печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37097/21-к
13 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000985 від 16.10.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,-
13.07.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000985 від 16.10.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що управлінням з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000985 від 16.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження перевіряються обставини можливого зловживання своїм службовим становищем прокурорів Криворізької місцевої прокуратури Дніпропетровської області під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018040000001190 від 24.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, зокрема у незаконному поверненні вилученого майна, яке підлягало знищенню, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, у період з 10 січня 2019 року по 23 січня 2019 року у рамках досудового розслідування кримінального провадження № 42018040000001190 від 24.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України працівниками Криворізької місцевої прокуратури Дніпропетровської області та Національної поліції проведено ряд обшуків за адресами місць розташування складських приміщень з тютюновою продукцією із ознаками контрафактності, сировиною та виробничими лініями для її виготовлення, марками акцизного податку з ознаками контрафактності, в результаті яких вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби у кількості 4 702 000 (чотири мільйони сімсот дві тисячі) пачок з підробленими марками акцизного податку, а також лінії виробництва контрафактної продукції.
В подальшому в ході досудового розслідування вказана контрафактна продукція та лінії виробництва на підстав ухвал слідчого судді від 10 травня 2019 року та 08 липня 2019 року передано для знищення ТОВ «ДСЛ-2010» код ЄДРПОУ 37450720, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 11, блок 2.
Згідно інформації отриманої в ході досудового розслідування вказана контрафактна продукції та лінії виробництва фактично не знищені, а незаконно повернуті представникам злочинної групи, яка на даний час продовжує свою незаконну діяльність з виробництва тютюнових виробів.
У зв'язку з неефективним досудовим розслідуванням постановою Генерального прокурора від 02.03.2021 проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000985 доручено іншому органу досудового розслідування - Центральному апарату Державного бюро розслідувань.
В подальшому, 19.05.2021 постановою прокурора матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 62019170000000985 від 16.10.2019 та № 42020000000000350 від 26.02.2020 об'єднано в одне провадження під № 62019170000000985.
09.04.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду № 757/18614-к у кримінальному провадженні № 62019170000000985 продовжено строк досудового розслідування на 3 місяці, а саме до 16.07.2021.
З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
- Проведені обшуки по місцю знаходження складських приміщень та офісу ТОВ «ДСЛ-2010» за адресами: м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 11, блок 2 та м. Київ, вулиця Деревообробна, будинок 3В.
- Отримано дозволи та проведено обшуки складських приміщень і територій ТОВ «Юнайтед Тобако», що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. М. Грушевського, 88, ,
- Отримано дозволи та проведено обшуки складських приміщень ТОВ «Юнайтед Тобако» за адресою м. Жовті Води, вул. Промислова, 4.
- Отримано дозволи та проведено обшуки складських приміщень ТОВ «Юнайтед Тобако» за адресами м. Жовті Води, вул. Гагаріна, 40-35,
- Отримано дозволи та проведено обшуки складських приміщень за адресами м. Жовті Води, вул. Об'їзна, 3, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , 3е, 3л,
- Отримано дозволи та здійснено тимчасовий доступ до реєстраційних та банківських документів, руху коштів ТОВ «ДСЛ-2010» та вилучено їх копії, що перебували у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК»:
- Отримано дозволи та здійснено тимчасовий доступ до документів, які містяться у кримінальному провадженні № 12019040710000767 від 20.05.2020, що перебували у володінні Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області;
- Отримано дозволи та здійснено тимчасовий доступ до документів, які містяться у кримінальному провадженні № 42018040000001190 від 24.09.2018 та наглядовому провадженні до нього, що перебували у володінні Дніпропетровської обласної прокуратури
- Отримано дозволи та здійснено тимчасовий доступ до документів, які містяться у судові справі № 176/1207/19 (провадження № 1-кп/176/197/19) по кримінальному провадженню № 42018040000001190, що перебуває у володінні Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області.
- Скеровано 47 запитів в порядку ст. ст.ст. 36, 93 КПК України до установ, відомств та організацій про надання даних, інформацій та отримано відповіді:
- Надано 12 доручень в порядку в порядку ст. 36, 41 КПК України оперативним працівникам ГУ БКОЗ Служби безпеки України, Управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у м. Києві на проведення слідчих (розшукових) дій та заходів;
- Допитано у кримінальному провадженні як свідка ОСОБА_6 ;
- Допитано як свідка ОСОБА_7
- Допитано як свідка ОСОБА_8
- Допитано як свідка ОСОБА_9
- Проведено 4 огляди документів та складено відповідні протоколи
- Призначено судову криміналістичну експертизу почерку;
- Виконано інші слідчі дії, направлені на встановлення обставин кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили.
Строк досудового розслідування закінчується 16.07.2021, проте необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, виконання отриманих ухвал слідчого судді про здійснення тимчасових доступів до документів та речей, виконання інших перерахованих слідчих (розшукових) дій, які не завершені з об'єктивних причин.
На теперішній час для завершення досудового розслідування необхідно:
- Здійснити тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ "ВФ УКРАЇНА" (Ухвала від 02.07.2021 додається);
- Здійснити тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку ТОВ "ЛАЙФСЕЛЛ", (Ухвала від 02.07.2021 додається);
- Здійснити тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку ПрАТ "КИЇВСТАР" (Ухвала від 02.07.2021 додається);
- Здійснити тимчасовий доступ до податкових документів, обліків та інформацій щодо діяльності та звітності ТОВ «ДСЛ-2010», що перебувають у володінні Головного управління ДПС у м. Києві (ДПІ Голосіївського району (Ухвала від 02.07.2021 додається);
- Встановити місцезнаходження та допитати колишнього завідуючого виробництвом ТОВ «ДСЛ-2010» ОСОБА_10 ;
- Встановити місцезнаходження та допитати колишнього водія ТОВ «ДСЛ-2010» ОСОБА_11 ;
- Встановити місцезнаходження та допитати колишнього оператора технологічних установок ТОВ «ДСЛ-2010» ОСОБА_12 ;
- Допитати ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_2 ;
- Допитати колишнього прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_14 ;
- Встановити місцезнаходження та допитати власника та водія автомобіля СКАНІЯ д.н. НОМЕР_1 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого АДРЕСА_3 ;
- Встановити місцезнаходження та допитати водія автомобіля РЕНО НОМЕР_2 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Ужгород вул. Руська, 32
- Оглянути транспортні засоби СКАНІЯ д.н. НОМЕР_1 , РЕНО НОМЕР_2 ;
- Отримати інформацію про перетин через державний кордон автомобілів СКАНІЯ д.н. НОМЕР_1 , РЕНО НОМЕР_2 ;
- Отримати інформацію з МВС про рух автомобілів СКАНІЯ д.н. НОМЕР_1 , РЕНО НОМЕР_2 по території України в травні-червні 2019 року.
Проведення зазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у межах строків досудового розслідування було неможливим у зв'язку з великим обсягом необхідних слідчих (розшукових) дій, які необхідні для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також відсутністю відомостей щодо місцезнаходження вказаних вище осіб, що перешкоджало їх проведенню раніше.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 62019170000000985 від 16.10.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об'єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до дванадцяти місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000985 від 16.10.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.
Продовжити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000985 від 16.10.2019 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 16.07.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1