Справа № 461/5880/21
Провадження № 1-кс/461/3969/21
14.07.2021 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської області прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 12021140000000093 від 26.01.2021 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської області прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-звітних документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зокрема відомості по податковому розрахунку про виплати доходів фізичним особам (форма 1-ДФ) за період 2015-2021 років; повідомлення про прийняття працівника на роботу за період 2015-2021 років; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом та за непрямим методом), звіт про власний капітал за період 2020-2021 років; звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період 2015-2021 років, та інші звітні документи, які подавалися даними підприємствами до органів ДПС.
- відомостей щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків по ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, зокрема: 1. ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період 2015-2021 років; 2. ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період 2019-2021 років; 3. ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період 2019-2021 років.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
У зв'язку із наведеним, слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 26.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021140000000093 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України, у зв'язку із тим, що службова особа з використанням службового становища у період 2019 - 2020 років на території Львівської області сприяла незаконному переправленню осіб - іноземців через державний кордон України, на підставі підроблених документів.
Зі змісту клопотання вбачається, що отримання доступу до оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім цього, доступ до вказаних документів надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
-Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 12021140000000093 від 26.01.2021 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, - задоволити.
-Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-звітних документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зокрема відомості по податковому розрахунку про виплати доходів фізичним особам (форма 1-ДФ) за період 2015-2021 років; повідомлення про прийняття працівника на роботу за період 2015-2021 років; податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом та за непрямим методом), звіт про власний капітал за період 2020-2021 років; звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період 2015-2021 років, та інші звітні документи, які подавалися даними підприємствами до органів ДПС.
- відомостей щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків по ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
- відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, зокрема: 1. ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період 2015-2021 років; 2. ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період 2019-2021 років; 3. ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період 2019-2021 років.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1