Справа № 643/13230/21
Провадження № 1-кс/643/3273/21
26.07.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020225470000831 від 09.09.2020,-
До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що 08.09.2020 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО від УПК за зверненням ОСОБА_5 про те, що 02.09.2020, у останнього за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 8590 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.09.2020 до потерпілого ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 від невідомої особи, під приводом представників Банку, з наступним змістом: «Шановний клієнт! Ваша карта буде заблокована банком. Терміново пройдіть авторизацію або зателефонуйте НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий зателефонував за вказаним номер телефону НОМЕР_2 , де в ході розмови, невідома особа представилась представником служби безпеки Банку та в ході розмови заволоділи номером картки заявника, інформацією строком дії картки та точною сумою грошей, що були на картковому рахунку на той час. Крім того, потерпілий надав невідомій особі код «Parol: НОМЕР_4 », який йому прийшов у повідомлення на його мобільний телефон. Таким чином, невідома особа, на довірливих відносинах до потерпілого, шахрайським шляхом заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 в розмірі 8590 грн., які 02.09.2020 були переказані з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_5 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 на невідому банківську картку.
Дізнавач зазначає, що з метою збирання доказів, та всебічного, повного, об'єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 користувач якої є потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото-відеоматеріалів, під час зняття коштів в терміналах, банкоматів Банку за період часу з 01.09.2020 по 01.12.2020, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса головної установи: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №12020225470000831 від 09.09.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8590 грн.
Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання доказів, зокрема з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 щодо вищевикладених обставин, рапортами співробітників правоохоронних органів, фотокопіями повідомлень надісланих на мобільний номер потерпілого НОМЕР_1 від невідомої особи, під приводом представників Банку.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса головної установи: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса головної установи: АДРЕСА_2 ; банківські реквізити: код банку: НОМЕР_7 ; к/р № НОМЕР_8 в НБУ (код банку НОМЕР_9 ); код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; IBAN: № НОМЕР_10 ; SWIFT: AVAL UA UK, з можливістю вилучення такої інформації у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.09.2020 по 01.12.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.
Встановити строк дії ухвали до 26.08.2021.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1