1-кс/754/2142/21
Справа № 754/10914/21
Іменем України
20 липня 2021 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32020100000000462 від 16.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, про арешт майна
15.07.2021р. до Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у
м. Києві ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, яке 13.07.2021р. було виявлене та вилучене під часпроведення обшуку транспортного засобу «VOLVO FХ 12» д.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ) з причепом «KOEHLER ER 24E» д.н.з. НОМЕР_3 , а саме: на транспортний засіб «VOLVO FХ 12», зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ), який належить на праві власності ОСОБА_4 , з причепом «KOEHLER ER 24E» д.н.з. НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , рідину з характерним запахом спирту, яка знаходиться у бочках синього кольору, орієнтовний об'єм 220 літрів кожна, у кількості 40 штук, пусті бочки синього кольору, орієнтовним об'ємом 220 літрів кожна, з характерним запахом спирту, у кількості 24 штуки, помпа для перекачування рідини (насос) та шланги у кількості 1 штука; рідина з характерним запахом спирту, яка знаходиться у бочках білого кольору, орієнтовний об'єм 1000 літрів кожна, у кількості 5 штук, рідину з характерним запахом спирту, яка знаходиться у бочках синього кольору, орієнтовний об'єм 220 літрів кожна, у кількості 2 штуки, рідину з характерним запахом спирту, яка знаходиться у прозорих бутилях, орієнтовний об'єм 10 літрів кожна, у кількості 2 штуки, пусті бочки синього кольору, орієнтовним об'ємом 220 літрів кожна, з характерним запахом спирту, у кількості 3 штуки, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000462 від 16.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Слідчий, прокурор в судове засідання по розгляду клопотання не з'явились, про час та місце його розгляду повідомлені належним чином, їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020100000000462 від 16.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами здійснюється транспортування та зберігання фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, сировини, тари, спирту в транспортному засобі «VOLVO FХ 12», зеленого кольору
д.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ), з причепом «KOEHLER ER 24E» д.н.з. НОМЕР_3 .
13.07.2021 на виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва від 30.06.2021 проведено обшук транспортного засобу «VOLVO FХ 12», зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ), з причепом «KOEHLER ER 24E» д.н.з. НОМЕР_3 під час якого було виявлено та вилучено майно: транспортний засіб «VOLVO FХ 12», зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ), в якому зберігалась вилучена рідина з характерним запахом спирту, яка знаходиться у бочках синього кольору, орієнтовний об'єм 220 літрів кожна, у кількості 40 штук, пусті бочки синього кольору, орієнтовним об'ємом 220 літрів кожна, з характерним запахом спирту, у кількості 24 штуки, помпа для перекачування рідини (насос) та шланги у кількості 1 штука; причіп «KOEHLER ER 24E» д.н.з. НОМЕР_3 , в якому зберігалась вилучена рідина з характерним запахом спирту, яка знаходиться у бочках білого кольору, орієнтовний об'єм 1000 літрів кожна, у кількості 5 штук, рідина з характерним запахом спирту, яка знаходиться у бочках синього кольору, орієнтовний об'єм 220 літрів кожна, у кількості 2 штуки, рідина з характерним запахом спирту, яка знаходиться у прозорих бутилях, орієнтовний об'єм 10 літрів кожна, у кількості 2 штуки, пусті бочки синього кольору, орієнтовним об'ємом 220 літрів кожна, з характерним запахом спирту, у кількості 3 штуки.
14.07.2021р. постановою слідчого вилучені речі, на які слідчий просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 32020100000000462 від 16.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, псування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Слідчий в клопотанні довів підстави арешту майна, оскільки незастосування заборони на його використання, а також заборони розпоряджатись може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні.
Враховуючи, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, слідчий в клопотанні довів необхідність арешту вказаного майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204, з метою збереження речових доказів та враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на майно.
Однак слідчим в клопотанні не доведено ризиків, які вказують на доцільність накладення арешту на транспортний засіб «VOLVO FХ 12» д.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ) з причепом «KOEHLER ER 24E» д.н.з. НОМЕР_3 в частині заборони його розпорядження та користування, тому накладення арешту вказаного транспортного засобу з причепом в частині заборони його відчудження буде достатнім заходом забезпечення у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України,
Задовольнити частково клопотання слідчого старшого слідчого з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32020100000000462 від 16.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене під часпроведення обшуку 13.07.2021 транспортного засобу «VOLVO FХ 12» д.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ) з причепом «KOEHLER ER 24E» д.н.з. НОМЕР_3 , а саме: рідину з характерним запахом спирту, яка знаходиться у бочках синього кольору, орієнтовний об'єм 220 літрів кожна, у кількості 40 штук, пусті бочки синього кольору, орієнтовним об'ємом 220 літрів кожна, з характерним запахом спирту, у кількості 24 штуки, помпа для перекачування рідини (насос) та шланги у кількості 1 штука; рідина з характерним запахом спирту, яка знаходиться у бочках білого кольору, орієнтовний об'єм 1000 літрів кожна, у кількості 5 штук, рідина з характерним запахом спирту, яка знаходиться у бочках синього кольору, орієнтовний об'єм 220 літрів кожна, у кількості 2 штуки, рідина з характерним запахом спирту, яка знаходиться у прозорих бутлях, орієнтовний об'єм 10 літрів кожна, у кількості 2 штуки, пусті бочки синього кольору, орієнтовним об'ємом 220 літрів кожна, з характерним запахом спирту, у кількості 3 штуки, з забороною його відчуження, розпорядження та користування майном, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000311 від 19.12.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст..212 ч.3 КК України.
Накласти арешт на транспортний засіб «VOLVO FХ 12», зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_1 (VIN НОМЕР_2 ), який належить на праві власності ОСОБА_4 , з причепом «KOEHLER ER 24E» д.н.з. НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_5 з забороною його відчуження.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: