Справа № 953/12539/21
н/п 1-кс/953/6548/21
"09" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12021220000000763 від 20.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів -
встановив:
01.07.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », в період часу з «00» години «00» хвилини 01.12.2019 до строку дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та електронному носії, а саме: інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; інформацію про дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв'язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з'єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12021220000000763 від 20.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УСР в Харківській області ДСР НПУ про те, що власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди на загальну суму 1 276 291 грн. 88 коп.
В ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), де директором є ОСОБА_5 . Під час даного допиту встановлено те, що наприкінці 2019 року ОСОБА_4 познайомив директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та свого знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який також користується правом бути представником юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з раніше знайомим ОСОБА_4 громадянином ОСОБА_7 , який представився керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та повідомив, що окрім того, що є засновником вказаної юридичної особи, він є фізичною особою підприємцем (ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_6 ), а його дружина ОСОБА_8 є офіційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вони працюють разом та володіють даною фірмою вже багато років. Також ОСОБА_7 повідомив, що їх компанія надає послуги в оптово-роздрібній торгівлі. При цьому зі слів ОСОБА_7 стало відомо, що він як ФОП « ОСОБА_7 » займається виготовленням лаків, фарб, автогуми та інших автомобільних та будівельних деталей, які він поставляє для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Більш того гр. ОСОБА_7 розповідав, що співпрацює із рядом перевірених підприємств та осіб та навіть надавав ОСОБА_5 повний перелік даних підприємств, із якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співпрацює, зазначивши при цьому, що вони є перевіреними та у разі потреби можно також до них звертатись. В подальшому в ході розмови з громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , останні запропонували ОСОБА_5 у якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбати у фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 автогуму, будівельні матеріали та етанол, як складник бензину, яку їм поставить ФОП « ОСОБА_7 », на скільки було зрозуміло із розмови. На що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 вирішив погодитись, оскільки ціна на даний товар на той момент була найвигідніша на ринку. Таким чином було вирішено, укласти договір в усній формі, ураховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходились в різних містах, та для зручності, на підставі рахунку-фактури для оплати за поставку товару, які було надіслано ОСОБА_4 в електронному варіанті. Після чого планувалось підписати договір вже після сплати по зазначеним рахункам-фактури та безпосередньо при передачі товару, відобразивши це у акті прийому-передачі товару.
Так, 30.01.2020 ОСОБА_4 , як представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронний мобільний додаток «Телеграм», ОСОБА_7 з його мобільного телефону було відправлено рахунки-фактур, а саме № СФ-00000054 від 30.01.2020, № СФ-00000055 від 30.01.2020 та № СФ-00000056 від 30.01.2020, які ОСОБА_4 передав директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 для подальшої оплати.
31.01.2020 ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти з урахуванням з ПДВ у загальній сумі 1 276 291, 88 (один мільйон двісті сімдесят шість тисяч двісті дев'яносто одну гривню вісімдесят вісім копійок) трьома платіжками відповідно до платіжних доручень № 182, 183, 184 від 31.01.2020 із призначенням цілі платежу «Оплата згідно з рахунками фактури» на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_7 , який відкрито у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 неодноразово телефонували на мобільні телефони гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які вони нам залишали або з яких телефонували, проте номери були поза зоною досяжності, та особи на телефонні дзвінки не відповідали. Декілька разів ОСОБА_7 брав слухавку від ОСОБА_5 та говорив, що товар буде поставлено, або в іншому разі - будуть повернені гроші. Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано претензійні листи із проханням повернути грошові кошти, перераховані за товар на їх рахунок, а саме: претензію № 0221 від 21.02.2020 та претензію № 0203/1 від 02.03.2020, в якій також зазначалось про розірвання усної домовленості та необхідність повернення грошових коштів належних, проте на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого були перераховані кошти за товар, а саме на рахунок: НОМЕР_8 , який відкрито у банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), однак вищевказані гроші перераховано не було. Також, відповідей на вищевказані претензії від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходило.
Згідно відкритого та безкоштовного формування довідки відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у інтернет сервісі моніторингу реєстраційних даних українських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (до 19.08.2019 юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з 19.08.2019 по 17.04.2020 юридична адреса: АДРЕСА_4 , з 17.04.2020 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), власник та директор ОСОБА_9 (до 19.08.2019 керівник ОСОБА_7 , 19.08.2019 зміна керівника ОСОБА_7 на ОСОБА_8 на період часу з 19.08.2019 по 03.03.2020, 03.03.2020 зміна керівника ОСОБА_8 на ОСОБА_7 на період часу з 03.03.2020 по 17.04.2020, 17.04.2020 зміна керівника ОСОБА_7 на ОСОБА_9 ).
Згідно відкритого та безкоштовного запиту до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на інтернет сайті «Міністерства юстиції України» сформовано Витяг, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_9 (країна громадянства: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_5 ).
Згідно відкритого та безкоштовного формування довідки відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у інтернет сервісі моніторингу реєстраційних даних українських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та згідно відкритого та безкоштовного запиту до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , власники ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , директор ОСОБА_5 .
Крім того, в ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню надано доручення № 12072/119-24/2021 від 24.05.2021 у порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення - злочину.
Під час виконання доручення від УСР в Харківській області ДСР НПУ за № 3073/55/119/01-2021 від 09.06.2021 надійшли матеріали про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлене коло осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення-злочину, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який постійно користується абонентськими номерами мобільних телефонів « НОМЕР_2 », « НОМЕР_9 » та « НОМЕР_10 »; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який постійно користується абонентськими номерами мобільних телефонів « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 » та « НОМЕР_13 »; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який постійно користується абонентськими номерами мобільних телефонів « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 » та « НОМЕР_3 »; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який постійно користується абонентським номером мобільного телефону « НОМЕР_16 »; Сан- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який постійно користується абонентським номером мобільного телефону « НОМЕР_17 ».
В зв'язку з вищевикладеним, для повного та всебічного досудового розслідування кримінального правопорушення-злочину, з метою встановлення повного кола осіб, які є співучасниками кримінального правопорушення, а також перевірки абонентських номерів та ІМЕІ телефонів, якими вони користувались під час вчинення кримінального правопорушення-злочину, в момент вчинення кримінального правопорушення, до його вчинення та посередньо після нього, користуються в повсякденному житті або під час вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень-злочинів, та місцезнаходження кожного з них під час з'єднань, виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , щодо абонентських номерів оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », в період часу з «00» години «00» хвилини 01.12.2019 до строку дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та електронному носії, а саме інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження),
з яким відбувалися сеанси зв'язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з'єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу.
Старший слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо абонентських номерів оператора мобільного зв'язку: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », в період часу з «00» години «00» хвилини 01.12.2019 до строку дії ухвали з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та електронному носії, а саме: інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та номерами ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ); інформацію про типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація; інформацію про дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв'язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з'єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 08.09.2021.
Роз'яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1