Справа № 671/1211/21
Провадження № 1-кс/671/362/2021
23 липня 2021 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12021243260000111 від 12.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, а також начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та членам слідчо-оперативної групи працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс: АДРЕСА_1 , зокрема у наданні інформації про переказ-рух коштів 11.07.2021 року по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: інформацію про банківські (інші) рахунки, на які переводились грошові кошти (електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») їх власників, паспортні дані, номера телефонів на які вони реєструвались, номера телефонів на які переводились грошові кошти, та іншу наявну інформацію з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність пов'язану із шахрайством. В разі такої технічної можливості, запитувану інформацію надати із можливістю отримання її у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 11.07.2021 року до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від жителя м. Волочиськ ОСОБА_22 про те, що 11.07.2021 року близько 12 години, невстановлена особа, зателефонувавши із телефонів № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », увійшовши у довіру потерпілого ОСОБА_22 , під приводом розблокування банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 39984 грн.;
- 12.07.2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство);
- допитаний потерпілий ОСОБА_22 , вказав, що користується кредитною банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так 11.07.2021 року близько 12.00 год. на мобільний телефону потерпілого ОСОБА_22 із мобільного № НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа, яка представилась « ОСОБА_23 » працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий запропонував йому збільшити ліміт кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпілий ОСОБА_22 погодився у зв'язку із тим, що тривалий час перебував на лікуванні, та йому необхідні кошти. Тоді потерпілий ОСОБА_22 повідомив невідомій особі, чотири останні цифри своєї кредитної банківської картки. Однак зв'язок між ними із незрозумілих причин перервався. Після чого до потерпілого ОСОБА_22 на мобільний телефон із № НОМЕР_5 , зателефонувала таж сама по голосу невідома особа, із яким він попередньо спілкувався, яка вказала йому, щоб він зайшов із мобільного телефону на свою кредитну банківську картку, яка прив'язана до його телефону, у графу налаштування лімітів, після чого на графу загальний кредит, та на графу підвищити ліміт на картці, що він і зробив. Далі на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_22 почали надходити смс повідомлення із записами підтвердити операцію, на що він погоджувався та натискав «згоден». Через деякий час потерпілий ОСОБА_22 зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб поцікавитись з приводу збільшення кредитного ліміту на банківську картку, однак працівники банку повідомили, що кредитний ліміт не збільшився, лише мало місце одночасне зняття декількома операціями із його кредитної банківської картки грошових коштів на загальну суму 39984 грн.;
- згідно наданої потерпілим ОСОБА_22 роздруківки руху коштів по його банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 11.07.2021 року декількома операціями здійснено перерахунок коштів зокрема: операція квазі-готівка МТ topup в сумі 11984,09 грн., ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 7000 грн., ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 7000 грн., ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 7000 грн., ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 7000 грн.
Від старшого дізнавача сектору дізнання надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв'язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , а також начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та членам слідчо-оперативної групи працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс: АДРЕСА_1 , зокрема у наданні інформації про переказ-рух коштів 11.07.2021 року по банківській карті № НОМЕР_1 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: інформацію про банківські (інші) рахунки, на які переводились грошові кошти (електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») їх власників, паспортні дані, номера телефонів на які вони реєструвались, номера телефонів на які переводились грошові кошти, та іншу наявну інформацію з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність пов'язану із шахрайством. В разі такої технічної можливості, запитувану інформацію надати із можливістю отримання її у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1