Справа №949/891/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 липня 2021 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №12021186110000107 від 03 червня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
До суду звернувся з клопотанням старший дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12021186110000107 від 03 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України та просить надати начальнику сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виписки про:
- власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 01 червня 2021 року по 04 червня 2021 року;
- історію доступу до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес (і інших наявних характеристик) пристрою, через який здійснювалась вказана зміна в період з 01 червня 2021 року по 04 червня 2021 року, а також можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12021186110000107 від 03 червня 2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 червня 2021 року надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що того ж дня, невідома особа, шляхом обману заволоділа його коштами на загальну суму 18000 гривень, які він перерахував зі своєї картки на невідому картку. Під час допиту потерпілий ОСОБА_8 вказав, що 03 червня 2021 року до нього на мобільний номер телефону зателефонував невідомий, який представся представником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В ході розмови вказана особа вказала, що йому необхідно здійснити так звану індексацію своїх карток банку бо в іншому випадку їх буде заблоковано. Так в ході подальшої розмови ОСОБА_8 прибув до банкомату банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в м. Дубровиця, Рівненської області де виконував вказівки "представника" банку. Як пізніше йому стало відомо він перерахував власні кошти зі своєї картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на невстановлені рахунки. Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальний проступок, передбачений частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Старший дізнавач у судове засідання не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.
Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виписки про:
- власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 01 червня 2021 року по 04 червня 2021 року;
- історію доступу до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес (і інших наявних характеристик) пристрою, через який здійснювалась вказана зміна в період з 01 червня 2021 року по 04 червня 2021 року, а також можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис.
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.
Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1