Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1304/21
Справа № 711/4452/21
20 липня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУГУНП в Черкаській області, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12020250000000030 від 24 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України про продовження строку досудового розслідування, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12020250000000030, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України до шести місяців, тобто до 24.01.2022.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.01.2020 відповідно до ст. 214 КПК України слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020250000000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій групи осіб, які під виглядом миючих засобів відомих виробників реалізують контрафактну продукцію.
За результатами даних, отриманих в ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, 20.05.2020 прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020250000000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, за фактом причетності цієї ж групи осіб до незаконного придбання, зберігання, виготовлення та збуту підакцизних товарів.
Постановою прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 від 28.05.2020 матеріали досудових розслідувань №12020250000000030 та № 42020250000000092 об'єднані в одне провадження з присвоєнням загального реєстраційного номеру №12020250000000030.
22.10.2020, відповідно до ст. 214 КПК України, за заявою представника компанії The Procter & Gamble Company, старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020250000000265, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України, щодо незаконного використання групою осіб знаків для товарів, право власності на які належать компанії The Procter & Gamble Company.
Постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 23.10.2020 матеріали досудових розслідувань №12020250000000030 та №12020250000000265 об'єднані в одне провадження з присвоєнням загального реєстраційного номеру №12020250000000030.
03.12.2020 відповідно до ст. 214 КПК України, за заявою представника компанії Henkel AG&Go.KGaA. старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020250000000295, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України, щодо незаконного використання групою осіб знаків для товарів, право власності на які належать компанії Henkel AG&Go.KGaA.
11.12.2020, відповідно до ст. 214 КПК України, за заявою представника компанії Jack Daniel's Properties Ins. старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020250000000367, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України, щодо незаконного використання групою осіб знаків для товарів, право власності на які належать компанії Jack Daniel's Properties Ins.
11.12.2020 відповідно до ст. 214 КПК України, за заявою представника компанії Brown-Forman Finland, Ltd. старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020250000000368, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 КК України, щодо незаконного використання групою осіб знаків для товарів, право власності на які належать компанії Brown-Forman Finland, Ltd.
Постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 14.12.2020 матеріали досудових розслідувань №12020250000000030, №12020250000000295, №12020250000000367, №12020250000000368 об'єднані в одне провадження з присвоєнням загального реєстраційного номеру №12020250000000030.
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 від 07.05.2021 склад кримінального правопорушення в кримінальному провадженні №12020250000000030 від 24.01.2020 в епізодах щодо незаконного використання знаків для товарів і послуг «Persil», право власності на який відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 належить ІНФОРМАЦІЯ_1 та «Tide», право власності на який відповідно до свідоцтв на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належить The Procter & Gamble Company перекваліфіковано з ч. 2 ст. 229 КК України на ч. 3 ст. 229 КК України.
За наявності достатніх доказів, відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України, 07.05.2021 у кримінальному провадженні № 12020250000000030 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України, а саме щодо незаконного використання знаків для товарів і послуг «Persil», право власності на який відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 належить ІНФОРМАЦІЯ_1 та «Tide», право власності на який відповідно до свідоцтв на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належить The Procter & Gamble Company.
Постановою прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 09.06.2021 з кримінального провадженні №12020250000000030 матеріали досудового розслідування, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України, виділені в окреме провадження з присвоєнням реєстраційного номера - № НОМЕР_4 .
Так, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12020250000000030 від 24.01.2020 встановлено, що група осіб на території Черкаської області, порушуючи регламентований законодавством України порядок виготовлення, перевезення та реалізації алкогольної продукції, з метою отримання прибутку, облаштували підпільний цех, в якому здійснює виготовлення, упакування та маркування фальсифікованої продукції.
Також, встановлено, що група осіб на території Черкаської області, порушуючи регламентований законодавством України порядок охорони і використання знаків для товарів і послуг, як засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, порушуючи законні інтереси споживачів, з метою одержання прибутку від незаконної діяльності, облаштувала підпільний цех, в якому здійснює виготовлення, пакування, маркування спиртовмісних речовин, при цьому використовуючи фірмові найменування FINLANDIA, Jack Daniel's та інші, які в подальшому реалізовують на території України.
Під час проведення комплексу слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що до здійснення зазначеної вище протиправної діяльності можуть бути причетні жителі Черкаської області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші.
Під час кримінального провадженні проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, згідно з яким зафіксовано розмови ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інш.; на підставі постанови слідчого проведено негласну слідчу (розшукову) дію у візуального спостереження за місцем; на підставі постанови прокурора, проведено негласну слідчу (розшукову) дію контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки; на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді аудіо-, відеоконтроль особи; на підставі ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласну слідчу (розшукову) дію у вигляді спостереження за особою; на підставі ухвал слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшуки за місцем проживання осіб, в нежитлових приміщеннях а також в транспортних засобах; проведено огляд предметів; на підставі ухвал слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до документів; на підставі постанов слідчого проведено чотирнадцять судових експертиз в сфері інтелектуальної власності; на підставі постанов слідчого проведено тридцять сім судових експертиз спиртовмісних рідин; на підставі постанов слідчого проведено сімнадцять судово-медичних експертиз; здійснено допит свідків; призначено вісім судово-медичних експертиз, які направлені на виконання судовим експертам КУ «Черкаське обласне бюро судово-медичної експертизи»; в порядку ст. 41 КПК України, направлено доручення до УСР в Черкаській області ДСР НП України та УСР у Вінницькій області ДСР НП України.
Слідчий вказує, що строк строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12020250000000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст.204, ч. 2 ст. 229 КК України, закінчується 24.07.2021, проте по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме: отримати висновки судово-медичних експертиз; з метою встановлення збитків, нанесених власникам торгових марок FINLANDIA та Jack Daniel's, необхідно призначити судові експертизи в сфері інтелектуальної власності; встановити осіб, які купували спиртовмісні рідини, зокрема в фірмовими найменуваннями FINLANDIA та Jack Daniel's та допитати їх в якості свідків; встановити джерела поставки та осіб, у яких придбавалися сировина, харчові добавки, пакувальна продукція (бутилки, кришки, ручки, тетро-паки та інше), поліграфічна продукція, зокрема на які були нанесені торгові марки FINLANDIA та Jack Daniel's, які використовувалися для незаконного виготовлення алкогольної продукції та допитати їх в якості свідків; проаналізувати висновки отриманих експертиз, покази свідків, дані, отримані під час проведення НСРД в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами; з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про повідомлення про підозру винним особам, допитати їх як підозрюваних; звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжних заходів; вирішити питання про арешт майна підозрюваних; зібрати відомості, що характеризують підозрюваних; виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження; провести інші процесуальні дії в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій.
Слідчий також зазначає, що для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, з врахуванням обмежень, встановлених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами і доповненнями), необхідний строк не менше шести місяців, а тому звернулась до суду з даним клопотанням.
Від слідчого ОСОБА_6 надійшла заява в якій вона просила провести розгляд справи за її відсутності та задовольнити клопотання на підставі доводів, викладених у самому клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020250000000030 від 24 січня 2020 року щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно приписів ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Частина перша ст. 295 КПК України передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2020 за №12020250000000030.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення, які за обставинами їх вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.
24.07.2021 закінчується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки, органом досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що обставини, а саме: долучення до матеріалів кримінального провадження висновків експертиз, необхідність здійснення допиту свідків та виконання вимог ст. 290 КПК України тощо, є суттєвими, які унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020250000000030 від 24 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України, до шести місяців, тобто до 24 січня 2022 року.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1