Справа № 746/296/21
1-кс/746/26/21
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
"26" липня 2021 р.
Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю дізнавача, начальника СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Срібне клопотання начальника СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
До Срібнянського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання дізнавача, начальника СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №12021275430000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Прилуцького РВП надійшли матеріали за заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що вона переглядаючи оголошення по телевізору вирішила замовити цукор в мішках, зателефонувавши до продавця за номером НОМЕР_1 та, домовившись з ним про умови оплати та доставки, вона переказала гроші в сумі 15700 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 за товар, але так його і не отримала, гроші також ніхто не повернув.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 08.04.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021275430000037, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , 20.03.2021 року, переглядаючи телевізор, помітила рекламне оголошення про продаж цукру. Наступного ранку вона зв'язалась за номером, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_3 , з чоловіком, який представився ОСОБА_5 . Під час розмови вони домовились про умови оплати і доставки товару в загальній кількості 42 мішки цукру. 22.03.2021 року, о 09-30 годині, автомобіль мав би доставити товар до с. Карпилівки. Коли в зазначений час до заявниці прибув вантажний автомобіль, то виявилось, що чоловіком на ім'я ОСОБА_5 водієві та експедитору було вказано на те, що товар вони повинні забрати, а не привезти. В подальшому, перетелефонувавши до чоловіка на ім'я ОСОБА_5 , останній вказав, що товар знаходиться на складі “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Срібне, і що за нього треба заплатити, щоб забрати товар. В послідуючому, ОСОБА_6 разом з водієм вантажного автомобіля ОСОБА_7 поїхали до смт. Срібне, щоб забрати цукор. Перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_4 передала ОСОБА_7 кошти в сумі 15000 гривень (за товар) та 160 грн. - комісія за переказ, які останній переказав на банківський рахунок № НОМЕР_2 . Проте, як виявилось пізніше, ніякого товару на «Новій пошті» не було. В послідуючому, зателефонувавши до чоловіка на ім'я ОСОБА_5 на інший номер, який він вказав, а саме НОМЕР_4 , ОСОБА_4 отримала відповідь, що їй необхідно заплатити ще гроші, щоб дізнатись місцезнаходження мішків з цукром. Проте, вона відмовилась, оскільки запідозрила, що її могли ошукати.
Отже, у зв'язку з вище викладеним відомо, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:
- копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 22.03.2021 року до 30.03.2021 року;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 22.03.2021 року до 30.03.2021 року.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).
Посилаючись на вказані обставини, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», розпорядником якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).
Отримати доступ до вказаних документів неможливо в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого суді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судовому засіданні дізнавач, начальник СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до положень ст. 135 КПК України повідомлено про час і місце розгляду справи шляхом направлення судового виклику електронною поштою, за судовим викликом не прибули, про причини неприбуття не повідомили, що за змістом ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань органом досудового розслідування, СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під №12021275430000037 від 08.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості особи та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 40-1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Частиною першою, пунктом п'ятим частини другої статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у справі, зокрема, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -
Клопотання начальника СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 22.03.2021 року до 30.03.2021 року;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 22.03.2021 року до 30.03.2021 року, з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.
Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1