печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29801/21-к
Примірник № ___
09 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100060000087 від 19.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні зазначено, що з метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення відповідних експертних досліджень, а також перевірки відносин, обсягу і кількості операцій та розрахунків, що здійснювались в ході фінансових операцій з надання послуг з переказу коштів виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які будуть використані під час досудового розслідування як доказ отримання грошових коштів, за реалізацію невідомих препаратів, та підтвердження об'єму та масштабності реалізації заборонених до обігу товарів на території України, по даному кримінальному провадженню. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020100060000087, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості, щодо клієнта (з зазначенням його повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, які використовують мобільні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_15 , НОМЕР_45 , НОМЕР_25 , НОМЕР_4 , НОМЕР_29 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_5 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_42 , НОМЕР_51 , НОМЕР_14 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_47 , НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_47 , для отримання коштів у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 ;
- належним чином посвідчених копій документів (юридичної) справи щодо визначених вище номерів телефонів;
- належним чином посвідчених копій документів справи щодо інших рахунків, відкритих на власників даних номерів мобільних телефонів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_1 ;
- ІР адреси входу до системи «Клієнт» в електронному вигляді та на папері;
- копії заяв, анкет які оформлювалися при відкриття особових кабінетів, чи оформлялися онлайн;
- належним чином посвідчених копій документів (виписки) про рух коштів по даним рахунку, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому (паперовому) та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня;
- належним чином посвідчених копій документів щодо перерахування коштів з указаного рахунку (платіжних доручень) та зняття готівки в касі (грошових чеків) чи через термінали (при можливості), а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах чи касах з моменту відкриття по даний час включно
- належним чином посвідчених копій документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної установи по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, за період з моменту відкриття по даний час включно, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ отримання грошових коштів, за реалізацію невідомих препаратів, та підтвердження об'єму та масштабності реалізації заборонених до обігу товарів на території України, по даному кримінальному провадженню.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1