазованої об'ємом 0,5 л. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_2 ), в порушення вимог Податкового кодексу України ухилилися від сплати ПДВ на суму 10 724 835 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. В подальшому факт реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбаної питної води не встановлений, що дає підстави стверджувати про безтоварність операцій та використання даної питної води безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виробництва не облікованих лікеро-горілчаних виробів.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою приховування протиправної діяльності частина алкогольних напоїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовляється із незаконно виготовленого етилового спирту на потужностях, що знаходяться у виробничих та складських приміщеннях та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), у якого згідно Декларації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці від 01.09.2020, наявна матеріально-технічна база для повного циклу виробництва спирту, яка знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , та яке здійснює придбання сировини, що типово використовується для виробництва спирту.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому, здійснюють документальне оформлення реалізації лікеро-горілчаних виробів в адресу транзитних суб'єктів з метою формування податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки і переведення грошових коштів у готівку, при цьому, фактично здійснюючи реалізацію продукції за готівкові кошти кінцевим споживачам без відображення в бухгалтерському та податковому обліках підприємства.
У період з 22.04.2021 по 23.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_19 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено: в цеху по виготовленню склотари у приміщенні дільниці формокомплектів чорнові та чистові форми для формування скляної тари на яких нанесені наступні найменування: Okvin 250ml чорнові у кількості 29 шт; Flyaga 200ml чистові у кількості 22 шт; Flyaga 200ml у кількості 38 шт; Orik Holodny 500ml чорнові у кількості 25 шт; Okvin 500ml чорнові у кількості 30 шт; Okvin 500ml чистова у кількості 22 шт; Prime 750ml чистова у кількості 6 шт; Prime 700ml чорнова у кількості 6 шт; Kaheti 700ml чорнова у кількості 29 шт; Malinovka 700ml чорнова у кількості 16 шт; Malinovka 700ml чистова у кількості 12 шт; Gorilochka 700ml чорнова у кількості 16 шт; Gorilochka 700ml чистова у кількості 12 шт; Salgado 500ml чистова у кількості 20 шт; Hlebnaya Sleza 1000ml чистова у кількості 2 шт; Hlebnaya Sleza 1000ml чорнова у кількості 2 шт; Medecine 250ml чорнова у кількості 6 шт; Medecine 250ml чистова у кількості 4 шт; Eenday 700ml чистова у кількості 20 шт; Holodny 500ml чистова у кількості 20 шт; Kaheti 700ml чистова у кількості 20 шт; Zlatogor 500 чистова у кількості 20 шт; Zlatogor 500 чорнова у кількості 2 шт; Standart 500ml чистова у кількості 6 шт; Okvin 500ml чистова у кількості 22 шт; Zhitnik 200ml чистова у кількості 7 шт; Zhitnik 200ml чорнова у кількості 9 шт; Premula 500ml чистова у кількості 2 шт; Premula 500ml чорнова у кількості 2 шт; Galon 500ml чорнова у кількості 30 шт; Green Day 700ml чорнова у кількості 26 шт; Galon 500ml чистова у кількості 20 шт; Mario 500ml чорнова у кількості 8 шт; Volodja medvedi чистова у кількості 6 шт.
