Справа № 405/4707/21
1-кс/405/2197/21
26 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2021 № 32021120010000013, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що невстановлені слідством особи на протязі 2016 року умисно внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості щодо адрес реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) та подали їх для проведення державної реєстрації до ІНФОРМАЦІЯ_8 , чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205-1 КК України.
На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ).
Слідчий в клопотанні вказує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати державної реєстрації по теперішній час.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з'явився, звернувся з заявою, в якій просить розглянути клопотання слідчого у його відсутність.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській областізнаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2021 № 32021120010000013, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Так, обґрунтування які вказані слідчим в клопотанні свідчать про можливість його часткового задоволення, а саме надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) - наказів про призначення на посаду директорів, протоколів загальних зборів засновників товариства, реєстраційних карток форми 1, 2, 3, 4, 6, довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства, доступ до інших документів слід надати в належним чином засвідчених копіях.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, крім виключених за вказаного вище обгрунтвання, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , заступнику начальника управління - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати державної реєстрації по 26.07.2021, з можливістю вилучення в оригіналах, а саме:
-наказів щодо призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 );
-реєстраційних карток: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;
-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства.
Відмовити в іншій частині клопотання.
Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , заступнику начальника управління - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з дати державної реєстрації по 26.07.2021, з можливістю вилучення наступних документів в належним чином засвідчених копіях, а саме:
-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;
-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;
-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;
-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;
-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;
-заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;
-документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;
-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;
-описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;
-квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів.
Строк дії ухвали визначити до 26.08.2021.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13