Справа № 636/2625/21 Провадження 1-кс/636/709/21
23.07.2021 місто Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів
Чугуївським РУП ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 12021220440000017 від 06 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що 05 січня 2021 року до Чугуївського ВП ГУНП у Харківській області надійшла інформація про те, що громадянин ОСОБА_4 займається збутом наркотичних речовин на території Чугуївського району та міста Чугуєва.
Під час допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення особа отримує грошові кошти за збут особливо небезпечних психотропних речовин на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також це підтверджується отриманою інформацією під час проведення негласних (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: ІP-адреси входів до інтернет банкінгу; данні про всіх контрагентів, виписку з розшифровкою деталей авторизації; анкетні данні власника карти банку з № НОМЕР_1 : прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника по номеру вказаної вище карти з наданням відповідних документів; надати фотознімок особи в електронному чи надрукованому варіанті по номеру вказаної карти; надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру вказаної карти в період часу з 05 січня 2021 року по теперішній час; при наявності інформації вказати хто міг ще користуватися картою крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу; на який номер телефону приходить смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської картки, інформацію по номеру карти коли, де ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) в період часу з 05 січня 2021 року по теперішній час з долученням фото чи відео фіксації.
Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей неможливо, так само неможливо отримати вказані відомості в інший спосіб. На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, до початку його проведення слідчий подав заяву, в якій просив суд розглядати клопотання без своєї участі, клопотання підтримав.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали встановила такі обставини.
Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися з зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані слідчим відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, слідчий довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.
На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України
Клопотання слідчого Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Чугуївського РУП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять охоронювану законом таємницю, а саме - надати можливість ознайомитися та надати завірені копії документів, що містять такі відомості: IP-адреси входів до інтернет банкінгу; данні про всіх контрагентів, виписку з розшифровкою деталей авторизації; анкетні данні власника карти банку з № НОМЕР_1 : прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місця реєстрації та мешкання, контактні номери телефонів власника вказаної вище карти з наданням відповідних документів; фотознімок особи в електронному чи надрукованому варіанті по номеру вказаної карти; довідку чи виписку про рух грошових коштів по номеру вказаної карти з 05 січня 2021 року по теперішній час; за наявності інформації вказати хто міг ще користуватися картою крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу; номер телефону, на який приходить смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської картки; коли, де, ким, у яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювалась транзакція грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) з 05 січня 2021 року по теперішній час, з долученням фото чи відео фіксації.
Встановити строк дії ухвали по 26.08.2021 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1