СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5850/21
ун. № 759/15931/21
20 липня 2021 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12021105080001251 від 12.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, -
16.07.2021 р. до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та зобов'язати уповноважену посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_2 надати, оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають в матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42017111200000429 від 19.07.2017 року, досудове розслідування в якому проводиться ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що 27.05.2021 р. приблизно в 11:35 невстановлена слідством особа умисно, ймовірно з корисливих мотивів та з метою заволодіти майном в особливо великих розмірах, підробила підпис гр. ОСОБА_5 та подала від його імені до загальної канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) Заяву про відмову від позову у справі № 369/8103/19 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_8 про визнання правочинів недійсними, визнання нерухомого майна об'єктом спільної сумісної власності подружжя та про поділ майна подружжя, а також про зняття арешту з земельних ділянок, які розташовані на території земель Петрівської сільської ради Києво- Святошинського району Київської області: площею 2.0401 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0020; площею 2.0139 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0021; площею 2.0046 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0024; площею 1.7043 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0025; площею 1.5401 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0026; площею 1.5399 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0027; площею 1.5400 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0028; площею 1.5400 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0043; площею 1.5400 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0029; площею 1.5399 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0030; площею 1.5401 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0039; площею 1.5399 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:0040; площею 1.4899 га, кадастровий номер 3222485800:03:005:5122.
Даною заявою невстановлена слідством особа намагалася ввести в оману суд (головуючого суддю у справі № 369/8103/19 ОСОБА_9 ) з метою прийняття судом незаконного рішення по справі № 369/8103/19.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , оглянувши Заяви від 27.05.2021 р., повідомив, що вказані документи він не підписував. Наміру відмовлятися від позову у справі № 369/8103/19, ставити перед судом питання про зняття арешту з спірних земельних ділянок та допущення до участі у справі в якості його представника адвоката ОСОБА_10 він не мав. Вважає, що вказані вище документи є підробленими та спрямовані на заволодіння майном (земельними ділянками), які перебувають у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 28.05.2021 р. ОСОБА_5 була скасована довіреність на ім'я ОСОБА_10 . Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що це вже непоодинокий випадок підробки його підпису.
Так, ОСОБА_5 при наданні показань повідомив, що підпис, виконаний від його імені у графі «Продавець» п. 8 Договору № 1/16 купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) від 05.10.2016 р., насправді був вчинений не ним, а іншою особою, оскільки він в період з 18.09.2016 р. по 24.08.2017 р. перебував за межами України, а саме - у ІНФОРМАЦІЯ_7 . У зв'язку з чим він фізично не міг поставити підпис у Договір від 05.10.2016 р., місцем укладення якого ймовірно є АДРЕСА_3 (в приміщенні ДП “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ”), де він певний час орендував кімнату.
Згідно договору № 05/10/16 від 05.10.2016 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_6 (покупець), уклали договір згідно п. 1.1. якого продавець зобов'язується передати у власність (відступити) покупцю, належну продавцю частку у розмірі 100 %, що складає 10 608 000 грн., статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а покупець зобов'язується прийняти її та оплатити ціну договору за вказану частину (корпоративні права) у статутному капіталі товариства. Відповідно до п. 2.1. цього договору - частка в статутному капіталі передається від продавця до покупця в момент підписання цього договору.
Отже, 05.10.2016 частка (корпоративні права) ОСОБА_5 у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вибула з його власності внаслідок незаконних дій третіх осіб.
За процесуальним рішенням прокурора (процесуального керівника) у провадженні 23.06.2021 року корпоративні права - частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: АДРЕСА_4 ), що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) в розмірі 100%, що становить 11 908 000,00 грн. - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12021105080001251 від 12.06.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. З ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України та в подальшому на вищевказані об'єкти було накладено арешт в рамках кримінального провадження.
Необхідність у дослідженні документів, що перебувають в матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42017111200000429 від 19.07.2017 року, досудове розслідування в якому проводиться ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які були вилучені в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , зумовлена необхідністю проведення почеркознавчої експертизи та зумовлює орган досудового розслідування звернутися з клопотанням до суду про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз та для їх виявлення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають в матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42017111200000429 від 19.07.2017 року, досудове розслідування в якому проводиться ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого їх вилучення .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав , посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12021105080001251 від 12.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України -задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , (або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та зобов'язати уповноважену посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_2 надати, оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що перебувають в матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42017111200000429 від 19.07.2017 року, досудове розслідування в якому проводиться ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1