В цеху по виготовленню склотари у приміщенні склад форм виявлено чорнові та чистові форми для формування скляної тари на яких нанесені наступні найменування: Coppa cocktail 750ml чорнова у кількості 30 шт; Coppa cocktail 750ml чистова у кількості 22 шт; Olimp 200ml чорнова у кількості 30 шт; Olimp 200ml чистова у кількості 22 шт; Galon 250ml чорнова у кількості 30 шт; Galon 250ml чистова у кількості 20 шт; Brossers 100ml чорнова у кількості 16 шт; Brossers 100ml чорнова у кількості 12 шт; Prestige 500ml чистова у кількості 20 шт; Prestige 500ml чорнова у кількості 28 шт; Pailarde 500ml чорнова у кількості 26 шт; Pailarde 500ml чистова у кількості 20 шт; Frasca 1000ml чорнова у кількості 30 шт; Frasca 1000ml чистова у кількості 22 шт; Koniyakeze 250ml чистова у кількості 22 шт; Nohrlind 250ml чорнова у кількості 30 шт; Nohrlind 250ml чистова у кількості 22 шт; Blod 200ml чорнова у кількості 30 шт; Blod 200ml чистова у кількості 22 шт; Flask 200ml чистова у кількості 22 шт; Flask 200ml чорнова у кількості 22 шт; Ai-Petri 250ml чорнові у кількості 30 шт.; продолжение Ai-Petri 250ml чистові у кількості 22 шт.; Algumia 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Algumia 700ml чистові у кількості 30 шт.; Cocniacaise 500ml чорнові у кількості 26 шт.; Cocniacaise 500ml чистові у кількості 20 шт.; Tonda 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Tonda 500ml чистові у кількості 22 шт.; Pacho Supreme 700ml чорнові у кількості 16 шт.; Pacho Supreme 700ml чистові у кількості 12 шт.; Hellium 700ml чорнові у кількості 16 шт.; Hellium 700ml чистові у кількості 12 шт.; Frasca 250ml чорнові у кількості 26 шт.; Frasca 250ml чистові у кількості 20 шт.; Vozduh 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Vozduh 700ml чистові у кількості 22 шт.; Vozduh 750ml чорнові у кількості 8 шт.; Vozduh 750ml чистові у кількості 6 шт.; Frasca 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Frasca 700ml чистові у кількості 22 шт.; Orujo 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Orujo 700ml чистові у кількості 22 шт.; Unirea 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Unirea 500ml чистові у кількості 22 шт.; Vodka 250ml чорнові у кількості 30 шт.; Vodka 250ml чистові у кількості 22 шт.; Lubotin Shtoff 250ml чорнові у кількості 30 шт.; Lubotin Shtoff 250ml чистові у кількості 22 шт.; Jan Jak 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Vodka 500ml чистові у кількості 22 шт.; Russian Shot 1000ml чорнові у кількості 8 шт.; Russian Shot 1000ml чистові у кількості 6 шт.; Cesena 250ml чорнові у кількості 30 шт.; Cesena 250ml чистові у кількості 22 шт.; Pailarde 700ml чорнові у кількості 8 шт.; Pailarde 700ml чистові у кількості 6 шт.; Zlatogor 500ml чорнові у кількості 19 шт.; Zlatogor 500ml чистові у кількості 20 шт.; Zhytnik 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Zhytnik 500ml чистові у кількості 22 шт.; Black Jack 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Black Jack 500ml чистові у кількості 22 шт.; Dnepr 200ml чорнові у кількості 30 шт.; Dnepr 200ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Prime 500ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Prime 700ml чистові у кількості 22 шт.; Fly 1000ml чорнові у кількості 28 шт.; Fly 1000ml чистові у кількості 20 шт.; Medoff 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Medoff 700ml чистові у кількості 22 шт.; Kozackaya 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Kozackaya 700ml чистові у кількості 22 шт.; GSM 250ml чорнові у кількості 30 шт.; GSM 250ml чистові у кількості 22 шт.; Private 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Private 500ml чистові у кількості 22 шт.; Vdala 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Vdala 500ml чистові у кількості 22 шт.; Vdala 500ml чистові у кількості 22 шт.; Rezerv 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Rezerv 500ml чистові у кількості 22 шт.; Square 750ml чорнові у кількості 8 шт.; Square 750ml чистові у кількості 6 шт.; Al Andalus 700ml чорнові у кількості 16 шт.; Al Andalus 700ml чистові у кількості 12 шт.; Fly 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Fly 700ml чистові у кількості 20 шт.; Grand 200ml чорнові у кількості 30 шт.; Exclusive Standart 250ml чистові у кількості 22 шт.; Gina 700ml чорнові у кількості 16 шт.; Gina 700ml чистові у кількості 12 шт.; Stars 500ml чорнові у кількості 28 шт.; Stars 500ml чистові у кількості 20 шт.; VSOP 500ml чистові у кількості 6 шт.; Medoff 1000ml чорнові у кількості 27 шт.; Medoff 1000ml чорнові у кількості 20 шт.; Prime 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Prime 700ml чистові у кількості 20 шт.; Standart 700ml чорнові у кількості 8 шт.; Standart 700ml чистові у кількості 6 шт.; Malinivka 500ml чистові у кількості 22 шт.; Vottka 500ml чорнові у кількості 8 шт.; Vottka 500ml чистові у кількості 6 шт.; Algumia 1000ml чорнові у кількості 28 шт.; Algumia 1000ml чистові у кількості 20 шт.; Hlebnaya Sleza 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Hlebnaya Sleza 500ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Istina 700ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 200ml чорнові у кількості 26 шт.; Prime 200ml чистові у кількості 20 шт.; Flask 100ml чорнові у кількості 22 шт.; Shake light 330ml чистові у кількості 22 шт.; Lenda 700 ml чистові у кількості 11 шт.; Brosser 700 ml чистові у кількості 11 шт.; Agave 700 ml чистові у кількості 11шт.; Miniralka 500 ml чистові у кількості 6 шт.; Sarajishvili stars 700 ml чистові у кількості 20 шт.; Vozduh 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Vishkovo 330ml чистові у кількості 6 шт.; Medoff 700 ml чистові у кількості 24 шт.; Vysota 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Zlatogor 700 ml чистові у кількості 24 шт.; Catadal 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Original 1000 ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Monky 500 ml чистові у кількості 20 шт.; Sklanka 700 ml чистові у кількості 20 шт.; Kozackay 1000ml чистові у кількості 20 шт.; Sarajishvili 200 ml чистові у кількості 20 шт.; Zhytnik 200 ml чистові у кількості 15 шт.; Yavora 500ml чистові у кількості 22 шт.; Bvlan 700 ml чистові у кількості 20 шт.; Gorilochka 500 ml чистові у кількості 20 шт.; Exclisive standart чистові у кількості 20 шт.; Smirnoff 700 ml чистові у кількості 6 шт.; Vozduh 250 ml чистові у кількості 22 шт.; Puls 700 ml чистові у кількості 6 шт.; Privat 700 ml чистові у кількості 6 шт.; Agave 1000 ml чистові у кількості 11 шт.; Prime 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Russian shot 1000 ml чистові у кількості 6 шт.; Olimp 1000 ml чистові у кількості 6 шт.; Finlux 1000 ml чистові у кількості 6 шт.; Blob 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Absolut 750 ml чистові у кількості 6 шт.; Visota 500 ml чистові у кількості 6 шт.; Lubotin prestig 250 ml чистові у кількості 22 шт.; Solittide 250 ml чистові у кількості 22 шт.; Jan jak 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 350 ml чистові у кількості 22 шт.; Shabo 500 ml чистові у кількості 20 шт.;Malinivka 250 ml чистові у кількості 20 шт.
В цеху по виготовленню склотари у приміщенні складу зберігання форм з умовною позначкою №2 виявлено чорнові та чистові форми для формування скляної тари на яких нанесені наступні найменування: Prime 500ml чистові у кількості 20 шт.; Whisky 250ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 250 ml чистові у кількості 22 шт.; dona elena 250 ml чистові у кількості 22шт.; Istina 250 ml чистові у кількості 22 шт.; Medoff 200 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 500 ml чистові у кількості22 шт.; Private 250 ml чистові у кількості 22 шт.; Alesta700 ml чистові у кількості 20 шт.; Nayamka 250 ml чистові у кількості 22 шт.; Wohrlund 180 ml чистові у кількості 22 шт.; Paloma 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Vo2dvh 500 ml чистові у кількості 20 шт.; Perfetta 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Spis original 500ml чистові у кількості 22 шт.; Gorilocиka 700ml чистові у кількості 12 шт.; Greenday evo 750ml чистові у кількості 22 шт.; bilenka round 500 ml чистові у кількості 22шт.; Lubotin shtoff 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Skapel 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Spis original 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Hlibna 450 mlчистові у кількості 20 шт.; Malinovka 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 1000 ml чистові у кількості 22 шт.; Square gas 700 ml чистові у кількості 22 шт.; 80 007 1000 чистові у кількості 22 шт.; Dikii gus 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Koktebel 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Voloja medvedi 500 ml чистові у кількості 16 шт.;Hlibna 450 ml чистові у кількості 20 шт.; Nayamka 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Dikii gus 700 ml чистові у кількості 20 шт.; Gorilochka 500 ml чистові у кількості 20 шт.; Malinovka 700 ml чистові у кількості 10 шт.; Nemiroff 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinovka 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Zhytnik 700 ml чистові у кількості 22 шт. Grafskay 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Goral 500ml чистові у кількості 20 шт.; Mountain 500ml чистові у кількості 20 шт.
