Справа № 686/17627/21
Провадження № 1-кс/686/7686/21
23 липня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021240000000293,
встановив:
22.07.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на автомобіль марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_1 , колір: синій, piк випуску 2010, реєстраційний номер: НОМЕР_2 шляхом тимчасового позбавлення КП «Красилівське підприємство теплових мереж» код ЄДРПОУ 14151814 та будь-кого іншого можливості відчужувати будь-яким чином вказане рухоме майно.
Слідчий в судове засідання не з'явився, до поданого клопотання долучив заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності.
Представник володільця майна - начальник КП «Красилівське підприємство теплових мереж» ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений телефонограмою.
Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021240000000293 від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «комунальне підприємство «Красилівське підприємство теплових мереж» (код ЄДРПОУ 14151814), зареєстровано за адресою - 31000, Хмельницька область, м. Красилів, вул. Б. Хмельницького, 2. Основними видами діяльності Підприємства є: постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (35.30); будівництво житлових і нежитлових будівель (41.20); монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання (43.22); діяльність із забезпечення фізичного комфорту (96.04); діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг з технічного консультування в цих сферах (71.12); діяльність у сфері архітектури (71.11); інші будівельно-монтажні роботи (43.29); інша професійна, наукова та технічна діяльність (74.90); інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (52.29).
Відповідно до Статуту Комунальне підприємство «Красилівське підприємство теплових мереж» є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахункові рахунки у банківських установах, печатку зі своєю назвою, штампи.
Засновником Комунального підприємства «Красилівське підприємство теплових мереж» є Красилівська міська рада Хмельницької області.
Головною метою діяльності Комунального підприємства «Красилівське підприємство теплових мереж» є забезпечення необхідною кількістю теплової енергії на потреби опалення та гарячого водопостачання (підігрів води) для задоволення комунально-побутових, господарських та інших потреб всіх груп споживачів, а також виконання функцій по експлуатації об'єктів теплопостачання, як власних, так і інших на договірних умовах з їх власником.
Начальник підприємства - ОСОБА_5 , т.в.о. головного бухгалтера підприємства - ОСОБА_6
Право укладати договори, контракти та підписувати акти виконаних робіт, має начальник Комунального підприємства «Красилівське підприємство теплових мереж» - ОСОБА_5 .
Підприємство є розпорядником майна, переданого йому Красилівською міською радою, має право на одержання доходів від здійснення передбачених статутом видів діяльності, іншого майна, набутого на підставах визначених законодавством України.
31.01.2019 КП «Красилівське підприємство теплових мереж» укладає договір №6 із фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 .
Предметом вказаного договору є придбання транспортного засобу, а саме: загальний автобус - D, марки (моделі): VOLKSWAGEN CRAFTER, об'єм двигуна: Р.1 2461. номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_3 , колір: синій, piк випуску 2010, реєстраційний номер: НОМЕР_2 .
У відповідності до абзацу першого частини шостої статті 22 Бюджетного кодексу України розпорядник бюджетних коштів може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою, шляхом доведення йому бюджетних асигнувань та надання відповідних коштів бюджету (на безповоротній чи поворотній основі). Одержувач бюджетних коштів використовує такі кошти відповідно до вимог бюджетного законодавства на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань.
Крім того, в КП «Красилівське підприємство теплових мереж» відсутні документи щодо планування бюджетних коштів.
Згідно платіжного доручення №1 від 01.02.2019 року КП «Красилівське підприємство теплових мереж» перерахувало кошти в сумі 757 000,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_7 .
В подальшому 01.02.2019 актом приймання-передачі транспортного засобу ФОП ОСОБА_7 передав транспортний засіб, а КП «Красилівське підприємство теплових мереж» в особі начальника ОСОБА_5 прийняв транспортний засіб.
Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_7 , придбав транспортний засіб VOLKSWAGEN CRAFTER із закордону, вартість якого складає - 233 868 грн. з ПДВ.
В подальшому оперативним шляхом встановлено, що ринкова вартість на момент продажу транспортного засобу складає 321 042,00 грн.
Вищевказане призвело до нанесення збитків завданих Красилівському місцевому бюджету на суму 435 958,00 грн.
Даний факт підтверджується Актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Красилівське підприємство теплових мереж» за період з 01.01.2018 по 31.03.2021 року за №06-08/ 12 від 04.06.2021, проведеним Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, а також експертним дослідженням від 02.06.2021 №СЕ-19/123-21/4150-АВ проведеного Хмельницьким науково-дослідним експертно-криміналістичним центром.
Відповідно до довідки з Територіального сервісного центру МВС України у Хмельницькій області автомобіль марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», реєстраційний номер: НОМЕР_4 належить КП «Красилівське підприємство теплових мереж».
З метою збереження речового доказу, проведення подальших судових експертиз, є підстави накласти арешт на автомобіль марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_1 , колір: синій, piк випуску 2010, реєстраційний номер: НОМЕР_2 , який належить КП «Красилівське підприємство теплових мереж».
Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 10.07.2021 року автомобіль марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_1 , синього кольору, 2010 pоку випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 було визнано речовим доказом.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Автомобіль марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_1 , синього кольору, 2010 pоку випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 відповідає критеріям речового доказу відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказаний транспортний засіб містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження на автомобіль марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_1 , синього кольору, 2010 pоку випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено слідчим.
На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке
Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження на автомобіль марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_1 , синього кольору, 2010 pоку випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1