Справа № 452/2640/21
про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
16 липня 2021 року м.Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області
ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2020 року за № 42020141290000013, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв'язку з тим, що 11 вересня 2020 року двоє невідомих осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом обману та шахрайства, незаконно отримали від заявниці кошти у сумі 1800 грн. за придбання батута на сайті «Olx», однак не дотримались обумовлених домовленостей.
Із письмової заяви ОСОБА_6 стало відомо, що вересні 2020 року вона на сайті «Olx» вирішила купити дитині батут. Ціна батуту була 1800 грн., їй все підійшло. Оскільки він був гарному стані. ОСОБА_6 зателефонувала до чоловіка на ім'я ОСОБА_7 , який попросив скинути 500 грн. та він відправить на пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а решта вона мала доплатити при отриманні. На наступний день вона зателефонувала до даного чоловіка та порпросила скинути номер накладної, але у відповідь почула крик в її сторону від невідомої жінки. Дані кошти вона на банківський рахунок № НОМЕР_1 на гр. ОСОБА_8 , але оскільки в неї стояло обмеження на ІНФОРМАЦІЯ_2 , то дані особи запропонували скинути кошти на мобільний телефон, номер НОМЕР_2 , та сказали що це номер фірми.
Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме: отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку у період з
00 год. 00 хв. 10 вересня 2020 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі просить вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливістю надати фото- чи відео- матеріали.
Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по картковому рахунку Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого у Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2020 року за № 42020141290000013, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв'язку з тим, що 11 вересня 2020 року двоє невідомих осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом обману та шахрайства, незаконно отримали від заявниці кошти у сумі 1800 грн. за придбання батута на сайті «Olx», однак не дотримались обумовлених домовленостей.
Слід дійти висновку про те, що в органу досудового розслідування, виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хв. 10 вересня 2020 року по час виконання даної ухвали, із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі та вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) чи їх копій.
Вказана інформація у документах, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.
Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, з наданням можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 10 вересня 2020 року по час виконання даної ухвали, із зазначенням повних реквізитів рахунків, на які були здійснені перекази, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі та вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали.
Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії даної ухвали встановити по 15 серпня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя