Справа № 643/13753/21
Провадження № 1-кс/643/3394/21
28.07.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова №4 ОСОБА_3 , клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , що користується повноваженнями слідчого, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221040000046 від 25.03.2020,-
До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №42019221040000092 від 25.07.2019 було виявлено причетність інших невстановлених осіб до заволодіння коштами в рамках виконання договорів №G7 від 16.04.2018 та №G12 від 27.08.2018 та вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 23.03.2020 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування за вказаним фактом відносно невстановлених осіб у окреме кримінальне провадження №42020221040000046 ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню №42020221040000046 ч.3 ст.191 КК України було встановлено, що ряд юридичних осіб здійснюють незаконну господарську діяльність, пов'язану з виконання робіт та торгівлею основними засобами шляхом складання, видачі, внесення та іншого підроблення документів, щодо взаємовідносин з юридичними чи фізичними особами, що зареєстровані або перереєстровані з використанням підроблених документів, які подаються для проведення державної реєстрації, створених для впровадження протиправних фінансових механізмів, шляхом маніпулювання електронними документами та показниками звітності, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, що призводить до несплати обов'язкових платежів, пов'язаних з фактичним використанням коштів, які мали бути перераховані до бюджетів чи державних цільових фондів, на інші відмінні від оподаткування цілі, а саме на задоволення різноманітних потреб господарюючого суб'єкта. Також було встановлено, що після надходження грошових коштів на банківський рахунок субпідрядника в особі ПП « ОСОБА_5 », вказані кошти були переказані на ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " НОМЕР_21 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " НОМЕР_25 . Вказаним юридичним особам були направлені запити на отримання інформації, а також первинних бухгалтерських документів з метою підтвердження факту господарських операцій з ПП « ОСОБА_5 », однак жодної відповіді отримано не було. Згідно відповіді на доручення було отримано інформацію ряд юридичних осіб, а саме: (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_26 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ); ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ) є контрагентами юридичних осіб зазначених у дорученні та виступали покупцями товарів та послуг третьої ланки та є підстави вважати що вказані господарські операції були безтоварними та були направлені на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Також, було встановлено що керівником ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ) являється ОСОБА_6 . Вказаному суб'єкту господарської діяльності було направлено запит на отримання документів та інформації в рамках кримінального провадження, однак документів отримано не було.
З метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до: оригіналів документів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ) стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами за 2019-2021 роки (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), листування; платіжні документи; документи складського обороту; зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами: "ТМ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221040000046 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом здійснення певними юридичними особами незаконної господарської діяльності.
Доводи слідчого обґрунтовується відомостями з наданих до клопотання доказів, а саме: витягом з ЄРДР №42020221040000046 від 25.03.2020, рапортом на виконання доручення слідчого щодо встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлено контрагентів юридичних осіб, які виступали, на думку слідства, фіктивними покупцями товарів та послуг. Окрім цього, слідчим на адресу ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_30 » направлено запит на отримання документів та інформації в рамках кримінального провадження, однак, як вбачається з відповіді за підписом директора вищезазначеного товариства у наданні затребуваних документів було відмовлено у зв'язку з ненаданням ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до необхідних документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.п. 1-2 ч.5 ст.163 КПК України у клопотанні доведено, що необхідні документи можуть перебувати у ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Застосування заходу забезпечення у вигляді тимчасового доступу у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , що користується повноваженнями слідчого, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221040000046 від 25.03.2020 - задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , що користується повноваженнями слідчого, прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_30 ) стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами за 2019-2021 роки (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), листування; платіжні документи; документи складського обороту; зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_29 ).
Встановити строк дії ухвали до 28.08.2021.
Роз'яснити представнику ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_30 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1