Справа № 752/2232/20
Провадження №1-кс/752/3475/21
про продовження строку досудового розслідування
23.04.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000639 від 19.11.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
старший слідчий з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000639 від 19.11.2019, на дванадцять місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019100000000639 від 19.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 19 травня 2021 р., але завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки потрібно виконати ряд слідчих дій, зокрема необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТДВ «Запорізький хлібозавод №3», вилучення документів, що містять банківську таємницю, щодо ТДВ «Запорізький хлібозавод №3» та інших товариств з ознаками «фіктивності»; проведення допитів службових осіб ТОВ «Сотта Трейдинг», ТОВ «Пром Трейд Альянс», ТОВ «Укрпромторг Технолоджі» та осіб, причетних до незаконної діяльності; призначення та проведення судово-економічної експертизи. За таких підстав, слідчий просить суд продовжити строк досудового слідства на дванадцять місяців.
Вивчивши матеріали за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним щоб вилучити оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТДВ «Запорізький хлібозавод №3», вилучення документів, що містять банківську таємницю, щодо ТДВ «Запорізький хлібозавод №3» та інших Товариств з ознаками «фіктивності»; проведення допитів службових осіб ТОВ «Сотта Трейдинг», ТОВ «Пром Трейд Альянс», ТОВ «Укрпромторг Технолоджі» та осіб, причетних до незаконної діяльності; призначення та проведення судово-економічної експертизи
За викладених обставин, подане клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000639 від 19.11.2019 року на дванадцять місяців, тобто до 19.05.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя