Справа №635/5228/21
Провадження №1-кп/635/999/2021
27 липня 2021 року сел. Покотилівка Харківського району Харківської області
Харківський районний суд Харківської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22021220000000121 від 18 червня 2021 року за обвинуваченням
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Ташкент Узбекистан, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, не працюючого, не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч.3 ст.27 ч. 1 ст. 333 КК України,
за участю:
прокурора - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
обвинуваченого - ОСОБА_3 ,
ОСОБА_3 01 вересня 2020 року під час телефонної розмови отримав від особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, пропозицію організувати та здійснити незаконне переміщення до Російської Федерації серед іншого реле (контактори) типу «ТКД-501ОДЛ» загальною кількістю 20 (двадцять) штук в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, всупереч вимог Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» №549-IV від 20.02.2003, Постанови КМУ № 1807 від 20.11.2003 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», а також всупереч вимог абзацу 2 підпункту 7 пункту 1 Указу Президента України від 27.08.2014 «Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики», відповідно до якого необхідно вжити заходів щодо припинення експорту до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання Російською Федерацією. При цьому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи як підбурювач, усвідомлював, що вказані вироби є товарами військового призначення та їх переміщення на територію Російської Федерації можливе виключно з дозволу Державної служби експортного контролю України (далі - ДСЕКУ), тому з метою збудження у ОСОБА_3 злочинного умислу та схиляння останнього до здійснення організації та вчинення злочину, пообіцяв йому матеріальну винагороду у вигляді грошових коштів у сумі 800 (вісімсот) доларів США. В свою чергу ОСОБА_3 , переконаний у вигідності такої пропозиції, керуючись виниклим умислом, направленим на порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, прийняв обіцянку матеріальної винагороди особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за здійснення організації та вчинення злочину та вступив з останнім у злочинну змову.
В подальшому 04 вересня 2020 року ОСОБА_3 , як організатор, діючи за попередньою змовою групою осіб з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на виконання спільного злочинного умислу, направленого на порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, з використанням послуг сервісу доставки поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта» у відділенні № 63 (м. Харків вул. Кільцевий шлях, 8) за попередньою домовленістю із особою,матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримав від останнього відправлені ним 02 вересня 2020 року дві коробки у яких серед іншого, знаходились реле (контактори) типу «ТКД- 501ОДЛ» загальною кількістю 20 (двадцять) штук, з метою організації та здійснення їх подальшого незаконного переміщення на територію Російської Федерації в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також обіцяну матеріальну винагороду у вигляді грошових коштів у сумі 800 (вісімсот) доларів США.
Після чого, ОСОБА_3 , як організатор, діючи за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи вчиняти дії, що охоплювались спільним із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, злочинним умислом, направленим на порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, з метою здійснення безпосереднього незаконного переміщення отриманих від особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, серед іншого реле (контактори) типу «ТКД-501ОДЛ» загальною кількістю 20 (двадцять) штук на територію Російської Федерації, самостійно прийняв рішення про необхідність підшукання та залучення до вказаної протиправної діяльності виконавця злочину, не повідомляючи про свої наміри особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
З цією метою, не пізніше 03 вересня 2020 року (біль точну дату та час слідством не встановлено) ОСОБА_3 звернувся до раніше знайомої йому особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з проханням незаконно перемістити отримані від особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, товари на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску через державний кордон України в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. При цьому ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, на виконання спільного із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження злочинного умислу, пообіцяв іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, матеріальну винагороду у вигляді частини отриманих від першої особи грошових коштів у сумі 200 (двісті) доларів США, на що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прийняв обіцянку матеріальної винагороди та надав ОСОБА_3 позитивну відповідь.
Далі, 08 вересня 2020 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб, на виконання спільного із ОСОБА_3 злочинного умислу, направленого на порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не будучи обізнаним про злочинну змову з іншою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_3 , зустрівся за попередньою домовленістю із ОСОБА_3 на АЗС «Маршал» (м. Харків, вул. Дробицька, 19-А), де о 19 годині 30 хвилин отримав від останнього серед іншого реле (контактори) типу «ТКД-501ОДЛ» загальною кількістю 20 (двадцять) штук, з метою здійснення їх безпосереднього незаконного переміщення на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску через державний кордон України та передачі невстановленій досудовим слідством особи шляхом залишення в заздалегідь обумовленому місці (схроні). При цьому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлював, що вказані вироби є товарами військового призначення та їх переміщення на територію Російської Федерації можливе виключно з дозволу ДСЕК України.
