Справа № 676/4424/21
Номер провадження 1-кс/676/1199/21
26 липня 2021 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 05 липня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420212242230000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 та щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі документів щодо операцій із коштами, із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 год. 00 хв. 10 лютого 2021 року по 00 год. 00 хв. 01 травня 2021 року.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в період часу з 2017 р. по 2021 р. невстановлена особа, під різними причинами, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківські рахунки.
05.07.2021 року прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури було внесено відомості до ЄРДР за № 420212242230000011 від 05 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, відшукування грошових коштів та забезпечення ефективного досудового розслідування, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 420212242230000011 від 05 липня 2021 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може зберігатися інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти, що підтверджується доданими до клопотання копіями дублікатів чеків від 11 лютого 2021 року про перерахування ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_2 дев'ятьма платежами грошових коштів в загальній сумі 43887,96 грн.
Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання дізнавача.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про власника рахунку № НОМЕР_1 та щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі документів щодо операцій із коштами, із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 год. 00 хв. 10 лютого 2021 року по 00 год. 00 хв. 01 травня 2021 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в том числі електронних документів).
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1