печерський районний суд міста києва
Справа № 757/38184/21-к
20 липня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000046, внесеному до ЄРДР 22.01.2020, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,
19 липня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000046, внесеному до ЄРДР 22.01.2020, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, на строк до 12 місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020000000000046, внесеному до ЄРДР 22.01.2020, за фактом заволодіння шляхом обману ОСОБА_5 коштами Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, в 23.01.2015 між АТ «Банк «Фінанси та Кредит», в особі заступника начальника відділення № 61 ОСОБА_6 та довіреної особи Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ОСОБА_7 (вкладник) укладено договір-заява № 300937/7011/5-15 про банківський строковий вклад (депозит) «Стандарт». Відповідно до вказаного договору-заяви ОСОБА_7 внесла кошти в іноземній валюті на вкладний рахунок № НОМЕР_1 у сумі 761 076, 97 доларів США на строк з 23.01.2015 по 23.06.2015.
За час користування коштами вкладу протягом строку, визначеного п.1 зазначеного договору-заяви, банк нараховує і виплачує вкладникові проценти за ставкою 12,5% річних на умовах капіталізації процентів. Нараховані проценти зараховуються вкладнику на рахунок, відкритий у банку № 2638.9.134023.006, з подальшим перерахуванням банком сум нарахованих процентів на вкладний рахунок вкладника.
Після закінчення строку дії вказаного договору-заяви ОСОБА_7 не змогла отримати в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» кошти Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври та нараховані дивіденди за депозитним вкладом, а власник банку ОСОБА_5 почав уникати зустрічей та розмов з намісником Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври ОСОБА_8 , незважаючи на попередні обіцянки повернути кошти.
У подальшому постановою правління Національного банку України від 17.12.2015 № 898 в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» відкликано банківську ліцензію.
18.12.2015 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 230 розпочато процедуру ліквідації банку.
Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:
- проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856);
- витребувано документи у ГУ ДФС України;
- та проведено ряд інших слідчих дій.
Однак на даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення в цьому провадженні особам обґрунтованих підозр у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зокрема, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:
- встановити місце знаходження юридичної справи ОСОБА_7 щодо відкриття депозитних рахунків № 2630.2.134023.005 та № 2638.9.134023.006 у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»;
- встановити та допитати як свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , службових осіб ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та інших осіб;
- встановити номери мобільних телефонів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;
- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у операторів мобільного зв'язку з приводу телефонних з'єднань між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 і ОСОБА_7 ;
- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб щодо задоволення кредиторських вимог клієнтів ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у тому числі ОСОБА_7 ;
- провести інші слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочинів та їх притягнення до кримінальної відповідальності.
Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об'єктивних причин. Для їх виконання необхідний додатковий строк не, менш як 12 місяців.
Стаття 12 КК України зазначає, що кримінальні правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України є особливо тяжким злочином.
Виконання зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000046 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.
Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000046, внесеному до ЄРДР 22.01.2020, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000046, внесеному до ЄРДР 22.01.2020, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 22.07.2022 включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1