Справа № 473/2173/21
Номер провадження 1-кс/473/670/2021
Іменем України
"26" липня 2021 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12021153190000237,
22 липня 2021 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 04 червня 2021 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в цей же день невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом блокування картки, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 17 700 грн.
04 червня 2021 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 05 червня 2021 року зареєстроване кримінальне провадження за №12021153190000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За наслідками допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 04 червня 2021 року о 13 год. 25 хв. їй зателефонувала невідома особа, представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій потерпіла повідомила інформацію щодо її банківської картки № НОМЕР_1 , після чого з карткового рахунку потерпілої зникли кошти в розмірі 17 700 грн.
Зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 дізналася, що її кошти було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який здійснено переказ коштів, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з цим дізнавач, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, просила надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю вилучення), а саме до: документів, що містять інформацію про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який було переведено грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 в розмірі 17 700 грн.; документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку (картці) № НОМЕР_2 , зокрема роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку (картці) із зазначенням реквізитів карткового рахунку та контрагента, на який було переведено кошти (в разі переведення), відповідних фото, відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала кошти, місця їх зняття. Вказувала що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.
В судове засідання дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з'явилася, проте надала суду письмову заяву про розгляд справи без її участі, клопотання про тимчасовий доступ підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 04 червня 2021 року відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 внесені до ЄРДР та 05 червня 2021 року зареєстровано кримінальне провадження №12021153190000237 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.
Стороною кримінального провадження доведено, що документи, що містять інформацію про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який було переведено грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 в розмірі 17 700 грн., документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку (картці) № НОМЕР_2 , зокрема роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку (картці) із зазначенням реквізитів карткового рахунку та контрагента, на який було переведено кошти (в разі переведення), відповідних фото, відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала кошти, місця їх зняття (що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12021153190000237, а саме для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В той же час слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до документів про рух грошових коштів по рахунку (картці) № НОМЕР_2 та інших документів за період з 04 червня 2021 року по 20 червня 2021 року, оскільки дізнавачем не доведено необхідності надання доступу за більш тривалий період.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №112021153190000237 - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, що містять інформацію про персональні дані власника карткового рахунку (картки) № НОМЕР_2 ;
- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку (картці) № НОМЕР_2 за період 04 червня 2021 року по 20 червня 2021 року, зокрема роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку (картці) за вказаний період із зазначенням реквізитів карткового рахунку та контрагента, на який було переведено кошти (в разі переведення), відповідних фото, відео матеріалів із зображенням особи, яка знімала кошти, місця їх зняття.
При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.
Роз'яснити керівнику Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала підлягає виконанню в строк до 26 серпня 2021 року.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1