печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36047/21-к
07 липня 2021 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: ОСОБА_3 ,
захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,
підозрюваного: ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , погоджене Прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про відсторонення від посади Головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Житомир-центральний» Київської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні № 42021000000000393 від 23.02.2021 року, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про відсторонення від посади Головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Житомир-центральний» Київської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні № 42021000000000393 від 23.02.2021 року.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2021 року за № 42021000000000393 за підозрою ОСОБА_5 у зловживанні службовим становищем, умисному з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди державним інтересам, спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що у період з 25.07.2019 року по 08.01.2020 року, перебуваючи на посаді Головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Житомир центральний» Житомирської митниці ДФС та, в подальшому, на посаді Головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Житомир» Київської митниці Держмитслужби, ОСОБА_5 в порушення вимог законодавства та своєї посадової інструкції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, в інтересах ТОВ «Карс РВ» (код ЄДРПОУ 42840553), з корисливих мотивів, використав надані йому службові повноваження з метою ухилення від сплати митних платежів при випуску у вільний обіг товарів, імпортованих ТОВ «Карс РВ» (код ЄДРПОУ 42840553), що завдало істотної шкоди державним інтересам у вигляді ненадходження до бюджету митних платежів та спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.
Встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.07.2019 року, перебуваючи у приміщенні відділу митного оформлення № 1 митного поста «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Оліївка, вул. Садова, 4, переслідуючи корисливий мотив, у ОСОБА_5 виник умисел на зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Карс РВ» (код ЄДРПОУ 42840553), шляхом ухилення від сплати до державного бюджету митних платежів в повному обсязі.
У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, який полягав в ухиленні від сплати митних платежів при випуску у вільний обіг товарів імпортованих ТОВ «Карс РВ» (код ЄДРПОУ 42840553) ОСОБА_5 , вступивши в змову із невстановленими службовими особами Державної митної служби України та службовими особами суб'єктів господарювання, розробив злочинний план, який полягав у систематичному умисному порушенні митних правил під час оформлення митних декларацій вказаних юридичних осіб, внесенні недостовірних даних до АСМО «Інспектор» щодо року випуску транспортного засобу, а також надання своїм діям вигляду законності, шляхом зловживання своїм службовими становищем.
Під час досудового розслідування встановлено, що переслідуючи злочинний умисел ОСОБА_5 здійснено митне оформлення митних декларацій №№ UA100530/2020/000459, UA101070/2019/43031, UA101070/2019/44655, UA101070/2019/45309, UA101070/2019/45312, UA101070/2019/53916 із порушенням вимог чинного законодавства, забезпечивши своїми діями одержання неправомірної вигоди ТОВ «Карс РВ» (код ЄДРПОУ 42840553) у вигляді несплачених податків до Державного бюджету України в розмірі 1 403 349,93гривень,що є тяжкими наслідками.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в зловживанні службовим становищем, умисному з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди державним інтересам, спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
За результатами проведеного розслідування, 30.06.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Головного Державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Житомир-центральний» Київської митниці Держмитслужби, є службовою особою.
Перебування підозрюваного ОСОБА_5 на вищевказаній посаді сприяло вчиненню ним кримінального правопорушення. Відтак, слідчий вважає, що перебуваючи на посаді, ОСОБА_5 може перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування, зокрема, незаконно впливати на свідків, інших учасників кримінального провадження; підробити, знищити, сховати або спотворити будь-які з речей, документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; протиправно перешкоджатиме розслідуванню кримінального провадження іншим чином, у зв'язку з чим просить клопотання задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Захисник в судовому зсіданні щодо задоволення клопотання заперечував, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків перешкоджати досудовому розслідуванню.
Підозрюваний в судовому зсіданні щодо задоволення клопотання заперечував, підтримав свого захисника.
Вислухавши думку прокурора, захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2021 року за № 42021000000000393 за підозрою ОСОБА_5 у зловживанні службовим становищем, умисному з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди державним інтересам, спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Наказом Начальника Житомирської митниці Державної фіскальної служби від 20.2016 року № 79-о ОСОБА_5 передано на посаду Головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-центральний».
В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 30.06.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Частиною 1 ст. 154 КПК України визначено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Згідно ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, є тяжким. Відповідно до пункту 1 примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України (далі - КК України), службовими особами у статтях 364, 368, 3682, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Як визначено у ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», до правоохоронних органів відносяться органи доходів і зборів.
Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду Головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-центральний», відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України, є працівником правоохоронного органу, тобто службовою особою.
Відповідно до примітки ст. 45 КК України, корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов'язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.
Так, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, який є корупційним; обставини його ймовірного вчинення вказують те, що перебування ОСОБА_5 на посаді Головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-центральний» сприяло можливому вчиненню даного кримінального правопорушення, а тому, його подальше перебування на займаній посаді може негативно впливати на хід досудового розслідування, так як він може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню шляхом знищення або приховування документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконним засобами впливати на свідків та інших учасників провадження або перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.
Доводи сторони захисту вказаних висновків суду не спростовують.
Враховуючи викладене, а також те, що, потреби досудового розслідування, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 як відсторонення останнього від посади, а негативні наслідки відсторонення від посади не перевищують необхідність та можливість досягнення завдань у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає наявними всі законні підстави для відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від займаної посади в межах строку досудового розслідування до 07.08.2021 року включно.
Відтак, клопотання прокурора про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 від посади Головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-центральний» є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 157, 158, 534, 309, 392 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , погоджене Прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про відсторонення від посади Головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Житомир-центральний» Київської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у кримінальному провадженні № 42021000000000393 від 23.02.2021 року, - задовольнити частково.
Відсторонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади Головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Житомир-центральний» Київської митниці Держмитслужби до 07.08.2021 року включно.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1