Справа № 750/8125/21
Провадження № 1-кс/750/2287/21
23 липня 2021 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12021275440001840 від 07.07.2021, -
Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу ВД ЧРУПП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУПП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 07.07.2021 по строк дії ухвали; копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 07.07.2021 по строк дії ухвали; копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 07.07.2021 по строк дії ухвали.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021275440001840, розпочатому 07.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки мобільного телефону ОСОБА_6 , що мало місце 07.07.2021 близько 12:30, поблизу магазина " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по Козацькій в м. Чернігів.
10.07.2021 у якості потерпілої була допитана ОСОБА_6 , яка повідомила, що 07.07.2021 перебувала за адресою АДРЕСА_4 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де була розташована торгівельна палатка з овочами, також потерпіла була зі своєю дитиною та матір'ю. Дитина потерпілої знаходилась у дитячому візочку, де була кишенька в якій знаходився мобільний телефон потерпілої, а саме Huawei Y 5 2018 2/16 Gb Blue синього кольору, після того як потерпіла купила у вищевказаній палатці фрукти, направилась проводжати свою матір. Потерпіла захотіла дістати телефон з кишені дитячого візочка, але виявила його викрадення близько 13 год. 05 хв. Після чого потерпіла пішла до знайомої, щоб залишити дитину та піти до банкомату, щоб зняти грошові кошти з банківських карток, але як виявилось з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зникли грошові кошти в розмірі 600 грн., з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 зняли грошові кошти в розмірі 55 грн., потім ці гроші були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої № НОМЕР_5 , а з неї гроші в сумі 1510 грн. були переведені на банківську картку ОСОБА_7 . Також потерпіла додала, що з її банківської картки № НОМЕР_5 був поповнений номер мобільного телефону НОМЕР_6 на суму 42 грн.
З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку та встановлення її місцезнаходження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по строк дії ухвали», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу ВД ЧРУПП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУПП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 07.07.2021 по 23.07.2021; копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 07.07.2021 по 23.07.2021; копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 07.07.2021 по 23.07.2021.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 23 вересня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1