В будівлі зберігання ТМЦ та енергоблоку, а саме у приміщенні зберігання ТМЦ виявлено чорнові та чистові форми для формування скляної тари на яких нанесені наступні найменування: Gorilka 250ml чистова у кількості 22 шт; Coniachnaya 500ml чорнова у кількості 28 шт; Coniachna 500ml чистова у кількості 20 шт; Grand 200 чистова у кількості 22 шт; Hlebny Dar 500ml чистова у кількості 22 шт; Koniachnaya 500ml чорнова у кількості 26 шт; Koniachnaya 500ml чистова у кількості 20 шт; Koktebel 350ml чорнова у кількості 30 шт; Koktebel 350ml чистова у кількості 22 шт; Smachnaya 400 чорнова у кількості 26 шт; Smachnaya 400 чистова у кількості 20 шт; Mario 750ml чорнова у кількості 30 шт; Mario 750ml чистова у кількості 22 шт; Sobieski 500 чорнова у кількості 30 шт; Sobieski 500 чистова у кількості 30 шт; Mario 1000ml чорнова у кількості 30 шт; Mario 1000ml чистова у кількості 22шт; Vozduh 700ml чорнова у кількості 26 шт; Vozduh 700ml чистова у кількості 20 шт; Istina 700ml чорнова у кількості 30 шт; Istina 700ml чистова у кількості 22 шт; Metro 500 чорнова у кількості 8 шт; Metro 500 чистова у кількості 6 шт; Bilenka 750ml чорнова у кількості 30 шт; Bilenka 750ml чистова у кількості 22 шт; Maksimum 500ml чорнова у кількості 22 шт; Maksimum 500ml чистова у кількості 16 шт; Miakush 200ml чорнова у кількості 30 шт; Miakush 200ml чистова у кількості 22 шт; Paloma 250ml чорнова у кількості 30 шт; Paloma 250ml чистова у кількості 22 шт; Hlebny Dar 1000ml чорнова у кількості 30 шт; Hlebny Dar 1000ml чистова у кількості 22 шт; Mario 250ml чорнова у кількості 30 шт; Mario 250ml чистова у кількості 22 шт; Mario 500ml чистова у кількості 24 шт; Mario 500ml чорнова у кількості 2 шт; Medoff 1000ml чорнова у кількості 26 шт; Medoff 1000ml чистова у кількості 22 шт; Ukrainka 375ml чорнова у кількості 30 шт; Ukrainka 375ml чистова у кількості 22 шт; Gorilka 500ml чорнова у кількості 30 шт; Gorilka 500ml чистова у кількості 22 шт; Lyafeme 500ml чорнова у кількості 30 шт; Lyafeme 500ml чистова у кількості 22 шт; Bilenka 200ml чорнова у кількості 26 шт; Bilenka 200ml чистова у кількості 20 шт; Trino 1000ml чорнова у кількості 30 шт; Trino 1000ml чистова у кількості 22 шт; Trino 500ml чорнова у кількості 30 шт; Trino 500ml чистова у кількості 22 шт; Trino №2 500ml чорнова у кількості 30 шт; Trino №2 500ml чистова у кількості 22 шт; Nemiroff 700ml чорнова у кількості 30 шт; Nemiroff 700ml чистова у кількості 22 шт; Pik chistotu 250ml чорнова у кількості 30 шт; Pik chistotu 250ml чистова у кількості 22 шт; Solod 200ml чистова у кількості 22 шт; Solod 250ml чистова у кількості 22 шт; Solod 375ml чорнова у кількості 30 шт; Solod 375ml чистова у кількості 22 шт; Xlebel 500ml чорнова у кількості 26 шт; Xlebel 500ml чистова у кількості 20 шт.
