Справа №613/710/21 Провадження № 1-кс/613/313/21
28 липня 2021 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до особистих даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 :
- реєстраційних документів власника банківської картки, копії паспорту та реєстраційного номеру платника податків на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- заяви-анкети, наданих ОСОБА_4 на відкриття банківського рахунку та отримання банківської картки № НОМЕР_1 ,
- інформації щодо руху грошових коштів по вказаній банківській картці в період часу з 11.05.2021 року по 30.06.2021 року, із зазначенням інформації про зарахування, перерахування, зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
- договорів з ОСОБА_4 на встановлення системи «Клієнт-Банк», ІР-адрес клієнта,
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Кліент-Банк» ОСОБА_4 з банком та датами проведення вказаних з'єднань з 11.05.2021 по 30.06.2021;
з наданням старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 можливості вилучити зазначені документи.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16.05.2021 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в суммі 11900 грн.
За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 17.05.2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021226010000132, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 11.05.2021 у мережі інтернет на сайті «FLAGMA» він знайшов оголошення щодо продажу пластикових ємностей для води «Єврокуб» по ціні 1700 грн. за 1 штуку. У подальшому, у ході спілкування по телефону НОМЕР_2 , вказаному у оголошенні, з особою на ім'я ОСОБА_6 , останній повідомив про те, що відвантаження ємностей для води «Єврокуб» у м. Богодухів Харківської області можливе після оплати 50 відсотків передплати у сумі 11900 грн. Погодившись з вказаною пропозицією, ОСОБА_5 11.05.2021 о 17:06 год. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 самостійно перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти - 50 відсотків передплати - на банківську картку, вказану ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 . Після чого з використанням месенджеру «Viber» він надіслав ОСОБА_6 фотографію платіжної квитанції Р24А879325771А32789 від 11.05.2021 про перерахування грошових коштів у сумі 11900 грн. Однак у подальшому ємності відправлені не були, а ОСОБА_6 на дзвінки не відповідав. Після цього він звернувся до поліції.
У ході досудового слідства ОСОБА_5 надав номер належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та платіжної квитанції Р24А879325771А32789 від 11.05.2021 про перерахування грошових коштів у сумі 11900 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 .
14.06.2021 року відповідно до ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської
області ОСОБА_7 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до особистих даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , інформацію щодо руху грошових коштів по вказаній банківській картці в період часу з 08:00 год. до 18:00 год. 11.05.2021 року, щодо перерахування суми 11900,00 грн., а також номеру банківської картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку здійснено грошовий переказ, паспортних даних особи, на ім'я якої надано вказану банківську картку.
Так, у ході тимчасового доступу встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку здійснено грошовий переказ, належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , а саме до особистих даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Дізнавач зазначає, що дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, однак отримати доступ до неї іншим чином немає можливості, оскільки вказані відомості містять банківську таємницю.
Від дізнавача надійшло клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Копією анкети-заяви підтверджується, що ОСОБА_4 приєднався до Умов і Правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З копії квитанції від 11.05.2021 та виписки ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що ОСОБА_5 дійсно було здійснено переказ грошових коштів на ім'я ОСОБА_4 в сумі 11900.00 грн. на карту із зазначеним в клопотанні номером.
Отже слідчий суддя вважає, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила злочин, тобто мають доказове значення у справі.
Зазначені в клопотанні відомості дозволять перевірити, чи дійсно надходили на карту, належну ОСОБА_4 грошові кошти від ОСОБА_5 , отже, довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних в клопотанні документів, іншим способом неможливо.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Клопотання старшого дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до особистих даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 :
- реєстраційних документів власника банківської картки, копії паспорту та реєстраційного номеру платника податків на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- заяви-анкети, наданих ОСОБА_4 на відкриття банківського рахунку та отримання банківської картки № НОМЕР_1 ;
- інформації щодо руху грошових коштів по вказаній банківській картці в період часу з 11.05.2021 року по 30.06.2021 року, із зазначенням інформації про зарахування, перерахування, зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договорів з ОСОБА_4 на встановлення системи «Клієнт-Банк», ІР-адрес клієнта;
- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Кліент-Банк» ОСОБА_4 з банком та датами проведення вказаних з'єднань з 11.05.2021 по 30.06.2021 - з можливістю отримати належним чином завірені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -