21 липня 2021 року м. Житомир справа № 296/6421/21
провадження № 1-кс/296/2383/21
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12021060000000173 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України,-
встановив:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (СУ ГУНП в Житомирській області) старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати слідчим (слідча група), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021060000000173 від 25.05.2021 у складі слідчої групи, а саме: слідчому СУ ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ОСОБА_6 , слідчому СУ ОСОБА_7 , слідчому СУ ОСОБА_8 , слідчому СУ ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ОСОБА_12 , слідчому СУ ОСОБА_13 , а також за дорученням останніх старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_14 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять відомості про особу, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , та які перебувають у володінні поштового відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ товариства: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок отриманих абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, в яких відправником чи одержувачем вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 в період часу з 26.06.2021 до часу винесення ухвали;
- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов'язані номери телефонів, іншу інформацію про особу, та номери мобільного телефону відправлення на ім'я та від імені особи (телефону) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) в період часу з 26.06.2021 до часу винесення ухвали;
- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказану особу, які користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 ;
- відео з камер спостереження, встановлених у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 14 год. 45 хв. по 15 год. 10 хв., 01.07.2021 в період часу з 16 год. 50 хв. по 17 год. 10 хв., 03.07.2021 в період часу з 16 год. 10 хв. по 16 год. 30 хв., 05.07.2021 в період часу з 18 год. 35 хв. по 18 год. 55 хв., 07.07.2021 в період часу з 19 год. 10 хв. по 19 год. 30 хв., 09.07.2021 в період часу з 17 год. 40 хв. по 18 год. 00 хв., в період часу з 14 год. 15 хв. по 14 год. 35 хв. 11.07.2021 та 14.07.2021 в період часу 19 год. 35 хв. по 19 год. 55 хв., із записами (з можливістю вилученням на електронний носій інформації);
- чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 19.02.2020 до часу винесення ухвали..
В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021060000000173 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України (далі - КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений точно досудовим розслідуванням день та час, проте не пізніше 01.07.2021, ОСОБА_15 , з корисливих мотивів направлених на отримання неконтрольованого державою прибутку від дій, пов'язаних із незаконним обігом психотропної речовини, у порушення вимог Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, зі змінами та доповненнями, «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 зі змінами та доповненнями, вступив у попередню змову із ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 з метою незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, у невстановлений досудовим слідством день та час, але не пізніше 01.07.2021, ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , перебуваючи у буд. АДРЕСА_3 , з метою подальшого збуту незаконно виготовили та зберігали до 10 год. 11 хв. 01.07.2021 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.
Під час вчинення вказаного злочину ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 затримано на місці його вчинення працівниками правоохоронних органів за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що співучастиками злочину можуть бути ряд мешканців міста Житомира. Відповідно до зібраної під час досудового розслідування, у тому числі працівниками ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області, інформації, троє місцевих мешканців м. Житомира забезпечують постачання прекурсорів та інших хімічних речовин та сполук, які використовуються для виготовлення «амфетаміну», які, у тому числі, замовляють через мережу Інтернет та отримують через операторів поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, відповідно до інформації, зібраної під час досудового розслідування, у тому числі працівниками ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області, встановлено, що 26.06.2021 в період часу з 14 год. 45 хв. по 15 год. 10 хв., 01.07.2021 в період часу з 16 год. 50 хв. по 17 год. 10 хв., 03.07.2021 в період часу з 16 год. 10 хв. по 16 год. 30 хв., 05.07.2021 в період часу з 18 год. 35 хв. по 18 год. 55 хв., 07.07.2021 в період часу з 19 год. 10 хв. по 19 год. 30 хв., 09.07.2021 в період часу з 17 год. 40 хв. по 18 год. 00 хв., в період часу з 14 год. 15 хв. по 14 год. 35 хв. 11.07.2021 та 14.07.2021 в період часу 19 год. 35 хв. по 19 год. 55 хв., у відділенні поштових відправлень № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , отримано поштові відправлення №№ 20450404934608, 20450407726887, 20450407728182, 20450407727161, 20450404934751, 20450407728428, 20450407728314, 20450407727046, відповідно, які було відправлено на ім'я ОСОБА_19 , із зазначенням номеру мобільного телефону отримувача « НОМЕР_4 », який належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходиться в її постійному користуванні.
Поряд з цим встановлено, що вміст вищевказаних поштових відправлень містив в собі кристалічну порошкоподібну речовину жовтого кольору, зразки якої було вилучено для проведення експертизи.
Враховуючи викладене, з метою здобуття доказів, які можливо використати у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів, що перебувають у володінні поштового відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ товариства: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що дані, які містяться в зазначених документах та відеофайлах необхідні для використання під час проведення відповідних слідчих дій та судових експертиз, які в подальшому можливо використати при розслідуванні даного кримінального провадження, а отримання вказаної інформації та документів у інший законний спосіб не є можливим.
Слідчим до відділу документального забезпечення суду подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією листа ВБКОЗ УСБ України в Житомирській області; копією протоколу за результатами проведення НСРД; копією протоколу огляду і виїмки кореспонденції з додатками.
Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні поштового відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) перебуває відшукувана інформація та документи, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12021060000000173, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.
Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12021060000000173 від 25.05.2021, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12021060000000173 від 25.05.2021 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять відомості про особу, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , та які перебувають у володінні поштового відділення № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок отриманих абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, в яких відправником чи одержувачем вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 в період часу з 26.06.2021 до 21.07.2021 включно;
- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов'язані номери телефонів, іншу інформацію про особу, та номери мобільного телефону відправлення на ім'я та від імені особи (телефону) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) в період часу з 26.06.2021 до до 21.07.2021 включно;
- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказану особу, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 ;
- відео з камер спостереження, встановлених у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 14 год. 45 хв. по 15 год. 10 хв., 01.07.2021 в період часу з 16 год. 50 хв. по 17 год. 10 хв., 03.07.2021 в період часу з 16 год. 10 хв. по 16 год. 30 хв., 05.07.2021 в період часу з 18 год. 35 хв. по 18 год. 55 хв., 07.07.2021 в період часу з 19 год. 10 хв. по 19 год. 30 хв., 09.07.2021 в період часу з 17 год. 40 хв. по 18 год. 00 хв., в період часу з 14 год. 15 хв. по 14 год. 35 хв. 11.07.2021 та 14.07.2021 в період часу 19 год. 35 хв. по 19 год. 55 хв., із записами (з можливістю вилученням на електронний носій інформації);
- чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 19.02.2020 до 21.07.2021 включно.
У решті вимог клопотання - відмовити.
У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє до 20 серпня 2021 року включно.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1