печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36637/21-к
Примірник № ___
14 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд справи у відсутність, та просив, задовольнити клопотання з підстав викладених в ньому. Представник особи у володні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявився, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000004102, від 28.12.2016 за фактом привласнення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
До ЄРДР внесено відомості про те, що протягом 2012-2016 років службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили чуже майно - державні кошти в особливо великих розмірах, виділені ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зокрема, у числі іншого встановлено, що протягом 2015-2016 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі відповідних договорів про відкриття кредитної лінії, надало кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (у 2016-2017 роках підприємства припинені) для придбання земельних ділянок.
У день укладення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів зазначені товариства, за рахунок отриманих кредитних коштів придбали земельні ділянки та того ж дня передали їх в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як забезпечення за кредитами.
На даний час кредити не повернуті. Підприємства ліквідовані.
Усі земельні ділянки придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вартість земельних ділянок при здійсненні купівлі-продажу визначалася з урахуванням звітів СОД ПП « ОСОБА_4 » щодо визначення їх ринкової вартості.
Відповідно до висновку експерта, вартість зазначених земельних ділянок, придбаних за кредитні кошти та переданих в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як забезпечення за кредитами, наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », завищена більше ніж у 10 раз, а звіти про визначення ринкової вартості не відповідають вимогам чинного законодавства.
Зокрема, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитного договору від 28.10.2015 № 67/15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.10.2015 надало останньому 30 000 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » того ж дня, 28.10.2015, придбало земельну ділянку загальною площею 3,8997 га, яка знаходиться на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу - 36 657 500 грн. Відповідно до висновку експерта - 2 403 333 грн.). Заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 38 978 371 грн.
Також, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитного договору від 16.03.2016 № 04/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 16.03.2016 надало останньому 25 500 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » того ж дня, 16.03.2016, придбало земельну ділянку загальною площею 3,2 га, яка знаходиться на території Гнідинської селищної ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу - 28 842 000 грн. Відповідно до висновку експерта - 3 400 591 грн.). Заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 38 525 911 грн. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитного договору від 24.05.2016 № 17/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 24.05.2016 надало останньому 26 000 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » того ж дня, 24.05.2016, придбало земельну ділянку загальною площею 3,0515 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу - 30 068 600 грн. Відповідно до висновку експерта - 2 034 895 грн.). Заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 40 617 317 грн. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі кредитного договору від 24.05.2016 № 18/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 24.05.2016 надало останньому 26 000 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » того ж дня, 24.05.2016, придбало земельну ділянку загальною площею 3,0375 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу - 29 930 600 грн. Відповідно до висновку експерта - 2 025 559 грн.). Заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить 38 533 712 грн.
Відповідно до висновків Рецензій зазначені звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, виконані СОД ПП « ОСОБА_5 » не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, являються не якісними і не можуть бути використані.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , виїмки документів щодо діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема положення про роботу з заставним майном або інший документ, який регламентував роботу з заставним майном, положення про кредитний комітет, документи щодо бухгалтерського обліку кредитних операцій (видача кредитних коштів, погашення кредиту, заборгованість, а також щодо відсотків нарахованих, погашених, прострочених), відомостей щодо обліку заставного майна (позабалансовий облік), відомостей щодо нарахування резерву за кредитними операціями, документів щодо продажу Фондом гарантуванням вкладів фізичних осіб заставного майн та його облік у бухгалтерських документах, виписок по рахунках обліку майна, інформація щодо списання кредитної заборгованості по кредитним договорам укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з відповідними регістрами бухгалтерського обліку.
На теперішній час АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у стані припинення.
Відомості, які містяться в цих документах, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.
За викладених обставин, матеріали кримінального провадження містять наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні частково клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів - відмовити. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування кримінального провадження № 42016000000004102 від 28.12.2016 тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій, щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), інших відомостей щодо діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- положення про роботу з заставним майном в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) або інший документ, який регламентував роботу з заставним майном у період з 01.01.2015 по 06.07.2021;
- положення про кредитний комітет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке було чинне у період з 01.01.2015 по 06.07.2021;
- документи щодо бухгалтерського обліку кредитних операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , (видача кредитних коштів, погашення кредиту, заборгованість, а також щодо відсотків нарахованих, погашених, прострочених), за наступними кредитними договорами: від 28.10.2015 № 67/15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 16.03.2016 № 04/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 24.05.2016 № 17/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 24.05.2016 № 18/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- відомостей щодо обліку заставного майна (позабалансовий облік), яке надавалося як забезпечення по кредитних договорах: від 28.10.2015
№ 67/15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 16.03.2016 № 04/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 24.05.2016 № 17/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 24.05.2016 № 18/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- відомостей щодо нарахування резерву за кредитними операціями, які здійсненні по кредитних договорах: від 28.10.2015
№ 67/15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 16.03.2016 № 04/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 24.05.2016 № 17/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 24.05.2016 № 18/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- документів щодо продажу Фондом гарантуванням вкладів фізичних осіб заставного майна та його облік у бухгалтерських документах по кредитних договорах: від 28.10.2015 № 67/15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 16.03.2016 № 04/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 24.05.2016 № 17/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 24.05.2016 № 18/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме земельні ділянки за кадастровими номерами: 3220885000:04:002:0027, 3220882600:04:006:1751, 3220885000:04:002:0078, 3220885000:04:002:0081;
- виписок по рахунках обліку заставного майна по кредитних договорах: від 28.10.2015 № 67/15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 16.03.2016 № 04/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 24.05.2016 № 17/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 24.05.2016 № 18/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- інформації щодо списання кредитної заборгованості по кредитних договорах: від 28.10.2015 № 67/15, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 16.03.2016 № 04/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 24.05.2016 № 17/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 24.05.2016 № 18/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з відповідними регістрами бухгалтерського обліку;
- відомості про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії вказаних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/36637/21-к
Прим.2 - Слідчому - ОСОБА_21 .В Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1
14.07.2021 р