печерський районний суд міста києва
Справа № 757/39204/21-к
23 липня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
23 липня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на строк до 12 місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42020210000000016 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів зі сторони Служби автомобільних доріг в Тернопільській області під час ремонту ТОВ «Техно-Буд-Центр» та ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД» у 2019 році мосту в с. Лисівці, Заліщицького району, Тернопільської області.
В ході досудового розслідування працівниками УСР в Тернопільській області ДСР НП України виявлено та задокументовано факти розтрати бюджетних коштів зі сторони головного розпорядника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, які вступили у злочинну змову із посадовими особами генпідрядної організації ТОВ «Техно-Буд-Центр» (ЄДРПОУ: 33768346, 46008, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Шептицького 4, директор ОСОБА_5 ) та залучивши до злочинної схеми посадових осіб субпідрядної організації ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД» (ЄДРПОУ: 30478068, 79044, Львівська обл., м. Львів, Франківський р-н, вул. Мельника, буд. 8, директор ОСОБА_6 , колишній директор - ОСОБА_7 ) уклали договір субпідряду на виконання робіт із експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення (ремонту моста в с. Лисівці, Заліщицького району, Тернопільської області).
Встановлено що, у процесі виконання робіт посадовими особами підприємства ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД» з метою приховування своєї злочинної діяльності спрямованої на привласнення бюджетних коштів, всупереч ДБН проведено ряд будівельно-монтажних робіт на об'єкті «Влаштування об'їзду моста у селі Лисівці, Заліщицького району, Тернопільської області на автомобільній дорозі державного значення Р-24 км 201+349», які не відповідають предмету укладеного договору субпідряду із ТОВ «Техно-Буд-Центр», в рамках договору укладеного останніми із Службою автомобільних доріг у Тернопільській області, щодо надання послуг з «експлуатаційного утримання доріг загального користування державного значення у Тернопільській області», оскільки вказані види робіт відносяться до капітального ремонту, реконструкції чи будівництва, що підтверджується Актом перевірки Управлінням ДАБІ у Тернопільській області від 02.10.2019, Протоколом про правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 02.10.2019, Приписом про усунення від 02.10.2019 та Постановою про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 02.10.2019.
В подальшому директором ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД» внесено неправдиві відомості в акти форми КБ-2В, довідки КБЗ, у частині об'ємів виконаних робіт та вартості матеріалів (залізобетонних балок), які прийняті та підписані посадовими особами генпідрядної організації ТОВ «Техно-Буд- Центр» ( ОСОБА_5 ) та в подальшому прийняті та підписані службовими особами Служби автомобільних доріг у Тернопільській області ( ОСОБА_8 ), що призвело до привласнення бюджетних коштів.
Відповідно висновку експерта Тернопільського відділення КНДІСЕ від 26.08.2020 № 761/762/20-22 за результатами проведення будівельно-технічної експертизи, роботи на суму 279 149,83 грн. з розбирання бетонної кладки опор мостів і труб, об'ємом 123,5 м3, згідно Акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2019 (форма № КБ-2в) не проводилися. Чим підтверджується факт нанесених збитків в результаті дій конкретних посадових осіб суб'єктів господарювання.
Крім цього в ході досудового розслідування також встановлено, що на виконання умов договору, щодо виконання робіт на об'єкті «Влаштування об'їзду моста у селі Лисівці, Заліщицького району, Тернопільської області на автомобільній дорозі державного значення Р-24 км 201+349» ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД» (ЄДРПОУ: 30478068, 79044, Львівська обл., м. Львів, Франківський р-н, вул. Мельника, буд. 8, директор ОСОБА_6 ) здійснено закупівлю будівельних матеріалів, а саме: залізобетонних балок перекриття у Концерну «МІСТШЛЯХБУД» (ЄДРПОУ: 35047482, юридична адреса: 79044, Львівська область, Франківський район, місто Львів, вулиця Мельника, буд. 8, засновником та керівником якого є ОСОБА_9 (батько ОСОБА_6 ).
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 31.01.2020 до ЄРДР внесено відомості за № 42020210000000016 за ч. 3 ст. 191 КК України.
02.02.2021 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування подальше здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчим ГСУ НП України та за супровідного листа від 09.03.2021 вих. № 09/2/3-5585-21 постанову разом з матеріалами провадження направлено на адресу ГСУ НП України.
Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:
- в порядку ст. 40 КПК України до УСР в Тернопільській області ДСР НП України направлено доручення на проведення ряду оперативно-розшукових заходів та отримано відповідні матеріали його виконання;
- проведено ряд НС(Р)Д, протоколи за результатами яких розсекречено та долучено до матеріалів кримінального провадження;
- на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського Міськрайонного суду Тернопільської області у ТОВ «Техно-Буд-Центр» проведено тимчасовий доступ до речей та документів;
- на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського Міськрайонного суду Тернопільської області за місцем знаходження фігуруючих об'єктів з метою відшукання та вилучення речей та документів, що становлять значення для досудового розслідування проведено ряд обшуків у тому числі за місцем знаходження Служби автомобільних доріг в Тернопільській області,
- на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського Міськрайонного суду Тернопільської області арештовано вилучені в ході обшуку документи;
- на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського Міськрайонного суду Тернопільської області у АТ КБ «Приватбанк» проведено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено документи що містять охоронювану законом таємницю;
- допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_5 :
- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;
- в порядку ст. 93 КПК України з державних реєстрів витребувано інформацію щодо наявності рухомого та нерухомого майна у осіб, які фігурують у даному кримінальному провадженні;
- з дотриманням вимог КПК України оглянуто частково зруйнований міст в с. Лісівці, Заліщицького району Тернопільської області.;
- на підставі постанови слідчого від 29.05.2020, - Тернопільським відділенням КНДІСЕ проведено будівельно-технічну експертизу (висновок експерта від 26.08.2020 № 761/762/20-22);
- на підставі постанови слідчого від 21.09.2020, - Тернопільським відділенням КНДІСЕ проведено судово-економічну експертизу (висновок експерта від 14.09.2020 № 1122-20-22);
- на підставі постанови слідчого від 22.09.2020, - Тернопільським НДЕКЦ МВС України проведено судову почеркознавчу експертизу (висновок експерта від 29.09.2020 № 3/3/-393/20)
- у відповідності до вимог КПК України оглянуто відеоматеріал на інтернет ресурсі «Ютуб» під назвою «Новий металевий міст збудують в селі Лисівці Заліщицького району»;
- в порядку ст. 93 КПК України з ТОВ «Техно-Буд-Центр» витребувано копії відповідних запитуваних документів;
- в порядку ст. 93 КПК України з управління ДАБІ у Тернопільській області витребувано копії запитуваних документів;
- в порядку ст. 93 КПК України з САД у Тернопільській області витребувано копії запитуваних документів;
- в порядку ст. 93 КПК України з відповідних інстанцій витребувано документи що характеризують осіб фігурантів у кримінальному провадженні;
- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у ПАТ АБ «Південний» проведено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено документи що містять охоронювану законом таємницю;
- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у ПАТ «ПУМБ» проведено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено документи що містять охоронювану законом таємницю;
- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у АТ «Таскомбанк» проведено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено документи що містять охоронювану законом таємницю;
- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у ПАТ АТ «Ідея Банк» проведено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено документи що містять охоронювану законом таємницю;
- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у ДКС України проведено тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено документи що містять охоронювану законом таємницю.
У той же час, у кримінальному провадженні не допитано всіх необхідних свідків, що володіють можливою інформацію про кримінальне правопорушення, не вилучено всі необхідні документи, що мають значення для проведення досудового розслідування
Тому, на даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення в цьому провадженні особі (особам) обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Зокрема, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:
- допитати в якості свідків службових осіб служби автомобільних доріг у Тернопільській області щодо обставин розслідуваного злочину та факту взаємодії підприємства з контрагентами, в тому числі нерезидентами;
- здійснити тимчасовий доступ до облікових, податкових та інших документів з реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР»; Товариства з обмеженою відповідальністю з транспортного будівництва у Західному регіоні «ЗАХІДТРАНСБУД»;
- за результатами проведення тимчасових доступів до аналізу вилучених документів, здійснити їх огляд та приєднати до матеріалів кримінального провадження в якості доказів за наявності підстав;
- ініціювати отримання рішень суду та здійснити тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД» та ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР» в інших банківських установах;
- за наявності підстав ініціювати питання щодо проведення обшуків з метою виявлення та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування;
- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонентів керівників та засновників ТОВ «ЗАХІДТРАНСБУД» та ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР»;
- у випадку необхідності призначити проведення криміналістичних експертиз;
- за результатами аналізу здобутих документів надати кримінально-правову оцінку діям фігурантів у даному кримінальному провадженні;
- провести інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочинів та їх притягнення до кримінальної відповідальності.
Провести вказані дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок виняткової складності провадження, у зв'язку з необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, значної кількості свідків, необхідності аналізу великого об'єму інформації, а також проведення у ході досудового розслідування судової експертизи, а також те, що дане кримінальне провадження розслідувалось іншим органом досудового розслідування.
Для їх виконання необхідний додатковий строк не, менш як 12 місяців. Більш короткий строк буде недостатнім для потреб досудового розслідування та виконання вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.
Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42020210000000016 закінчується 31.07.2021.
Злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, за ознаками вчинення якого розпочато досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжких, оскільки санкція статті за їх вчинення передбачає основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Виконання зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000016 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.
Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 31.07.2022 включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1