Іменем України
23.07.2021 Справа №607/12725/21 Провадження № 1-кс/607/4165/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210010001719 від 29.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,
20.07.2021 слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210010001719 від 29.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом невиконання зі сторони ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР України» судового рішення, а саме ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, що набрала законної сили.
За даним фактом 29.07.2020 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 12020210010001719 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що представник ТОВ «Термобуд-Каркас» ОСОБА_6 ознайомилась із матеріалами кримінального провадження № 12019210010003673, а саме із ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 29.01.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Блок Майстер України» за адресою: вул. І.Франка, буд. 20, м. Старокостянтинів Хмельницької області, про вилучення ряду документів, а також з відповіддю, яка адресована ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 за підписом директора ТОВ «Блок Майстер України» ОСОБА_8 . У даній відповіді зазначено, що у зв'язку з тим, що вказані в ухвалі документи, а саме первинні документи ТОВ «Блок Майстер Україна» за період з 2017 до 31.08.2019 викрадено 22.10.2019 при невідомих обставинах зі службового автомобіля підприємства, а тому ТОВ «Блок Майстер України» позбавлено можливості виконати ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 29.01.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Також слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні проведені такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
- 19.05.2020 направлено запит до Господарського суду Тернопільської області про надання інформації про те, чи надавались суду у судовій справі № 921/768/19 позивачем оригінали документів, а саме: договір поставки № 06/3 від 06.03.2018, укладений між ТОВ «Блок Майстер Україна» (постачальник) та ТОВ «Термобуд-Каркас» (покупець), додаток № 2 від 08.05.2018 до Договору поставки № 06/3, додаток № 3 від 01.10.2018 до Договору поставки № 06/3, додаток № 5 від 08.01.2019 до Договору поставки № 06/3, видаткові накладні за Договором поставки № 06/3 від 06.03.2018, додаток № 2 до Договору поставки № 06/3 від 08.05.2018, додаток № 3 до Договору поставки № 06/3 від 01.10.2018, додаток № 5 до Договору поставки № 06/3 від 08.01.2019, акти звірки взаєморозрахунків від 12.06.2019 та від 26.11.2019, а також якщо зазначені оригінали документів подавались, то коли та ким саме та чи наявні оригінали цих документів в судовій справі № 921/768/19. Однак у відповіді Господарського суду Тернопільської області вказано, що оригінали запитуваних документів у матеріалах судової справи № 921/768/19 відсутні, а також що учасниками спору за допомогою засобів електронного зв'язку не надавались запитувані документи, які засвідченні цифровими підписами. Водночас ухвалою від 04.03.2020 судом витребувано у сторін оригінали письмових доказів, копії яких долучені до матеріалів справи, однак станом на 26.05.2020 перелічені письмові докази до суду не надходили;
- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 12019210010003673 від 26.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, яке розпочато за зверненням ОСОБА_5 директора ТОВ «Термобуд-Каркас» за фактом підробки документу зі сторони працівника даного товариства ОСОБА_9 , а саме акту № 1 «Про встановлення фактичного залишку товару». Встановлено, що в межах кримінального провадження № 12019210010003673 було отримано ухвалу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29.01.2020, якою погоджено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Блок Майстер Україна». У відповідь на направлену ухвалу від 29.01.2020 на адресу ГУНП в Тернопільській області вих. № 1592 від 04.03.2020 надійшов лист від ТОВ «Блок Майстер Україна» за підписом директора ОСОБА_8 вих. № 70/20 від 19.02.2020, в якому зазначається, що 22.10.2019 ТОВ «Блок Майстер Україна» звернулось до Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області з заявою про зникнення при невідомих обставинах зі службового автомобіля підприємства первинних документів товариства за період з 2017 року до 31.08.2019. На підставі зазначеного ТОВ «Блок Майстер Україна» позбавлено можливості виконати ухвалу слідчого судді. Однак в ході вивчення матеріалів ЄО Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області за зверненням ТОВ «Блок Майстер Україна» встановлено, що факт крадіжки документів не був підтверджений і відповідно відомості по даному зверненні в ЄРДР не вносилися;
