Справа № 405/5026/21
1-кс/405/2362/21
23 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2021 №32021120010000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.204 КК України, про арешт майна,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке 13.07.2021 вилучено під час проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля Renault Master, д.н.з НОМЕР_1 .
В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що жителі м. Кропивницького ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші особи за попередньою змовою між собою здійснюють незаконне виготовлення, транспортування, зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, що підтверджується висновками акту судово-медичного дослідження №14 від 23.02.2021
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , здійснюють придбання незаконно виготовлених із спирту етилового алкогольних напоїв в тарі типу «Bag-in-Box» та пластикових ємностях різних розмирів.
Незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, що придбаваються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зберігають в домоволодінні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють реалізацію придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в пластиковій тарі різних розмірів, через мережу торгівельних об'єктів ТОВ «Шако-Т» (код ЄДРПОУ 42581992, директор ОСОБА_5 ), а саме у приміщеннях магазинів-кафе за наступними адресами:
-АДРЕСА_2 ;
-м. Кропивницький, вул. Преображенська 16 літра С;
-м. Кропивницький, вул. Попова, біля буд. 20, ринок «Жемчуг» (кадастровий номер 3510100000:37:329:0074);
-АДРЕСА_3 , ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-АДРЕСА_4 ;
-АДРЕСА_5 ;
-АДРЕСА_6 .
Встановлено, що у всіх вище перелічених торгових точках здійснюється реалізація алкогольних напоїв незаконного походження, в пластиковій тарі різних об'ємів (використання якої для розливу міцних алкогольних напоїв заборонено Законом).
При цьому, для реалізації з вищевказаних торгових точок незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили до злочинної діяльності в якості реалізаторів наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 .
В ході проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовують для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та подальшої реалізації з торгових точок в М. Кропивницькому, гаражне приміщення, яке знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Закарпатська, 1-А, гаражний кооператив «Восход», гараж № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Гараж № НОМЕР_4 згідно журналу обліку гаражів гаражного кооперативу «Восход» належить ОСОБА_16 , яка є співмешканкою (цивільною жінкою) ОСОБА_5 .
Транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють на автомобілі марки «MITSUBISHI OUTLANDER» д.н.з НОМЕР_5 ( ОСОБА_5 ) та автомобілі марки «ГАЗ 240 СПГ» д.н.з НОМЕР_6 ( ОСОБА_4 ).
У кримінальному провадженню встановлено, що для протиправної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для вчинене кримінального правопорушення використовують автомобіль марки «Renault Master», д.н.з НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким здійснюють доставку незаконно виготовлених алкогольних напоїв в тарі типу «Bag-in-Box» об'ємом по 10 л. до гаражних приміщень № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Восход» за адресою: м. Кропивницький, вул. Закарпатська, 1-а.
13.07.2021 року по кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук транспортного засобу - автомобіля «Renault Master» д.н.з НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_18 та використовується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , для транспортування незаконно виготовлених спирту та алкогольних напоїв в якому вилучено 221 (двісті двадцять один) картонний короб з поліетиленовим пакетом типу «Bag in Box» об'ємом по 10л. кожний, в яких містяться рідини з характерним запахом спирту та сам автомобіль.
Під час огляду вказаних картонних коробок встановлено, відсутність будь-яких позначень, маркування та назви, а також марки акцизного податку.
Також, транспортний засіб - автомобіля Renault Master, д.н.з НОМЕР_1 вилучено під час проведення зазначеного вище обшуку, як знаряддя вчиненням ним кримінального правопорушення, а саме здійснення транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
14.07.2021 проведено огляд вилучених предметів та встановлено їх конкретний перелік та визнано речовим доказом.
Слідчим стверджується, що названі в клопотанні предмети, речі (цінності), які є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №32021120010000017 від 26.02.2021 та можуть бути доказами під час судового розгляду, необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням.
За викладених обставин слідчий вважає про існування підстав для накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку названого в клопотанні автомобіля.
Слідчий в судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити
Власник майна у судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся, причини неявки до слідчого судді не повідомив.
У зв'язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2021 №32021120010000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.204 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
13.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.07.2021, проведено обшук транспортного засобу - автомобіля Renault Master, д.н.з НОМЕР_1 , в ході якого вилучено перелічене в клопотанні майно, в тому числі і сам автомобіль, яке постановою слідчого від 14.07.2021 визнано речовими доказами.
Тобто, в ході проведення вказаного обшуку слідством здобуто речі, які можливо будуть використані як докази, враховуючи те, що на досудовому слідстві перевіряється обставини вчинення можливого кримінального правопорушення, а саме незаконного виготовлення та продаж алкогольних напоїв.
Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі можливо були приспособлені для вчиненння кримінального правопорушення, зберегли та/або містять на собі сліди його вчинення та підлягають ретельному дослідженню та огляду, а тому існують підстави для накладення на них арешту.
Крім цього, оскільки в ході проведення обшуку в автомобілі Renault Master, д.н.з НОМЕР_1 вилучено в тому числі і поліетиленові короби з характерним запахом алкогольних напоїв, без маркування, акцизних марок, тому існують підстав вважати, що вказаний автомобіль є знаряддям вчинення злочину та можливо підлягатиме спеціальній конфіскації.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України: з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації.
Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотання докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним та виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,
постановив:
задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке 13.07.2021 вилучено під час проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля Renault Master, д.н.з НОМЕР_1 , а саме: автомобіль - Renault Master, д.н.з НОМЕР_1 та 221 короб з поліетиленовим пакетом типу «Bag in Box» об'ємом по 10л. кожний, в яких містяться рідини з характерним запахом спирту.
Заборонити користування та розпорядження переліченим вище майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_19 Тьор