В подальшому, в період з 08 вересня 2020 року по 08 жовтня 2020 року ОСОБА_3 , діючи як організатор злочину, діючи за попередньою змовою групою осіб, на виконання спільного із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, злочинного умислу, всупереч вимог Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» №549-IV від 20.02.2003, Постанови КМУ № 1807 від 20.11.2003 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», а також всупереч вимог абзацу 2 підпункту 7 пункту 1 Указу Президента України від 27.08.2014 «Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики», відповідно до якого необхідно ужити заходів щодо припинення експорту до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання Російською Федерацією, з використанням власного мобільного телефону шляхом здійснення дзвінків з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , який використовувала особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, неодноразово інструктував останнього щодо необхідності здійснення якнайшвидшого незаконного переміщення наданих йому серед іншого реле (контактори) типу «ТКД-501ОДЛ» загальною кількістю 20 (двадцять) штук поза встановленими пунктами пропуску через державний кордон України та контролював час, спосіб та місце вчинення злочину, обране особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Далі, 14 вересня 2020 особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , не будучи обізнаним про те, що отримані від останнього вироби належать іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на виконання спільного із ОСОБА_3 злочинного умислу, направленого на порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, всупереч вимог Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» №549-IV від 20.02.2003, Постанови КМУ № 1807 від 20.11.2003 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення», а також всупереч вимог абзацу 2 підпункту 7 пункту 1 Указу Президента України від 27.08.2014 «Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики», відповідно до якого необхідно ужити заходів щодо припинення експорту до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання Російською Федерацією, слідуючи за кермом автомобіля марки “ВАЗ”, реєстраційний номер НОМЕР_3 , та переміщуючи у багажнику зазначеного транспортного засобу серед іншого реле (контактори) типу «ТКД- 501ОДЛ» загальною кількістю 20 (двадцять) штук, прибув до прикордонної зони в районі АДРЕСА_2 , та, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи спільний із ОСОБА_3 злочинний умисел, направлений на порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, в пішому порядку прослідував у напрямку лінії державного кордону України з метою незаконного переміщення наявних у нього виробів на територію Російської Федерації без відповідного дозволу ДСЕК України.
Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, як виконавець, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_3 , виконав всі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця та реалізації спільного із ОСОБА_3 злочинного умислу, направленого на порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, однак кримінальне правопорушення не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки 14.09.2020 року слідуючи на автомобілі марки ВАЗ-21099 з реєстраційним номером НОМЕР_3 близько о 23 годині 20 хвилин був затриманий інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_2 на напрямку н.п. Пильна (Україна) - н.п. Вергелівка (Російська Федерація) в районі інформаційного знаку № 1083 Харківського району Харківської області на відстані 10 метрів від лінії державного кордону України, а наявні у нього серед іншого реле (контактори) типу «ТКД-501ОДЛ» загальною кількістю 20 (двадцять) штук вилучені.
20 листопада 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.11.2020 слідчим СВ УСБУ в Харківській області проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено серед іншого реле (контактори) типу «ТКД-501ОДЛ» загальною кількістю 20 (двадцять) штук, які перебували у володінні Слобожанської митниці Держмитслужби.
У відповідності до висновку експерта ННЦ «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» за №7429/7966-7986 від 15.04.2021 зазначено, що реле (контактор) «ТКД-501ОДЛ» відносяться до товарів подвійного використання, вказані вироби відповідають характеристиками коду УКТЗЕД: 8536.
Згідно листа Державної служби експортного контролю України № 11311/33-21 від 01.03.2021, за результатами попередньої експертизи, проведеної Держекспортконтролем на підставі документів, наданих суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів, реле (контактор) "ТКД-501 ОДЛ" ідентифіковано як товар військового призначення, що відповідає опису товарів за позицією ML10.а "Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю", який є додатком до "Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення" (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.
Згідно з висновками відповідних органів виконавчої влади, визначений товар допущений до цивільного використання. Відповідно до пункту 8 Порядку, міжнародні передачі такого товару здійснюються у порядку, встановленому для товарів подвійного використання.
Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86. Відповідно до пункту 12 даної Постанови, експорт/тимчасове вивезення зазначеного виробу здійснюється за дозволом/висновком Держекспортконтролю, його імпорт/тимчасове ввезення (крім випадків ввезення з метою ремонту) та транзиту - без дозволу/висновку, у порядку встановленому законодавством.
