Справа № 285/3849/21
провадження № 1-кс/0285/897/21
20 липня 2021 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2
дізнавач ОСОБА_3 - не прибула,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів
- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021065530000210 від 14 червня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську темницю, а саме: заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , в повному обсязі зокрема, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку; інформацію у виді (документу, виписки, листа, скриншота, тощо) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2021 року до часу постановлення ухвали, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття грошових коштів та адреси банкомату(ів), де знімались грошові кошти, повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, на рахунки яких здійснювалось перерахування грошових коштів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що невстановлена слідством особа, 08.06.2021 року, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 3000 грн.
В ході проведених пошукових заходів оперативними працівниками СКП Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення безпосередньо причетний, в якості виконавця, ОСОБА_6 . У ході проведення огляду вилученого у ОСОБА_6 майна було виявлено два мобільні термінали марки "Xiaomi Redmi 9", мобільний термінал марки "Sigma", а також банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Проведеним оглядом було встановлено, що на вказаних мобільних терміналах наявні фотозображення та скріншоти з інтернет сайтів на яких розміщені оголошення про продаж автомобілів. Встановлено, що на банківську картку, яку було виявлено у ОСОБА_6 , потерплий ОСОБА_5 перераховував грошові кошти у якості завдатку та саме за допомогою даної банківської картки було вчинено вказане шахрайство.
З метою з'ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання дізнавач не прибула, подала заяву в якій просить розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, шляхом повідомлення засобами електронного зв'язку, що підтверджується матеріалами страви.
За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та дізнавача.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021065530000210 від 14 червня 2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.
У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні Банку, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтоване, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу ОСОБА_3 або за її дорученням наступним працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28
тимчасовий доступ до речей та документів (із можливістю отримання копій вказаних документів та інформації на електронні та паперові носії інформації), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , в повному обсязі зокрема, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;
- інформацію у виді (документу, виписки, листа, скриншота, тощо) про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2021 року до дня постановлення ухвали, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, у якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакція, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття грошових коштів та адреси банкомату(ів), де знімались грошові кошти, повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, на рахунки яких було перераховано грошові кошти.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення - до 20 серпня 2021 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали надіслати дізнавачу СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1