Справа № 712/7802/21
Провадження № 1-кс/712/3982/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 липня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №12021250310001433 від 01.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021250310001433 від 01.06.2021. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що від голови фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 надійшла заява про вчинення невстановленою особою шахрайських дій, а саме відповідно до контракту № 27/21 від 20.04.2021 укладено договір між «ФГ ТЕРРА» та компанією, що знаходиться у Фінляндії, перераховані грошові кошти за поставку дерев'яних будинків, однак до цього часу товар не поставлений, умови контракту не виконані.
З показів члена ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 стало відомо, що в липні 2020 року він, будучи членом фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване: АДРЕСА_1 , почав спілкування із чоловіком на ім'я ОСОБА_8 та його партнером ОСОБА_9 . ОСОБА_8 , з його слів, є представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »). (ІД підприємства 3149494-7), яка знаходиться у Фінляндії та займається виготовленням, будівництвом та поставкою дерев'яних будиночків в Україну. ОСОБА_9 є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване у АДРЕСА_2 .
Спілкування тривало близько одного року. ОСОБА_7 із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 обговорювали по телефону та декілька разів при особистих зустрічах придбання будиночків, їх екстер'єр, інтер'єр, планування та комплектацію. За цей час, з його слів, вони повністю обговорили всі деталі покупки, після чого складові деталі будиночків, зі слів ОСОБА_8 вони були повністю готові та чекали на відправку в Україну. Для цього ФГ « ОСОБА_5 » із свого рахунку, відкритого у банку А Г « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ), 25.01.2021 перерахувало грошові кошти в сумі 918 625, 00 (дев'ятсот вісімнадцять тисяч шістсот двадцять п'ять) гривень на розрахунковий рахунок (№ НОМЕР_6 ), що відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » представником якого є ОСОБА_9 .. Копія платіжного № 76 від 25.01.2021 року.
Після всіх необхідних приготувань, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 , що будиночки готові до відправки. Зі слів ОСОБА_8 , їх мали перевозити вантажними автомобілями із Фінляндії до України, разом із ними мали їхати будівельники, які повинні були зібрати та встановити дані будиночки в Україні.
Після цього ОСОБА_8 сказав повідомив, що потрібно буде перерахувати основну частину грошових коштів за будиночки, як було сказано у контракті, також ініціював питання щодо заключения контракту напряму між фермерським господарством « ОСОБА_5 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка зареєстрована у Фінляндії. На що фермерське господарство погодилося та уклало контракт № 27/21 від 20.04.2021. Після чого, зі слів ОСОБА_7 , фермерське господарство « ОСОБА_5 » із свого рахунку № НОМЕР_7 , для більшої прозорості напряму перерахувало грошові кошти у сумі 216 145, 00 (двісті шістнадцять тисяч сто сорок п'ять) доларів США на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ). Копія платіжного доручення в іноземній валюті № 15 від 21.04.2021 року.
Описані вище платежі «ФГ ТЕРРА» проводило через свої розрахункові рахунки (№ НОМЕР_9 та НОМЕР_7 ) банку АN « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про що є відповідні копії документів.
Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об'єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів із розшифровкою призначення платежу та зазначення контрагентів по таких рахунках: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , що відкриті у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у період із 01.04.2021 по теперішній час.
Слідчий в клопотанні вказує, що у зв'язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до вказаної інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявна у володінні у володіння службових осіб ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_3 , інформація про рух коштів із розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів по таких рахунках: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_7 , що відкриті у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). юридична адреса: АДРЕСА_3 , у період із 01.04.2021 по теперішній має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУПГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_3 , а саме інформації:
- про рух коштів із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів по таких рахунках: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_7 , що відкриті у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у період із 01.04.2021 по теперішній час.
Зобов'язати банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати в електронному та письмовому вигляді зазначену інформацію, котру для проведення тимчасового доступу надіслати для по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться в АДРЕСА_4 .
Організацію виконання ухвали покласти слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , чи за їх дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору ВИК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1