З вищевказаних форм для формування скляної тари вилучені наступні чорнові та чистові форми: Prime 750ml чистова у кількості 6 шт; Prime 700ml чорнова у кількості 6 шт; Malinovka 700ml чорнова у кількості 16 шт; Malinovka 700ml чистова у кількості 12 шт; Zhitnik 200ml чистова у кількості 7 шт; Zhitnik 200ml чорнова у кількості 9 шт; Russian Shot 1000ml чорнові у кількості 8 шт.; Russian Shot 1000ml чистові у кількості 6 шт.; Prime 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Prime 500ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Prime 700ml чистові у кількості 22 шт.; Fly 1000ml чорнові у кількості 28 шт.; Fly 1000ml чистові у кількості 20 шт.; Medoff 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Medoff 700ml чистові у кількості 22 шт.; Fly 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Fly 700ml чистові у кількості 20 шт.; Exclusive Standart 250ml чистові у кількості 22 шт.; Medoff 1000ml чорнові у кількості 27 шт.; Medoff 1000ml чорнові у кількості 20 шт.; Prime 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Prime 700ml чистові у кількості 20 шт.; Malinivka 500ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Istina 700ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 200ml чорнові у кількості 26 шт.; Prime 200ml чистові у кількості 20 шт.; Medoff 700 ml чистові у кількості 24 шт.; Prime 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Exclisive standart чистові у кількості 20 шт.; Prime 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Russian shot 1000 ml чистові у кількості 6 шт.; Zhytnik 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Zhytnik 500ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 350 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinivka 250 ml чистові у кількості 20 шт. Prime 500ml чистові у кількості 20 шт.; Istina 250 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 250 ml чистові у кількості 22 шт.; Medoff 200 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinovka 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 1000 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinovka 700 ml чистові у кількості 10 шт; Malinovka 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Zhytnik 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 700ml чорнова у кількості 30 шт; Istina 700ml чистова у кількості 22 шт; Medoff 1000ml чорнова у кількості 26 шт; Medoff 1000ml чистова у кількості 22 шт.
Актом прийому-передачі на відповідальне зберігання тимчасово вилученого майна від 23.04.2021 вказані форми передано директору з адміністративно-правових питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та зобов'язано зберігати вилучене майно за адресою його вилучення. 23.04.2021 року вказані документи та речі визнано речовими доказами.
Так, постановою від 25.05.2021 р. призначено судову комплексну експертизу (трасологічну експертизу та експертизу матеріалів, речовин та виробів), виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_20 (вих. №3050/6/99-99-03-01-15с від 27.05.2021). Згідно вказаної постанови, для вирішення експертам щодо комплексної експертизи поставити ряд питань, серед яких, в тому числі, але не виключно «Чи виготовлені на наданих на дослідження формах для формування скляної тари пляшки, які надані в якості порівняльних зразків»?
В подальшому, ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_21 від 01.06.2021 (пр. №1-кс/759/3143/21, ун. №759/9121/21), накладено арешт на майно вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме форм для формування скляної тари: Prime 750ml чистова у кількості 6 шт; Prime 700ml чорнова у кількості 6 шт; Malinovka 700ml чорнова у кількості 16 шт; Malinovka 700ml чистова у кількості 12 шт; Zhitnik 200ml чистова у кількості 7 шт; Zhitnik 200ml чорнова у кількості 9 шт; Russian Shot 1000ml чорнові у кількості 8 шт.; Russian Shot 1000ml чистові у кількості 6 шт.; Prime 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Prime 500ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Prime 700ml чистові у кількості 22 шт.; Fly 1000ml чорнові у кількості 28 шт.; Fly 1000ml чистові у кількості 20 шт.; Medoff 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Medoff 700ml чистові у кількості 22 шт.; Fly 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Fly 700ml чистові у кількості 20 шт.; Exclusive Standart 250ml чистові у кількості 22 шт.; Medoff 1000ml чорнові у кількості 27 шт.; Medoff 1000ml чорнові у кількості 20 шт.; Prime 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Prime 700ml чистові у кількості 20 шт.; Malinivka 500ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Istina 700ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 200ml чорнові у кількості 26 шт.; Prime 200ml чистові у кількості 20 шт.; Medoff 700 ml чистові у кількості 24 шт.; Prime 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Exclisive standart чистові у кількості 20 шт.; Prime 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Russian shot 1000 ml чистові у кількості 6 шт.; Zhytnik 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Zhytnik 500ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 350 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinivka 250 ml чистові у кількості 20 шт. Prime 500ml чистові у кількості 20 шт.; Istina 250 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 250 ml чистові у кількості 22 шт.; Medoff 200 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinovka 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 1000 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinovka 700 ml чистові у кількості 10 шт; Malinovka 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Zhytnik 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 700ml чорнова у кількості 30 шт; Istina 700ml чистова у кількості 22 шт; Medoff 1000ml чорнова у кількості 26 шт; Medoff 1000ml чистова у кількості 22 шт.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_22 від 17.06.2021 вищевказану ухвалу скасовано.
