Справа № 686/13648/21
Провадження № 1-кс/686/7489/21
19 липня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12021240000000082 від 15.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,
16.07.2021 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури у Хмельницькій області ОСОБА_4 , про накладення арешту з позбавленням права відчуження, розпоряджання та користування на вилучені під час проведення 15-16 липня 2021 року санкціонованих обшуків, а саме:
- в ігровому залі, що розташований за адресою
АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено: 6 (шість) системних блоків, а саме: системний блок з маркувальними позначеннями «Service Tag: F1v4F4J Express Service 32764475539», який поміщено в сейф-пакет НПУ № SUD4032953, системний блок марки «Dell» з маркувальним позначенням 1710011990, який поміщено в сейф-пакет ГСМУ НПУ № 7333402, три системні блоки марки «HP» з маркувальними позначеннями 081552-11, що поміщено в сейф-пакети ГСУ НПУ № 7333401, № 7333400, № 7333397, один системний блок марки «НP» з маркувальним позначенням CZC751273M, який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7333399, зошит в клітинку в твердій обкладинці з чорновими записами поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7329546, флеш-накопичувач чорного кольору, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7336992, мобільний телефон марки «Самсунг» разом з сім-карткою, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7336991, 37 ігрових карт з маркувальним позначенням «Platinum club», один зошит в клітинку з рукописними записами, два блокноти з чорновими рукописними записами, рахунок-акт № 1 від 12.11.2019 на ФОП ОСОБА_5 , договір № 11049 про надання послуг бізнес-мережі для споживачів сегмента та середні підприємства від 12.11.2019 разом з додатками, 5 буклетів з оголошеннями щодо роботи грального закладу, поліетиленовий кульок з ігровими чеками, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7329547, два жорстких диски марки «Seagate», - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7329548, два ігрові чеки, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7336994.
- в ігровому залі, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено: 4 (чотири) системні блоки марки «HP», а саме: системний блок чорного кольору з маркувальним позначенням AZ886AWAKD, який поміщено в сейф-пакет № SUD4032940, системний блок чорного кольору AZ886AWAKD, який поміщено в сейф-пакет № SUD4032941, системний блок сірого кольору NF723RPABUP, який поміщено в сейф-пакет № SUD4032942, системний блок чорного кольору AZ886AWAKD, який поміщено в сейф-пакет № SUD4032941, з маркувальним позначенням CZC028522Q, який поміщено в сейф-пакет № SUD403294.
- в ігровому залі, що розташований за адресою Хмельницька область м. Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка 39/2, де виявлено та вилучено: 5 (п'ять) системних блоків до персональних комп'ютерів, які мають такі маркувальні позначення: системний блок «Fujitsu Siemens», s/n: YKDS030457 з кабелем живлення, який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4358400, системний блок «Fujitsu Siemens», s/n: YP1E871576, який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ №4358395, системний блок «Dell», s/n: 00144-466-574-531, який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4364625, системний блок «Dell», s/n: 00144-571-149-686 з кабелем живлення, який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4364624, системний блок «Dell», s/n: 00043-746-745-868 з кабелем живлення, який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4358394, мобільний телефон марки «Huawei», imei НОМЕР_1 , який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4294171, мобільний телефон марки «Хiaomi», imei НОМЕР_2 , який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4420836.
- в ігровому залі, що розташований за адресою Хмельницька область м. Кам'янець-Подільський, вул. Гунська, 36, де виявлено та вилучено: 3 (три) системних блоки, які поміщено в сейф-пакети НПУ: № SUD 4033185, № SUD 4033186, № SUD 4033187, а саме: системний блок марки «HP» c/н: CZC910678P, системний блок марки «HP» с/н ZUA925130R, системний блок марки «Siemens», с/н 1000625182, зошит в клітинку і аркуші паперу з рукописними записами, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7342212, з маршрутизатор чорного кольору марки «TP Link» та флеш-носій синього кольору, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7342213.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що що депутати Кам'янець-Подільської міської ради ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували на території Хмельницької області, за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконну діяльність з проведення азартних ігор без ліцензії на вказаний вид діяльності.
12 лютого 2021 року до канцелярії СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення заступника УСБУ в Хмельницькій області ОСОБА_10 про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , функціонує незаконний гральний заклад, де здійснюється протиправна діяльність з надання послуг щодо проведення азартних ігор.
Фактично, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою між собою, незаконно, з корисливих мотивів, з метою одержання неконтрольованого державою прибутку, здійснюють незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також беруть участь як адміністратори підконтрольних їм закладів у проведенні та наданні можливості доступу до азартних ігор, забезпечуючи їх функціонування, зокрема, консультуючи гравців з приводу гри, допомагаючи їм здійснити ставку і отримати виграш.
За вказаним фактом 15.02.2021 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження №12021240000000082.
Допитаний як свідок ОСОБА_11 повідомив, що незважаючи на те, що на території Хмельницької області припинено ряд незаконних гральних закладів, які функціонували без відповідної ліцензії, однак їм стало відомо, що деякі організатори грального бізнесу продовжують свою незаконну діяльність шляхом проведення азартних ігор з грошовим виграшем, всупереч вимогам чинного законодавства за наступними адресами:
- АДРЕСА_3 ;
- АДРЕСА_4 ;
- АДРЕСА_1 ;
- АДРЕСА_1 .
Крім того, під час допиту як свідка ОСОБА_12 встановлено, що він неодноразово відвідував незаконний гральний заклад, де надається доступ до азартних ігор, за адресою - АДРЕСА_5 (вхід в приміщення грального закладу розташований на 1-му поверсі одноповерховій будівлі поряд із продуктовим магазином, що додається на фото таблиці, яка отримана від негласного джерела. Режим роботи цілодобовий, гральне обладнання комп'ютерна техніка понад 10 одиниць).
Факт зайняття гральним бізнесом в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області, підтвердили в своїх показаннях також свідки ОСОБА_13 і ОСОБА_12 , а також допитаний в якості свідка ОСОБА_11
Крім того, під час допиту як свідка ОСОБА_14 встановлено, що він неодноразово відвідував незаконний гральний заклад, де надається доступ до азартних ігор, за вказаними адресами.
Згідно повідомлення, вих. № 72/8/47/180 від 10.06.2021 УСБУ в Хмельницькій області, встановлено місця проведення азартних ігор без ліцензії, зокрема за вказаними адресами.
Дані гральні заклади продовжують працювати в закритому режимі без відповідної ліцензії на провадження господарської діяльності з використанням грального обладнання для проведення азартних ігор з грошовим виграшем у якому надається доступ до азартних ігор з грошовим виграшем, і якому надається доступ до ігрового стимулятора «Champion», тобто ті ж самі азартні ігри, які вони колись грали на спеціальних ігрових автоматах. При відвідуванні даних гральних закладів за вищевказаними адресами, разом з даними свідками проводили також азартні ігри і інші особи чоловічої статті, однак їхні анкетні дані невідомі. Азартні ігри проводяться на комп'ютерній техніці. Суть азартної гри полягає у наступному: гравець, вибираючи будь-яку азартну гру на свій розсуд, натискаючи за допомогою кнопок маніпулятора «миші» ігрового комп'ютера вибирає комбінацію у вигляді цілого ряду однакових символів (знаків, літер, тощо), в результаті чого в лівій нижній частині монітору відображається баланс грошових коштів (кредитів), які автоматично нараховуються в результаті появи ви виграшних комбінацій або знімаються внаслідок програшу. Таким чином у випадку виграшу, сума коштів збільшується, а у випадку програшу зменшується. Розміри ставок вибираються у різному еквіваленті, однак не менше 100 гривень.
