Справа № 761/22340/21
Провадження № 1-кс/761/13191/2021
09 липня 2021 року місто Київ
Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020100030005066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12020100030005066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100030005066 від 29.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.10.2020 по 22.10.2020 група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, спільно та узгоджено між собою, використовуючи підроблені товарно-транспортні накладі, шляхом шахрайства заволоділи насінням соняшнику врожаю 2020 року вагою 125900 кг на загальну суму 1 736 030,07 гривень, яке належить ТОВ АГРОПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та будо передане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СРДПОУ НОМЕР_3 ) для перевезення замовнику.
Так, встановлено, що в 16.09.2020 між ТОВ АГРОПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №1153 про надання транспортно-експедиційних послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом. Відповідно до зазначеного договору (п. 6.2.1) в разі втрати вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » несе повну матеріальну відповідальність перед замовником логістичних послуг. Зазначене майно передавалось для перевезення від пункту навантаження за адресою: АДРЕСА_2 до пункту розвантаження за адресою: АДРЕСА_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На виконання зобов'язань щодо організації перевезень вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучило посередника, - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ). В свою чергу, беручи на себе зобов'язання щодо здійснення перевезень вантажів, належних ТОВ АГРОПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_5 , запевнила ТОВ ТЕП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що її підприємство має власний транспорт, який може виконати необхідний обсяг перевезень та надала перелік автотранспорту, який може бути залучений до перевезення вантажів.
У подальшому, в період часу з 15.10.2020 до 21.10.2020 водії, залучені до перевезення вантажів, здійснювали перевезення вантажу власним автотранспортом. Однак, у зазначений період часу частина вантажу, а саме:
-відповідно до ТТН № 397036 від 15.10.2020 р. на автомобіль «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням водія ОСОБА_6 завантажено та передано для перевезення 21 820 кг вантажу (насіння соняшника);
-відповідно до ТТН № 397034 від 15.10.2020 р. на автомобіль «DAF» д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням водія ОСОБА_7 завантажено та передано для перевезення 20 880 кг вантажу (насіння соняшника);
-відповідно до ТТН № 397037 від 15.10.2020 р. на автомобіль «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_8 завантажено та передано для перевезення 21 100 кг вантажу (насіння соняшника);
-відповідно до ТТН № 397030 від 15.10.2020 р. на автомобіль «Volvo» д.н.з. НОМЕР_8 під керуванням водія ОСОБА_9 завантажено та передано для перевезення 22 860 кг вантажу (насіння соняшника);
-відповідно до ТТН № 397029 від 15.10.2020 р. на автомобіль «Volvo» д.н.з. НОМЕР_9 під керуванням водія ОСОБА_10 завантажено та передано для перевезення 17 460 кг вантажу (насіння соняшника);
-відповідно до ТТН № 399065 від 22.10.2020 р. на автомобіль «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_10 під керуванням водія КириленкаС. завантажено та передано для перевезення 21 780 кг вантажу (насіння соняшника), які не були доставлені до зазначеного в ТТН пункту вивантаження за адресою: АДРЕСА_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Внаслідок незаконних дій невстановлених осіб, що призвели до незаконного заволодіння майном ТОВ АГРОПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом шахрайства, останньому спричинено матеріальну шкоду в розмірі 1736 030,07 гривень, яка повністю відшкодована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якого покладено матеріальну відповідальність за збереження вантажу.
Допитаний у кримінальному провадженні представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_11 повідомив, що при укладанні підприємством договору про надання транспортно-експедиційних послуг із TOB ТЕК ЄВРОЮКРЕЙН» (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) від 14.07.2020. Укладання зазначеного договору здійснювалося за безпосередньої участі їх комерційного директора ОСОБА_5 , яка не тільки переконала представників підприємства в тому, що до перевезень вантажів їх підприємство використовує виключно власний автопарк під керуванням їхніх працівників, а й безпосередньо здійснювала контроль за перевезенням доручених підприємству вантажів. Про те, що до перевезень будуть залучатись інші сторони ніхто не зазначав. В подальшому, лише коли стало відомо про викрадення частини довіреного ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » вантажу, ОСОБА_5 повідомила замовника послуг про те, що до перевезень нею залучалися транспортні засоби, які не перебувають у володінні підприємства, а самі перевізники були нею знайдені на логістичному сайті і в подальшому, для здійснення цих перевезень вона домовлялась із ФОП « ОСОБА_12 » в особі його «представника» жінки на ім'я « ОСОБА_13 », яка представилась їй в телефонній розмові як дружина та довірена особа ФОП « ОСОБА_12 » і яка взяла замовлення на виконання цих доставок.