Так розслідуванням встановлено злочинну схему кримінальних правопорушень за фактом яких 26.02.2021 розпочато кримінальне провадження №32021000030000001, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України КК України.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виконання постанови від 25.05.2021 р. призначення судової комплексної експертизи (трасологічну експертизу та експертизу матеріалів, речовин та виробів), виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_20 (вих. №3050/6/99-99-03-01-15с від 27.05.2021). у зв'язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до форм для формування скляної тари: Prime 750ml чистова у кількості 6 шт; Prime 700ml чорнова у кількості 6 шт; Malinovka 700ml чорнова у кількості 16 шт; Malinovka 700ml чистова у кількості 12 шт; Zhitnik 200ml чистова у кількості 7 шт; Zhitnik 200ml чорнова у кількості 9 шт; Russian Shot 1000ml чорнові у кількості 8 шт.; Russian Shot 1000ml чистові у кількості 6 шт.; Prime 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Prime 500ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Prime 700ml чистові у кількості 22 шт.; Fly 1000ml чорнові у кількості 28 шт.; Fly 1000ml чистові у кількості 20 шт.; Medoff 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Medoff 700ml чистові у кількості 22 шт.; Fly 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Fly 700ml чистові у кількості 20 шт.; Exclusive Standart 250ml чистові у кількості 22 шт.; Medoff 1000ml чорнові у кількості 27 шт.; Medoff 1000ml чорнові у кількості 20 шт.; Prime 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Prime 700ml чистові у кількості 20 шт.; Malinivka 500ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Istina 700ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 200ml чорнові у кількості 26 шт.; Prime 200ml чистові у кількості 20 шт.; Medoff 700 ml чистові у кількості 24 шт.; Prime 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Exclisive standart чистові у кількості 20 шт.; Prime 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Russian shot 1000 ml чистові у кількості 6 шт.; Zhytnik 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Zhytnik 500ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 350 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinivka 250 ml чистові у кількості 20 шт. Prime 500ml чистові у кількості 20 шт.; Istina 250 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 250 ml чистові у кількості 22 шт.; Medoff 200 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinovka 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 1000 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinovka 700 ml чистові у кількості 10 шт; Malinovka 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Zhytnik 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 700ml чорнова у кількості 30 шт; Istina 700ml чистова у кількості 22 шт; Medoff 1000ml чорнова у кількості 26 шт; Medoff 1000ml чистова у кількості 22 шт., з метою відібрання зразків для проведення судових експертиз.
Дані відомості встановлені в ході досудового розслідування та підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Зазначені речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для використання під час проведення судових експертиз.
У зазначених документах охоронювана законом таємниця не міститься.