Під час проведення санкціонованого обшуку в ігровому залі, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: 6 (шість) системних блоків, а саме: системний блок з маркувальними позначеннями «Service Tag: F1v4F4J Express Service 32764475539», який поміщено в сейф-пакет НПУ № SUD4032953, системний блок марки «Dell» з маркувальним позначенням 1710011990, який поміщено в сейф-пакет ГСМУ НПУ № 7333402, три системні блоки марки «HP» з маркувальними позначеннями 081552-11, що поміщено в сейф-пакети ГСУ НПУ № 7333401, № 7333400, № 7333397, один системний блок марки «НP» з маркувальним позначенням CZC751273M, який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7333399, зошит в клітинку в твердій обкладинці з чорновими записами поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7329546, флеш-накопичувач чорного кольору, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7336992, мобільний телефон марки «Самсунг», - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7336991, 37 ігрових карт з маркувальним позначенням «Platinum club», один зошит в клітинку з рукописними записами, два блокноти з чорновими рукописними записами, рахунок-акт № 1 від 12.11.2019 на ФОП ОСОБА_5 , договір № 11049 про надання послуг бізнес-мережі для споживачів сегмента та середні підприємства від 12.11.2019 разом з додатками, 5 буклетів з оголошеннями щодо роботи грального закладу, поліетиленовий кульок з ігровими чеками, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7329547, два жорстких диски марки «Seagate», - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7329548, два ігрові чеки, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7336994.
Під час проведення санкціонованого обшуку в ігровому залі, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: 4 (чотири) системні блоки марки «HP», а саме: системний блок чорного кольору з маркувальним позначенням AZ886AWAKD, який поміщено в сейф-пакет № SUD4032940, системний блок чорного кольору AZ886AWAKD, який поміщено в сейф-пакет № SUD4032941, системний блок сірого кольору NF723RPABUP, який поміщено в сейф-пакет № SUD4032942, системний блок чорного кольору AZ886AWAKD, який поміщено в сейф-пакет № SUD4032941, з маркувальним позначенням CZC028522Q, який поміщено в сейф-пакет № SUD403294.
Під час проведення санкціонованого обшуку в ігровому залі, що розташований за адресою АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: 5 (п'ять) системних блоків до персональних комп'ютерів, які мають такі маркувальні позначення: системний блок «Fujitsu Siemens», s/n: YKDS030457 з кабелем живлення, який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4358400, системний блок «Fujitsu Siemens», s/n: YP1E871576, який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ №4358395, системний блок «Dell», s/n: 00144-466-574-531, який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4364625, системний блок «Dell», s/n: 00144-571-149-686 з кабелем живлення, який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4364624, системний блок «Dell», s/n: 00043-746-745-868 з кабелем живлення, який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4358394, мобільний телефон марки «Huawei», imei НОМЕР_1 , який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4294171, мобільний телефон марки «Хiaomi», imei НОМЕР_2 , який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4420836.
Під час проведення санкціонованого обшуку в ігровому залі, що розташований за адресою Хмельницька область м. Кам'янець-Подільський, вул. Гунська, 36, виявлено та вилучено: 3 (три) системних блоки, які поміщено в сейф-пакети НПУ: № SUD 4033185, № SUD 4033186, № SUD 4033187, а саме: системний блок марки «HP» c/н: CZC910678P, системний блок марки «HP» с/н ZUA925130R, системний блок марки «Siemens», с/н 1000625182, зошит в клітинку і аркуші паперу з рукописними записами, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7342212, з маршрутизатор чорного кольору марки «TP Link» та флеш-носій синього кольору, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7342213.
Постановою слідчого від 16.07.2021 вказані матеріальні об'єкти визнано у кримінальному провадженні речовими доказами.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.
Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вилучені у ході обшуку речі відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, та можуть містити відомості.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності у вигляді тимчасової заборони права розпорядження, користування та відчуження ним є розумним і співмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
Слідчий суддя звертає увагу, що арешт майна з метою збереження речових доказів, що передбачено ч. 2 ст. 170 КПК України і не вимагає наявності обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, а тому не пов'язаний з можливістю арешту такого майна.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна для третіх осіб слідчим суддею не встановлено.
Ненакладення арешту на вилучене майно або менш обтяжливий спосіб його накладення може призвести до відчуження або знищення майна, що, в свою чергу, призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні і перешкодить досягненню мети кримінального провадження.