- направлено запит в Господарський суд Тернопільської області про надання інформації стосовно того, чи надавались суду оригінали документів стороною ТОВ «Блок Майстер Україна, а саме: договору № 06/3 від 06.03.2018, укладеного між ТОВ «Блок Майстер Україна» та ТОВ «Термобуд-Каркас», та додатків до нього № 2 від 08.05.2018, № 3 від 14.05.2018, № 5 від 08.01.2019, листа № 12/06/19 від 12.06.2019, акту звірки взаєморозрахунків від 12.06.2019, листа № 20/05/19 від 20.05.2019 та звірки взаєморозрахунків від 26.11.2019, а також інформації щодо надання Господарському суду Тернопільської області зі сторони ТОВ «Блок Майстер Україна» у судовій справі № 921/768/19 електронних документів, а саме: листів № 20/05/19 від 20.05.2019 та № 12/06/19 від 12.06.2019, які засвідчені цифровими підписами ТОВ «Термобуд-Каркас» чи ТОВ «Блок Майстер Україна», за їх наявності вказати номери сертифікатів ключа (підпису, печатки, тощо). Однак у відповіді Господарського суду Тернопільської області вказано, що оригіналів запитуваних документів у матеріалах судової справи № 921/768/19 немає, а також учасниками спору за допомогою засобів електронного зв'язку не надавались запитувані документи, які не були засвідчені цифровими підписами та не надсилалися з офіційної електронної адреси ТОВ «Термобуд-Каркас»;
- отримано відповідь від Західного апеляційного господарського суду та встановлено, що у справі № 921/768/19 за позовом ТОВ «Блок Майстер Україна» до ТОВ «Термобуд-Каркас» наявні лише копії документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини між зазначеними товариствами, що свідчить про те, що оригінали зазначених документів знаходяться у ТОВ «Блок Майстер Україна».
Також слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні № 12020210010001719 від 29.07.2020 виникла необхідність у проведенні ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема необхідно встановити місцезнаходження документів, які подавались, як додатки до позовної заяви в Господарський суд Тернопільської області, а також документів, що підтверджують загальну суму, наявність чи відсутність фактичного залишку поставленого з ТОВ «Блок Майстер Україна» на ТОВ «Термобуд-Каркас» товару, а саме оригіналів: договору № 06/3 від 06.03.2018 ТОВ «Термобуд-Каркас» (покупець) із ТОВ «Блок Майстер Україна» та додатків до нього № 2 від 08.05.2018, № 3 від 14.05.2018, № 5 від 08.01.2019; видаткових накладних № БМ-0000074 від 06.03.2018; товарно-транспортних накладних № БМ-0000074/1 від 06.03.2018, № БМ-0000074/2 від 06.03.2018, № БМ-0000074/3 від 06.03.2018, № БМ-0000074/4 від 06.03.2018, № БМ-0000074/5 від 06.03.2018, № БМ-0000074 від 06.03.2018, № БМ-0000074 від 06.03.2018; листа № 12/06/19 від 12.06.2019, адресованого від ТОВ «Термобуд-Каркас» до ТОВ «Блок Майстер Україна»; акту № 1 від 18.03.2019 «Про встановлення фактичного залишку Товару» (рулон оцинкований 2,0 мм), який був поставлений на ТОВ «Термобуд-Каркас» із ТОВ «Блок Майстер Україна»; акту звірки взаєморозрахунків від 12.06.2019 між ТОВ «Блок Майстер Україна» та ТОВ «Термобуд-Каркас»; листа № 20/05/19 від 20.05.2019; звірки взаєморозрахунків від 26.11.2019 між ТОВ «Блок Майстер Україна» та ТОВ «Термобуд-Каркас», а також оригіналів інших документів, що засвідчують факт постачання, оплати товару від ТОВ «Блок Майстер Україна» до ТОВ «Термобуд-Каркас» за період з 06.03.2018 до 31.12.2019, які знаходяться у ТОВ «Блок Майстер Україна»; встановити місцезнаходження та допитати щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення в якості свідка директора ТОВ «Блок Майстер Україна» ОСОБА_8 , представника даного товариства ОСОБА_10 , оскільки останні на виклики слідчого не з'являються; також зі сторони ТОВ «Блок Майстер Україна» не виконано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які є необхідними для проведення досудового розслідування у вказаному провадженні; встановити місцезнаходження оригіналів документів, зокрема акту № 1 від 18.03.2019 та відповідних товарно-транспортних накладних; після встановлення місцезнаходження зазначених вище оригіналів документів провести почеркознавчу експертизу.
Слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду цього кримінального провадження.
Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 29.07.2021. Однак провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та необхідністю виконання значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.
За таких підстав слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210010001719 від 29.07.2020 на шість місяців.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).
При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов'язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020210010001719 від 29.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Згідно зі ст. 12 КК України дане кримінальне правопорушення є тяжким злочином.
Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.
Підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі не пред'явлена.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210010001719 від 29.07.2020 закінчується 29.07.2021.
Однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового розслідування необхідно встановити місцезнаходження документів, які подавались, як додатки до позовної заяви в Господарський суд Тернопільської області, а також документів, що підтверджують загальну суму, наявність чи відсутність фактичного залишку поставленого з ТОВ «Блок Майстер Україна» на ТОВ «Термобуд-Каркас» товару, а саме оригіналів: договору № 06/3 від 06.03.2018 ТОВ «Термобуд-Каркас» (покупець) із ТОВ «Блок Майстер Україна» та додатків до нього № 2 від 08.05.2018, № 3 від 14.05.2018, № 5 від 08.01.2019; видаткових накладних № БМ-0000074 від 06.03.2018; товарно-транспортних накладних № БМ-0000074/1 від 06.03.2018, № БМ-0000074/2 від 06.03.2018, № БМ-0000074/3 від 06.03.2018, № БМ-0000074/4 від 06.03.2018, № БМ-0000074/5 від 06.03.2018, № БМ-0000074 від 06.03.2018, № БМ-0000074 від 06.03.2018; листа № 12/06/19 від 12.06.2019, адресованого від ТОВ «Термобуд-Каркас» до ТОВ «Блок Майстер Україна»; акту № 1 від 18.03.2019 «Про встановлення фактичного залишку Товару» (рулон оцинкований 2,0 мм), який був поставлений на ТОВ «Термобуд-Каркас» із ТОВ «Блок Майстер Україна»; акту звірки взаєморозрахунків від 12.06.2019 між ТОВ «Блок Майстер Україна» та ТОВ «Термобуд-Каркас»; листа № 20/05/19 від 20.05.2019; звірки взаєморозрахунків від 26.11.2019 між ТОВ «Блок Майстер Україна» та ТОВ «Термобуд-Каркас», а також оригіналів інших документів, що засвідчують факт постачання, оплати товару від ТОВ «Блок Майстер Україна» до ТОВ «Термобуд-Каркас» за період з 06.03.2018 до 31.12.2019, які знаходяться у ТОВ «Блок Майстер Україна»; встановити місцезнаходження та допитати щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення в якості свідка директора ТОВ «Блок Майстер Україна» ОСОБА_8 , представника даного товариства ОСОБА_10 , оскільки останні на виклики слідчого не з'являються; також зі сторони ТОВ «Блок Майстер Україна» не виконано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які є необхідними для проведення досудового розслідування у вказаному провадженні; встановити місцезнаходження оригіналів документів, зокрема акту № 1 від 18.03.2019 та відповідних товарно-транспортних накладних; після встановлення місцезнаходження зазначених вище оригіналів документів провести почеркознавчу експертизу.
Слідчим доведено, що здійснити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв'язку з винятковою складністю кримінального провадження і проведенням в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що на даний час не завершені необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210010001719 від 29.07.2020. При цьому слідчий суддя вважає, що розумним, достатнім та об'єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк шість місяців, а відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210010001719 від 29.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, задовольнити повністю.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020210010001719 від 29.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, на шість місяців, тобто до 29.01.2022.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1