Справа № 752/3212/21
Провадження №: 1-кп/752/1365/21
Іменем України
20 липня 2021 року м. Київ
Голосіївський районний суд міста Києва в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора Київської міської прокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , раніше не судимої, підозрюваної за ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021100000000083 від 22.01.2021
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_4
підозрюваної - ОСОБА_3 ,
встановив:
Згідно формулювання підозри, встановлено, що ОСОБА_3 маючи умисел спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, діючи в порушення вимог п. 1, 2 ч. 1, п. 8, 9, 13 ч. 2 ст. 9, п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 року (із змінами та доповненнями), вчинила кримінальний проступок за наступних обставин.
ОСОБА_3 на початку вересня 2017 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, у денний час доби, перебуваючи на території м. Києва, біля станції метро «Льва Толстого», не маючи наміру здійснення господарської діяльності, діючи з корисливих спонукань, погодилась на пропозицію невстановленої особи, за грошову винагороду внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації, де вона буде зазначатись засновником та директором підприємства, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Пентхаус-Арена» (код ЄДРПОУ 40195241), завідомо неправдивих відомостей, тим самим підробивши їх та для цього надала останньої копію свого паспорту громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Святошинським РВ ГУ ДМС України в м. Києві від 02.09.2016 року, та реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 . На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_3 ) невстановлена слідством особа, склала документи, необхідні для перереєстрації ТОВ «Пентхаус-Арена» (код ЄДРПОУ 40195241) в органах державної реєстрації, в які вніс завідомо неправдиві відомості.
ОСОБА_3 , в денний період часу, 05 вересня 2017 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, разом з невстановленою слідством особою перебуваючи в кабінеті приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, Голосіївський р-н., вул. Саксаганського, 22-А, діючи відповідно до вказівок невстановленої слідством особи з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, за вказівкою останньої ОСОБА_3 внесла неправдиві відомості до офіційних документів шляхом підписання заздалегідь їх підготовлених невстановленою слідством особою, а саме:
- договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Пентхаус-Арена» (код ЄДРПОУ 40195241) від 05.09.2017, між ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , де внесені завідомо неправдиві відомості щодо придбанням ОСОБА_3 у власність корпоративних прав ТОВ «Пентхаус-Арена» (код ЄДРПОУ 40195241), під корпоративними правами розуміється право власності на частку у розмірі 100 % від загального розміру статутного капіталу Товариства, що становить 10000 (десять тисяч) грн., включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку, а також активів у разі ліквідації та інше у відповідності до чинного законодавства, однак наміру на придбання частки в статутному капіталі ОСОБА_3 не мала та грошові кошти в розмірі 10 000 грн. не вносила;
- протокол № 2 загальних зборів Учасників ТОВ «Пентхаус-Арена» (код ЄДРПОУ 40195241) від 05.09.2017, завірений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де внесені завідомо неправдиві відомості щодо виведення із складу Учасників Товариства ОСОБА_6 та прийняття до складу Учасників ОСОБА_3 , затвердження нової редакції Статуту з урахуванням змін до Товариства, про звільнення з посади директора ОСОБА_7 та призначення на посаду директора ОСОБА_3 ;
- статут нова редакція ТОВ «Пентхаус-Арена» (код ЄДРПОУ 40195241) від 05.09.2017 завірений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , в який внесені завідомо неправдиві відомості, проте що ОСОБА_3 є учасником товариства, але фактично наміру ставати учасником товариства вона не мала, в подальшому правами учасника товариства не користувалася та обов'язки учасника товариства не виконувала, в статуті зазначено предмет та цілі діяльності товариства, які фактично ОСОБА_3 виконувати наміру не мала, статутний капітал товариства сформовано в розмірі 10 000 грн., однак ОСОБА_3 участі в створені статутного капіталу фактично не приймала, внесків до статутного капіталу в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами, не робила, а також не сплачувала грошових коштів за його придбання.
Після підписання зазначених документів ОСОБА_3 передала їх приватному нотаріусу ОСОБА_5 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_3 та невстановленої особи і яка, керуючись своїми повноваженнями, нотаріально завірила вказані документи та зареєструвала ці дії у реєстрі вчинення нотаріальних дій за номерами №№ 2892, 2893, 2894. Після підписання вказаних документів ОСОБА_3 , одразу ж передала їх невстановленій досудовим слідством особі, від якої отримала заздалегідь обумовлену грошову винагороду у розмірі 1500 (тисячу п'ятсот) грн.
При цьому, ОСОБА_3 наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на ТОВ «Пентхаус-Арена» (код ЄДРПОУ 40195241) не мала, та достовірно розуміла, що вносить завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Пентхаус-Арена» (код ЄДРПОУ 40195241), оскільки остання та невстановлена слідством особа домовились, що ОСОБА_3 буде значитися посадовою особою на ТОВ «Пентхаус-Арена» (код ЄДРПОУ 40195241), проте до діяльності підприємства вона не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням реквізитів вказаного підприємства будуть займатись інші особи.
В подальшому, невстановленою особою 05.09.2017 року вказані документи подані для реєстрації ТОВ «Пентхаус-Арена» (код ЄДРПОУ 40195241) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації.
На підставі вказаних документів, 05 вересня 2017 року Державним реєстратором відділу реєстрації проведено державну перереєстрацію установчих документів юридичної особи ТОВ «Пентхаус-Арена» (код ЄДРПОУ 40195241), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Дані дії ОСОБА_3 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 205-1 КК України, як внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей.
В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання про звільнення підозрюваної ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності. Зазначив про те, що ОСОБА_3 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, на обліку у лікаря нарколога і психіатра не перебуває, потерпілих у провадженні не має, надав суду характеризуючі матеріали на підозрювану.
ОСОБА_3 було роз'яснено суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з підставі закінчення строків давності. Підозрювана у судовому засіданні вину у вчинені інкримінованого їй кримінального проступку визнала, просила звільнити її від відповідальності з підстав закінчення строків давності, розуміючи, що така підстава не є реабілітуючою.
Суд, вивчивши клопотання, вислухавши думку прокурора і особи, яка підозрюється у вчинені кримінального проступку, дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 4 КК України, злочинність та карність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час цього діяння.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України (в редакції, яка діяла на час вчинення ОСОБА_3 вищезазначеного діяння) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, до якого відноситься діяння, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 (в редакції ч. 1 ст. 205-1 КК України на момент вчинення діяння)
Як вбачається із клопотання, інкримінований ОСОБА_3 проступок було вчинено у вересні 2017 року, тобто з моменту його вчинення минуло більше ніж 3 роки. Після його вчинення ОСОБА_3 інші злочини не вчиняла.
Вищезазначені обставини дають всі підстави вважати, що з дня вчинення ОСОБА_3 проступку, сплили строки давності, їх перебіг не зупинявся і не переривався, що є підставою для звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.
Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 284, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, суд,-
постановив:
клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської місцевої прокуратури ОСОБА_8 задовольнити.
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, закривши кримінальне провадження, данні про яке внесені 22.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021100000000083.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.
Суддя ОСОБА_1