Беручи до уваги наведене, враховуючи правові підстави для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, мету забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що є достатні правові підстави для арешту майна, а тому клопотання підлягає задоволенню .
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173, 222 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпоряджання та користування на вилучені під час проведення 15-16 липня 2021 року санкціонованих обшуків у кримінальному провадженні №12021240000000082 від 15.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, майно а саме:
- в ігровому залі, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено: 6 (шість) системних блоків, а саме: системний блок з маркувальними позначеннями «Service Tag: F1v4F4J Express Service 32764475539», який поміщено в сейф-пакет НПУ № SUD4032953, системний блок марки «Dell» з маркувальним позначенням 1710011990, який поміщено в сейф-пакет ГСМУ НПУ № 7333402, три системні блоки марки «HP» з маркувальними позначеннями 081552-11, що поміщено в сейф-пакети ГСУ НПУ № 7333401, № 7333400, № 7333397, один системний блок марки «НP» з маркувальним позначенням CZC751273M, який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7333399, зошит в клітинку в твердій обкладинці з чорновими записами поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7329546, флеш-накопичувач чорного кольору, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7336992, мобільний телефон марки «Самсунг» разом з сім-карткою, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7336991, 37 ігрових карт з маркувальним позначенням «Platinum club», один зошит в клітинку з рукописними записами, два блокноти з чорновими рукописними записами, рахунок-акт № 1 від 12.11.2019 на ФОП ОСОБА_5 , договір № 11049 про надання послуг бізнес-мережі для споживачів сегмента та середні підприємства від 12.11.2019 разом з додатками, 5 буклетів з оголошеннями щодо роботи грального закладу, поліетиленовий кульок з ігровими чеками, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7329547, два жорстких диски марки «Seagate», - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7329548, два ігрові чеки, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7336994.
- в ігровому залі, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено: 4 (чотири) системні блоки марки «HP», а саме: системний блок чорного кольору з маркувальним позначенням AZ886AWAKD, який поміщено в сейф-пакет № SUD4032940, системний блок чорного кольору AZ886AWAKD, який поміщено в сейф-пакет № SUD4032941, системний блок сірого кольору NF723RPABUP, який поміщено в сейф-пакет № SUD4032942, системний блок чорного кольору AZ886AWAKD, який поміщено в сейф-пакет № SUD4032941, з маркувальним позначенням CZC028522Q, який поміщено в сейф-пакет № SUD403294.
- в ігровому залі, що розташований за адресою Хмельницька область м. Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка 39/2, де виявлено та вилучено: 5 (п'ять) системних блоків до персональних комп'ютерів, які мають такі маркувальні позначення: системний блок «Fujitsu Siemens», s/n: YKDS030457 з кабелем живлення, який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4358400, системний блок «Fujitsu Siemens», s/n: YP1E871576, який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ №4358395, системний блок «Dell», s/n: 00144-466-574-531, який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4364625, системний блок «Dell», s/n: 00144-571-149-686 з кабелем живлення, який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4364624, системний блок «Dell», s/n: 00043-746-745-868 з кабелем живлення, який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4358394, мобільний телефон марки «Huawei», imei НОМЕР_1 , який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4294171, мобільний телефон марки «Хiaomi», imei НОМЕР_2 , який поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 4420836.
- в ігровому залі, що розташований за адресою Хмельницька область м. Кам'янець-Подільський, вул. Гунська, 36, де виявлено та вилучено: 3 (три) системних блоки, які поміщено в сейф-пакети НПУ: № SUD 4033185, № SUD 4033186, № SUD 4033187, а саме: системний блок марки «HP» c/н: CZC910678P, системний блок марки «HP» с/н ZUA925130R, системний блок марки «Siemens», с/н 1000625182, зошит в клітинку і аркуші паперу з рукописними записами, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7342212, з маршрутизатор чорного кольору марки «TP Link» та флеш-носій синього кольору, - поміщено в сейф-пакет ГСУ НПУ № 7342213.
Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 ,
Ухвала про арешт виконується негайно.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1