печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32479/21-к
Примірник № ___
26 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12021000000000600 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000600 від 13.05.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що у 2018 році у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виник злочинний намір, направлений на заволодіння коштами та 305 млн м3 природного газу. Так, з метою створення юридичних підстав для вчинення незаконного правочину, невстановлені досудовими розслідування особи вирішили використати рішення Арбітражного суду м. Києва від 12.07.2000, яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язано поставити
305 млн м3 природного газу споживачам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яке протягом 18 років не виконувалося та не реалізовувалося. Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
у 2018 році отримав дублікат вказаного рішення, а також переуступив вказане право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що ІНФОРМАЦІЯ_6 винесено відповідну ухвалу від 13.07.2018. Окрім того, вказаним рішенням змінено порядок виконання вимоги, а саме стягнення природного газу замінено на стягнення боргу коштами у розмірі 226 015 764 грн. У подальшому, Північним апеляційним господарським судом 12.03.2020 вказане рішення скасовано. Однак, не дивлячись на викладене, 02.07.2020 приватним виконавцем ОСОБА_5 відкрито виконавче провадження з примусового виконання судового наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.03.2007 № 17/32, при цьому здійснено заміну сторони у виконавчому проваджені замість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ). Так, в рамках вказаного виконавчого провадження, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » природний газ в обсязі 305 млн м3.
Слідчий або прокурор у судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на отримання тимчасового доступу до речей
і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка включає в себе інформацію щодо юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема щодо засновників, керівників, юридичної та фактичної адреси, наявності банківських рахунків, із зазначенням відрахування Єдиного соціального внеску, переліку осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаному підприємстві за період з моменту створення по теперішній час, у разі проведення перевірок вищевказаного підприємства матеріали на підставі яких вони проводились, з наданням відповідних актів перевірок та інформації щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати, за весь наявний період, з можливістю вилучення її належним чином завіреної копії, витягу АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платника з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів), інформації про відкриті рахунки в банківських установах, податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток), інформації про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок (наказів на проведення перевірки, направлень, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень), витягу з реєстру видаткових та прибуткових накладних за період з 01.01.2020 по 01.06.2021, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, а також до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації про ІР - адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв'язку, про імпортно/експортні операції, відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника, про відшкодування ПДВ платнику податків за період з 01.01.2020 по 01.06.2021, інформації щодо пов'язаних підприємств (по посадовим особам
та засновникам) з « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В решті вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32479/21-к
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1