Справа № 444/1519/21
Провадження № 1-кс/444/655/2021
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 липня 2021 року м. Жовква
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Жовківськогї окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ відділу поліції №5 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке мотивує тим, що в ході моніторингу мережі Інтернет, було виявлено статтю у виданні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 нарахував собі у 2020 році за 44 дні роботи понад 117 тисяч грн.», що знаходиться за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якій вбачається, що міський голова Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області ОСОБА_6 , за 44 дні роботи задекларував 117 570 гривень доходу на посаді міського голови, внаслідок виписання собі премії до Дня місцевого самоврядування.
Відомості про даний факт 17 травня 2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021141240000264, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 12 грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 було винесено рішення №14, відповідно до якого міському голові міста Рава-Руська було встановлено: премію в розмірі 100 % посадового окладу з 01.01.2020 до 31.12.2020; надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років з 01.01.2020 до 31.12.2020; надано матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення, а також одноразову премію до державних і професійних справ в розмірі середньомісячної заробітної плати.
Також встановлено, що 17 листопада 2020 року рішенням 1 сесії 8 демократичного скликання ІНФОРМАЦІЯ_5 №11 було встановлено у 2020 році міському голові ОСОБА_7 премію в розмірі 300% розміру посадового окладу.
Окрім цього встановлено, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_5 №92-к від 21.12.2020 було премійовано в розмірі середньомісячної заробітної плати працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі і міського голову.
З метою повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу рішення 53-ї сесії 7-го демократичного скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 , протоколу проведення 1-ї сесії 8-го демократичного скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 , оригіналу рішення №11 від 17 листопада 2020 року 1-ї сесії 8-го демократичного скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 , оригіналу відомості поіменного голосування за рішення №11 від 17 листопада 2020 року 1-ї сесії 8-го демократичного скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 , оригіналу розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21 грудня 2020 року №92-к. Вказані документи підтверджують факт нарахування премії міським головою м. Рава-Руська Львівської області.
В ході досудового розслідування встановлено, що для виплати заробітної плати, премій, працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 використовується номер рахунку НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якого кошти зараховуються на рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для подальшого нарахування на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з якого здійснюється нарахування грошових коштів на рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 - НОМЕР_2 .
А тому, враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_2 з 00 години 00 хвилин 20.12.2020 року по 00 годин 00 хвилин 30.12.2020, із зазначенням особи (фірми, підприємства), яка є власником рахунку, відомостей про рахунки на які було переказано грошові кошти, із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові власника цього рахунку, його паспортних даних, суми переказаних коштів.
Окрім того, просить клопотання розглядати без участі представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", у зв'язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні просив слідчого суддю клопотання задоволити з наведених у такому клопотанні підстав, окрім того просив розглядати дане клопотання без виклику представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", у зв'язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.
Слідчим наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв'язку з цим слідчий суддя розглядає клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 , вивчивши матеріали досудового розслідування, приходжу до наступних висновків.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З витягу кримінального провадження №12021141240000264 встановлено, що 22.01.2021 року заяву про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.2 ст.191 КК України.
Із копії рішення №14 від 12 грудня 2019 року встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , міському голові міста Рава-Руська було встановлено: премію в розмірі 100 % посадового окладу з 01.01.2020 до 31.12.2020; надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та вислугу років з 01.01.2020 до 31.12.2020; надано матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення, а також одноразову премію до державних і професійних справ в розмірі середньомісячної заробітної плати.
Також встановлено, що 17 листопада 2020 року рішенням 1 сесії 8 демократичного скликання ІНФОРМАЦІЯ_5 №11 було встановлено у 2020 році міському голові ОСОБА_7 премію в розмірі 300% розміру посадового окладу.
Із копії розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 №92-к від 21.12.2020 року встановлено, що було премійовано в розмірі середньомісячної заробітної плати працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі і міського голову.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та інформація перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволять проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Водночас ч. 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання необхідно задовольнити.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація щодо відомостей про рух коштів за розрахунковим рахунком, ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_2 з 00 години 00 хвилин 20.12.2020 року по 00 годин 00 хвилин 30.12.2020, із зазначенням особи (фірми, підприємства), яка є власником рахунку, відомостей про рахунки на які було переказано грошові кошти, із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові власника цього рахунку, його паспортних даних, суми переказаних коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано поcилається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні банку та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання належить задовольнити.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 , у вказаному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, інформації про рух коштів за рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_2 з 00 години 00 хвилин 20.12.2020 року по 00 годин 00 хвилин 30.12.2020, із зазначенням особи (фірми, підприємства), яка є власником рахунку, відомостей про рахунки на які було переказано грошові кошти, із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові власника цього рахунку, його паспортних даних, суми переказаних коштів.
Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1