Справа № 645/4744/21
Провадження № 1-кс/645/1113/21
23 липня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання тимчасово виконуючої обов'язки старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12021226220000256 від 03.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Тимчасово виконуюча обов'язки старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: інформації щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 за період з 01.05.2021 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ із зазначенням дат, сум, призначення платежів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення зазначеної інформації.
Підставами для надання дозволу слідчий зазначає, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які ОСОБА_5 відправив на рахунок зі своєї банківської карти.
03.06.2021 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12021226220000256, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на сайті ОLX знайшов оголошення про продаж іграшок антистресів. Сторінка була створена у 2019 році, відгуки були задовільний. В оголошенні було зазначено номер телефону. Продавець скинув йому номер карти, куди необхідно перерахувати передоплату. Перевів кошти зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на карту НОМЕР_1 , яку мені надав продавець, зазначивши при цьому, що отримувач ОСОБА_6 . Наступного дня чекав дані щодо відправлення товару, але натомість, зникли дані щодо абонента у вайбері та сторінка разом з оголошенням на сайті.
Згідно рапорту провідного інспектора 3-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України, грошові кошти ОСОБА_5 переказав на карту НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані документів, що містять інформацію про власника (-ів) карткового рахунку НОМЕР_1 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первиних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) зазгачених карткових рахунків та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.05.2021 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім'я власника зазначених карткових рахунків, із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.05.2021 по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, зазначених карткових рахунків за період з 01.05.2021 та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із заначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , який згідно інформації з довідника банківських установ України, розташований за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса).
Тимчасово виконуюча обов'язки старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав суду письмову заяву, в якій просив клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з'явився, про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання тимчасово виконуючої обов'язки старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12021226220000256 від 03.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати Тимчасово виконуюча обов'язки старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, а саме:інформації щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 за період з 01.05.2021 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ із зазначенням дат, сум, призначення платежів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення зазначеної інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23 серпня 2021 року, включно.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1