Справа № 611/495/21
Провадження № 1-кс/611/58/21
28 липня 2021 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,
27 липня 2021 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю вилучення належно завірених копій, яка знаходиться у володінні Харківської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Дізнавач зазначив, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.07.2021 невстановлена особа зателефонувала їй на мобільний телефон, представилася працівником банку та шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 51000 грн.
В обґрунтування зазначеного клопотання дізнавач сектору дізнання посилається на те, що в провадженні СД відділенні поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 16 липня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12021226040000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, переконала потерпілу ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказати грошові кошти в сумі 51000 грн на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 для того, щоб авторизувати її картку, але після авторизації картки гроші на її картку не зарахувались.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - дізнавач СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв'язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації:
- хто є власником банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження, місця реєстрації та мешкання, копії паспорту );
- виписки руху грошових коштів по банківських рахунках, які обслуговується банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.07.2021 по 27.07.2021, із зазначенням адреси, де проводилися транзакцїї, номери та адреси розташування банкоматів;
- номера мобільних телефонів (фінансовий), які були прив'язані до банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- виписка руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 14.07.2021 по 16.07.2021.
Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб, котрі вчинили злочини, кола осіб, які постраждали від злочинів, у зв'язку з якими подається клопотання про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України..
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12021226040000025 від 16 липня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст 190 КК України про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , інспектору сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні Харківської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки руху грошових коштів по банківських рахунках, які обслуговується банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.07.2021 по 27.07.2021, із зазначенням адреси, де проводилися транзакцїї, номери та адреси розташування банкоматів;
- номера мобільних телефонів (фінансовий), які були прив'язані до банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- виписка руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 14.07.2021 по 16.07.2021.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1