Справа № 344/11405/21
Провадження № 1-кс/344/4522/21
22 липня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 12015090160000563 від 04.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 190 КК України, в межах строку розслідування кримінального провадження.
Строк домашнього арешту ОСОБА_5 закінчується 27.07.2021 року, однак закінчити досудове розслідування у вказаний термін неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, здійснити огляд носіїв інформації на яких містяться відомості про електронні дії ОСОБА_5 в програмних комплексах банку, виконати ухвалу слідчого судді та провести вилучення документації, що перебуває у володінні НБУ, з урахуванням отриманих доказів пред'явити кінцеве повідомлення про підозру ОСОБА_5 та скласти обвинувальний акт, тому строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.
Щодо ризиків, то, відповідно до вимог ст. 184 ч. 1 п. 4 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:
- п.1 - переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі та він усвідомлює про можливу неминучість покарання за вчинення такого злочину;
- п.3 - незаконно впливати на потерпіли та свідків, оскільки підозрюваному ОСОБА_5 відомі анкетні дані учасників кримінального провадження, та в установі, в якій він працює, підтримує дружні відносини з працівниками, організовує роботу, у зв'язку з чим в силу професійної діяльності підлеглі по роботі можуть попасти під негативний вплив підозрюваного;
- п.4 - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 , шляхом неявки на слідчі дії, або їх затягування через виїзд за межі Івано-Франківської області та/чи за межі України, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, може затягувати процес досудового розслідування та судового розгляду.
Поряд з цим, вказані ризики не зменшилися за період застосування щодо підозрюваного даних обов'язків.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.
Підозрюваний в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання.
Матеріалами клопотання зазначається, що 05.09.2015 до СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області надійшли матеріали із ПАТ "Банк "КиївськаРусь" про те, що працівники Долинського відділення Івано-Франківського регіону ПАТ "Банк "Київська Русь" шляхом обману і зловживання довірою заволоділи коштами вкладників даного банку.
Загалом, виходячи із матеріалів провадження станом на даний час, від шахрайських дій із депозитними вкладами у Долинському відділенні ПАТ «Банк «Київська Русь», потерпіло 29 осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 .
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та експертних досліджень, отримано достатньо доказів для повідомлення про підозру причетним до правопорушення.
Як наслідок, 27.05.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 190 КК України, за фактами підроблення та видачі ним офіційних документів, а також привласнення грошових коштів потерпілих у провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_35 , ОСОБА_22 та ОСОБА_36 .
Причетність ОСОБА_5 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень, повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколам допитів осіб потерпілих та свідків, висновками судових почеркознавчих та економічних експертиз, а також іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.
Таким чином дії ОСОБА_5 , що підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
24 червня 2021 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду до підозрюваного ОСОБА_5 , застосовано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту на строк до 27 липня 2021 року включно.
Станом на даний час, до Івано-Франківської обласної прокуратури, подано клопотання про продовження строку досудового розслідування до 3-х місяців,тобто до 27.08.2021 р.
Постановою Івано-Франківської обласної прокуратури від 22 липня 2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015090160000563 від 04.09.2015 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні з кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 190 КК України, - до трьох місяців, тобто до 27.08.2021 року.
Враховуючи великий обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно виконати з метою забезпечення повного й неупередженого розслідування та прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні, завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу неможливо.
Ч.6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не закінчено, існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій, а можлива причетність ОСОБА_5 до інкримінованих йому дій підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, а також доказами, зібраними в кримінальному провадженні.
Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 вказаного злочину, характеризуючі особу підозрюваного дані, його вік, стан здоров'я, міцність соціальних зв'язків, майновий стан, наявність постійного місця проживання, одружений, на утриманні одна малолітня дитина, раніше не судимий.
Враховуючи все наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 слід задовольнити в межах строку досудового розслідування, заборонивши йому в нічний період доби, а саме з 22 год. по 07 год. залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 до 27.08.2021 року включно з покладенням на нього додаткових обов'язків в межах строків досудового розслідування, і саме такий запобіжний захід може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.
За таких обставин, керуючись ст. ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст. ст. 131,132, 176-178,181,184,193,194,196,199,309,395 Кримінального процесуального Кодексу України, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною йому в нічний період доби, а саме з 22 год. по 07 год. залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 до 27.08.2021 року включно.
Покласти на ОСОБА_5 на строк до 27.08.2021 року включно обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою їх вимогою;
- без дозволу слідчого, прокурора чи суду не відлучатись із населеного пункту в якому він зареєстрований та проживає;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця свого проживання чи навчання;
- утримуватись від спілкування з усіма свідками;
- здати на зберігання до органів державної міграційної служби України в Івано-Франківській області свій паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.
Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, а контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді підлягає до негайного виконання після її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1