СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5927/21
ун. № 759/16181/21
20 липня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 12021105080000932 від 08.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
20.07.2021 року дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та просить надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати для вилучення в повному обсязі належним чином завірені копії документів, а саме: кредитний договір № НОМЕР_2 , який було укладено 14.01.2021 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 на загальну суму 29 688 гривень, документів, які були надані невстановленою особою, яка представилась як ОСОБА_5 на підтвердження своєї особи, а саме: паспорт громадянина України та картка фізичної особи платника податків; фотозображення невстановленої особи, яка представилась як ОСОБА_5 , яке було зроблено під час укладення договору №2035385774 від 14.01.2021 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що 25.02.2021, приблизно о 16 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнався, що невстановлена особа, шахрайським шляхом відкрила кредитний договір на ім'я ОСОБА_5 , після чого заволоділа грошовими коштами в розмірі 29 688 гривень.
Будучи допитаним в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , повідомив, що 25.02.2021, приблизно о 16 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на його мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого абонентського номеру. Піднявши трубку, невідомо особа представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила гр. ОСОБА_5 , що у нього наявна заборгованість в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором від 14.01.2021 року на загальну суму 29 688 гривень, який начебто був оформлений в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на купівлю мобільного телефону марки «Айфон 11».
01.03.2021, гр. ОСОБА_5 особисто звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де співробітник Банку підтвердили інформацію стосовно того, що під ідентифікаційними номером гр. ОСОБА_5 рахується кредитний договір від 14.01.2021 року на загальну суму 29 688 гривень. Крім того, співробітниками Банку при перевірці паспортних даних гр. ОСОБА_5 та паспортних даних особи, яка оформлювала кредитний договір було встановлено, що вони не співпадають. Цього ж дня гр. ОСОБА_5 , звернувся із письмовою заявою до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчиненні шахрайські дії стосовно нього, і йому було надано письмову відповідь про те, що дійсно на його ім'я було відкрито кредитний договір №2035385774 від 14.01.2021 на загальну суму 29 688 гривень.
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 12021105080000932 від 08.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати для вилучення в повному обсязі належним чином завірені копії документів, а саме:
- кредитний договір №2035385774, який було укладено 14.01.2021 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 на загальну суму 29 688 гривень,
- документів, які були надані невстановленою особою, яка представилась як ОСОБА_5 на підтвердження своєї особи, а саме: паспорт громадянина України та картка фізичної особи платника податків;
- фотозображення невстановленої особи, яка представилась як ОСОБА_5 , яке було зроблено під час укладення договору №2035385774 від 14.01.2021 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя ОСОБА_1