Згідно довідки ЦНДІ озброєння та військової техніки Збройних сил України за № 189/12/367 від 03.02.2021, реле (контактор) «ТКД-501ОДЛ» - використовується у військовій сфері.
Також згідно довідки Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України № 403/3/2/1549 від 22.02.2021, реле (контактор) «ТКД-501ОДЛ» використовується у військовій сфері (у складі військових літальних апаратів: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , МиГ-23, МиГ-25, Су-15, Як-28, МиГ-29, Ми-14ПЛ, Ми-8, Ми-8Т, Ми-26).
Міжнародні передачі вищезазначених товарів здійснюються на підставі Дозволу Державної служби експортного контролю України.
Також встановлено, що ОСОБА_3 , та особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, не зареєстровані у Державній службі експортного контролю України в якості суб'єкта міжнародної передачі товарів, які підлягають державному експортному контролю та не має передбачених законом дозволів на вказану діяльність.
Враховуючи, що вказані вище вироби військового призначення були виявлені та вилучені співробітниками Державної прикордонної служби України безпосередньо біля лінії держаного кордону України, ОСОБА_3 не довів свій злочинний умисел до кінця з причин, що не залежали від його волі.
Дії обвинуваченого ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч.3 ст.27 ч. 1 ст. 333 КК України - закінчений замах на порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю, вчинений за попередньою змовою групою осіб в якості організатора.
Під час досудового розслідування між ОСОБА_3 та прокурором Відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 23 червня 2021 року укладено угоду про визнання винуватості.
У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 повністю визнав свою винуватість в обсязі обвинувачення.
Враховуючи, що між прокурором та обвинуваченим досягнуто угоди, суд розглядає справу відповідно до положень ст.472, ч.4 ст.474, ст. 475 КПК України.
Під час досудового розслідування між ОСОБА_3 , якому було пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч.3 ст.27 ч. 1 ст. 333 КК України, і прокурором Відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 підписана угода про визнання винуватості. При укладанні зазначеної угоди ОСОБА_3 повністю визнав свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч.3 ст.27 ч. 1 ст. 333 КК України за вказаних обставин, а також була досягнута домовленість про призначення ОСОБА_3 покарання за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч.3 ст. 27 ч. 1 ст. 333 КК України у виді штрафу у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 34000 гривень, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Суд вважає необхідним затвердити умови угоди і ухвалити вирок на підставі такої угоди з наступних мотивів.
Угода про визнання винуватості відповідає вимогам КПК України, підстав для відмови в затвердженні угоди, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України судом не встановлено. Узгоджена сторонами міра покарання відповідає загальним правилам призначення кримінальних покарань, встановленим Загальною частиною КК України.
ОСОБА_3 у підготовчому судовому засіданні заявив, що він цілком розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості.
Суд переконався у добровільності укладення сторонами кримінального провадження угоди і що вона не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок, дії будь-яких інших обставин ніж ті, які передбачені в угоді.
Узгоджені сторонами вид і міра покарання відповідають ступеню тяжкості злочину, який згідно ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів, інтересам суспільства та держави і даним особи обвинуваченого, який не має судимості, до кримінальної відповідальності притягується вперше, одружений, за місцем проживання характеризується з позитивного боку, на обліку у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває.
Витрати на залучення експерта по проведенню судової експертизи у даному кримінальному провадженню відсутні.
Суд не вирішує долю речових доказів відповідно до вимог ст. 100 КПК України у зв'язку з тим, що матеріали кримінального провадження відносно інших співучасників злочин виділені в окреме провадження, розгляд яких не закінчений.
Керуючись ст.ст.368, 370, 373-376, 474, 475 КПК України, суд,-
Затвердити угоду про визнання винуватості від 23 червня 2021 року, укладену між прокурором Відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_3 .
ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч.3 ст.27 ч. 1 ст. 333 КК України та призначити покарання у виді штрафу у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та обвинуваченим, про визнання винуватості може бути оскаржений:
обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз'яснення йому наслідків укладання угоди;
прокурором виключно з підстав призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.
Апеляційна скарга на вирок суду подається до Харківського апеляційного суду через Харківський районний суд Харківської області протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку суду.
Головуючий суддя ОСОБА_1