Допитаний свідком у кримінальному провадженні ОСОБА_8 показав, що він як фізична особа підприємець має у власному розпорядженні автомобіль «Rеnо magnum» д.н.з НОМЕР_7 на якому здійснює перевезення вантажів. Замовлення на перевезення вантажів, він отримав приблизно 12.10.2020 від ОСОБА_14 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 , який запропонував йому роботу з перевезень на кілька місяців. Після цього він через месенджер відправив ОСОБА_14 копії свого посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію свого автомобілю, а також аналогічні документи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . З 14.10.2020 вони втрьох здійснювали перевезення насіння соняшника, який повинен був бути доставленим до м. Крижопіль Вінницької області, відповідно до товарно-транспортної накладної. Після завантаження, він поїхав по Одеській трасі у напрямку м. Києва і під час руху, йому зателефонувала жінка на ім'я « ОСОБА_13 », яка попросила зупинитись в дорозі, куди має під'їхати таксист, який передасть нові товарно-транспортні накладні, а ті, які видали при завантаженні - забере. Так, зупинився приблизно в 12 км від Києва на Житомирській трасі, неподалік від с. Стоянка, де до нього підійшов таксист, який передав йому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 інші товарно-транспортні накладні, в яких був зазначений інший пункт розвантаження, а саме - с. Яблунець, «Яблунецьке хлібоприймальне підприємство». За цією адресою він і здав переданий йому вантаж. Наступне завантаження його автомобілю відбулось 16.10.2020. Цього разу на завантаженні він був разом із водієм ОСОБА_15 , і знову після завантаження автомобілю, в дорозі, йому зателефонувала « ОСОБА_13 », яка вказала іншу адресу розвантаження, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по прибуттю на який безпосередньо на заводі до нього підійшов чоловік, який повідомив, що він від ОСОБА_13 та передав йому нові товарно-транспортні накладні. Після цього за цими новими товарно-транспортними накладними вони ви грузили вантаж на цьому заводі. Вантаж, який він отримав 18.10.2020 він також за вказівкою ОСОБА_13 привіз не на місце вигрузки, яке було зазначено в товарно-транспортній накладній при завантаженні, а на « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де перед розвантаженням йому той самий чоловік передав нові товарно-транспортні накладні.
Із метою отримання інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на адресу його директора - ОСОБА_16 , який може бути причетний до вчинення даного кримінального правопорушення, неодноразово направлялись запити про надання інформації, в тому числі - 07.06.2021 за вих. 4169/55/125/02-21, відповіді на які так і не надійшли.
Із огляду на викладене та з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою. АДРЕСА_1 .
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Так, Слідчим відділом Деснянського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві 29.10.2020 розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 190 КК України.
20.10.2020 постановою заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_17 доручено подальше розслідування зазначеного кримінального провадження Слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у місті Києві.
15.02.2020 змінено правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення на ч. 4 ст. 190 КК України.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020100030005066, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчим не доведено, що договорів купівлі-продажу насіння соняшника, укладених протягом 2020 року з підприємствами України, договорів із логістичними компаніями, які здійснюють перевезення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), журнали, в тому числі чорнові записи, нотатки що містять відомості про в'їзд/виїзд автотранспорту на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за жовтень 2020 року, або інші документи, що містять запитувану інформацію, журнали, в тому числі чорнові записи, нотатки що містять відомості про вивантаження вантажів (в тому числі - насіння соняшника) на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за жовтень 2020 року, або інші документи, що містять запитувану інформацію, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому на переконання слідчого судді, є належною підставою для відмови слідчому в задоволенні клопотання в цій частині.
Враховуючи вищевикладене, надання тимчасового доступу до документів, що стосуютьсядоговорів купівлі-продажу насіння соняшника, укладених протягом 2020 року з ТОВ АГРОПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); договорів із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та /чи ФОП «МАЗУР», які здійснюють перевезення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були дійсними станом на жовтень 2020 року; платіжних документів (платіжні доручення, виписка про рух грошових коштів, тощо) в яких відображено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбаного насіння соняшнику в період часу з 10.10.2020 по 25.10.2020, з зазначенням суми оплати та договору, згідно якого здійснена така оплата; актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, на підставі яких на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) доставлялось насіння соняшника у період з 10.10.2020 по 25.10.2020; відомості про відбір проб для лабораторних досліджень насіння соняшника, яке було відвантажено на підприємство у період з 15 по 22 жовтня 2020 року, автомобілями з д.н.з. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ; інформацію про фіксацію виїзду/виїзду на територію підприємства наступного автотранспорту: автомобілю «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням водія ОСОБА_6 ; автомобілю «DAF» д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням водія ОСОБА_7 , автомобілю «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_8 , автомобілю «Volvo» д.н.з. НОМЕР_8 під керуванням водія ОСОБА_9 , автомобілю «Volvo» д.н.з. НОМЕР_9 під керуванням водія ОСОБА_10 , автомобілю «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_10 під керуванням водія ОСОБА_18 за 2020 рік, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи або оперативному підрозділу за дорученням слідчого, без конкретного зазначення прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12020100030005066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
-договорів купівлі-продажу насіння соняшника, укладених протягом 2020 року з ТОВ АГРОПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
- договорів із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та /чи ФОП «МАЗУР», які здійснюють перевезення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були дійсними станом на жовтень 2020 року;
-платіжних документів (платіжні доручення, виписка про рух грошових коштів, тощо) в яких відображено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбаного насіння соняшнику в період часу з 10.10.2020 по 25.10.2020, з зазначенням суми оплати та договору, згідно якого здійснена така оплата;
-актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, інших документів, на підставі яких на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) доставлялось насіння соняшника у період з 10.10.2020 по 25.10.2020;
- відомості про відбір проб для лабораторних досліджень насіння соняшника, яке було відвантажено на підприємство у період з 15 по 22 жовтня 2020 року, автомобілями з д.н.з. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ;
- інформацію про фіксацію виїзду/ виїзду на територію підприємства наступного автотранспорту: автомобілю «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням водія ОСОБА_6 ; автомобілю «DAF» д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням водія ОСОБА_7 , автомобілю «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_7 під керуванням водія ОСОБА_8 , автомобілю «Volvo» д.н.з. НОМЕР_8 під керуванням водія ОСОБА_9 , автомобілю «Volvo» д.н.з. НОМЕР_9 під керуванням водія ОСОБА_10 , автомобілю «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_10 під керуванням водія ОСОБА_18 за 2020 рік.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1