Справа № 524/5077/19
Провадження № 1-кс/524/2136/21
23 липня 2021 року м. Кременчук
Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170090002372 від 10.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановила:
22.07.2021 слідчий Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019170090002372 від 10.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на 12 місяців, тобто до 27.07.2022.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що 09.07.2019 року близько 10:00 год. ОСОБА_5 стало відомо, що з депозитних рахунків її доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритих у АТ КБ «Приватбанк» по вул. Першотравневій, 38А, зникли грошові кошти у сумі 102 000 доларів США.
За даним фактом слідчим відділом Кременчуцького ВП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170090002372 від 10.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України
У ході досудового розслідування встановлено, що у 2011 році ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрила два депозитні рахунки у відділенні «Приватбанк», що знаходиться у м. Кременчуці, за адресою вул. Першотравнева, 38 А, SAMDN 01000717845352 від 06.07.2011 на суму 50 000, 00 доларів США особовий рахунок № НОМЕР_1 та SAMDN 01000717807872 від 05.07.2011 на суму 49 470, 53 доларів США особовий рахунок № НОМЕР_2 . В подальшому остання час від часу виїзджала до Японії, де має сім'ю.
Так відповідно до довідки Посольства України в Японії, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває на тимчасовому консульському обліку в Посольстві України в Японії з 11.10.2016 року по теперішній час (10.07.2019 р.)
08.06.2018 року у місті Токіо, Японії, ОСОБА_6 було видано довіреність посвідчену Посольством України в Японії, якою уповноважила свою матір ОСОБА_5 отримувати в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» виписки та інформацію по рахункам відкритим на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до якої ОСОБА_5 раз в півроку ходила до відділення банку та брала виписку про рух коштів по вказаними депозитним рахункам.
09.07.2019 року близько 10:00 год. коли ОСОБА_5 прийшла в черговий раз до відділення «Приватбанку» для отримання виписок по депозитним рахункам, працівниками банку їй було повідомлено, що депозитні рахунки закриті та кошти зняті, на що надали дублікат квитанції №20190403525920014 від 03.04.2019 року дебет рахунок НОМЕР_1 , кредит рахунок 29092829009030 сума 51281,45 доларів США (Виплата за договором доручення) та дублікат квитанції №201904035259200141171 від 03.04.2019 року дебет рахунок НОМЕР_2 , кредит рахунок 29092829009030 сума 50738,41 доларів США (Виплата за договором доручення).
У ході досудового розслідування було проведено наступні слідчі дії:
12.07.2019 року допитано потерпілу ОСОБА_5
28.10.2019 допитано потерпілу ОСОБА_6
17.07.2019 допитано свідка ОСОБА_7
10.07.2019 допитано свідка ОСОБА_8
21.08.2019 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у розпорядженні АТ КБ «Приватбанк»
04.12.2019 року проведено почеркознавчу експертизу, щодо дійсності підписів ОСОБА_6 на довіреності виданій на ім'я ОСОБА_9
10.12.2019 року допитано свідка ОСОБА_9
18.01.2020 року допитано свідка ОСОБА_10
31.01.2020 року проведено портретознавчу експертизу
22.01.2021 року ухвалою слідчого судді Автозаводського РС м. Кременчука, було продовжено строк досудового розслідування до 27.07.2021 року
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих дій, щодо встановлення особи причетної до вчинення вказаного правопорушення та проведення з нею слідчих дій.
Слідчий у судове засідання не прибув, надав письмову заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Кременчуцьким РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019170090002372 від 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
22.01.2021 ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_11 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованого 10.07.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019170090002372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України на шість місяців тобто до 27.07.2021.
У ч. 1 ст. 295-1 КПК України зазначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
За ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
За ч. 4 ст. 219 КПК України cтрок досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування, зокрема з метою проведення додаткових слідчих дій, щодо встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та проведення з нею слідчих дій.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 69-372, 532 КПК України,слідчий суддя,
ухвалила:
Клопотання слідчого Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2019 за №12019170090002372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 27.07.2022.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1