Форми для формування скляної тари: Prime 750ml чистова у кількості 6 шт; Prime 700ml чорнова у кількості 6 шт; Malinovka 700ml чорнова у кількості 16 шт; Malinovka 700ml чистова у кількості 12 шт; Zhitnik 200ml чистова у кількості 7 шт; Zhitnik 200ml чорнова у кількості 9 шт; Russian Shot 1000ml чорнові у кількості 8 шт.; Russian Shot 1000ml чистові у кількості 6 шт.; Prime 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Prime 500ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Prime 700ml чистові у кількості 22 шт.; Fly 1000ml чорнові у кількості 28 шт.; Fly 1000ml чистові у кількості 20 шт.; Medoff 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Medoff 700ml чистові у кількості 22 шт.; Fly 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Fly 700ml чистові у кількості 20 шт.; Exclusive Standart 250ml чистові у кількості 22 шт.; Medoff 1000ml чорнові у кількості 27 шт.; Medoff 1000ml чорнові у кількості 20 шт.; Prime 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Prime 700ml чистові у кількості 20 шт.; Malinivka 500ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Istina 700ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 200ml чорнові у кількості 26 шт.; Prime 200ml чистові у кількості 20 шт.; Medoff 700 ml чистові у кількості 24 шт.; Prime 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Exclisive standart чистові у кількості 20 шт.; Prime 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Russian shot 1000 ml чистові у кількості 6 шт.; Zhytnik 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Zhytnik 500ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 350 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinivka 250 ml чистові у кількості 20 шт. Prime 500ml чистові у кількості 20 шт.; Istina 250 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 250 ml чистові у кількості 22 шт.; Medoff 200 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinovka 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 1000 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinovka 700 ml чистові у кількості 10 шт; Malinovka 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Zhytnik 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 700ml чорнова у кількості 30 шт; Istina 700ml чистова у кількості 22 шт; Medoff 1000ml чорнова у кількості 26 шт; Medoff 1000ml чистова у кількості 22 шт необхідно вилучити з метою проведення судових експертиз, так як у інший спосіб їхнє отримання неможливе.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані Форми для формування скляної тари, що виявлені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а саме проведення судової комплексної експертизи (трасологічну експертизу та експертизу матеріалів, речовин та виробів), виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_20 .
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС України капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32021000030000001 від 26.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ДФС капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення форм для формування скляної тари: Prime 750ml чистова у кількості 6 шт; Prime 700ml чорнова у кількості 6 шт; Malinovka 700ml чорнова у кількості 16 шт; Malinovka 700ml чистова у кількості 12 шт; Zhitnik 200ml чистова у кількості 7 шт; Zhitnik 200ml чорнова у кількості 9 шт; Russian Shot 1000ml чорнові у кількості 8 шт.; Russian Shot 1000ml чистові у кількості 6 шт.; Prime 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Prime 500ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Prime 700ml чистові у кількості 22 шт.; Fly 1000ml чорнові у кількості 28 шт.; Fly 1000ml чистові у кількості 20 шт.; Medoff 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Medoff 700ml чистові у кількості 22 шт.; Fly 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Fly 700ml чистові у кількості 20 шт.; Exclusive Standart 250ml чистові у кількості 22 шт.; Medoff 1000ml чорнові у кількості 27 шт.; Medoff 1000ml чорнові у кількості 20 шт.; Prime 700ml чорнові у кількості 28 шт.; Prime 700ml чистові у кількості 20 шт.; Malinivka 500ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 700ml чорнові у кількості 30 шт.; Istina 700ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 200ml чорнові у кількості 26 шт.; Prime 200ml чистові у кількості 20 шт.; Medoff 700 ml чистові у кількості 24 шт.; Prime 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Exclisive standart чистові у кількості 20 шт.; Prime 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Russian shot 1000 ml чистові у кількості 6 шт.; Zhytnik 500ml чорнові у кількості 30 шт.; Zhytnik 500ml чистові у кількості 22 шт.; Prime 350 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinivka 250 ml чистові у кількості 20 шт. Prime 500ml чистові у кількості 20 шт.; Istina 250 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 250 ml чистові у кількості 22 шт.; Medoff 200 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinovka 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 1000 ml чистові у кількості 22 шт.; Malinovka 700 ml чистові у кількості 10 шт; Malinovka 500 ml чистові у кількості 22 шт.; Zhytnik 700 ml чистові у кількості 22 шт.; Istina 700ml чорнова у кількості 30 шт; Istina 700ml чистова у кількості 22 шт; Medoff 1000ml чорнова у кількості 26 шт; Medoff 1000ml чистова у кількості 22 шт., що виявлені вході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або ж за адресою фактичного місцезнаходження вказаних форм для формування скляної тари.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя ОСОБА_1