Справа № 461/2025/21
Провадження № 1-кс/461/3984/21
14.07.2021 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000001442 від 19.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України,
Старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львів, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , а саме:
-роздруківок руху коштів по рахунку із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2020 року до моменту фактичного виконання ухвали суду;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 року до моменту фактичного виконання ухвали суду;
-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 року до моменту фактичного виконання ухвали суду;
-документів щодо ідентифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в системі клієнт-банк;
-юридичних справ клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою збирання та отримання належних та допустимих доказів, враховуючи неможливість отримання вищезазначених відомостей в інший спосіб, зважаючи на те, що вказана інформація являється одним із основних доказів протиправної діяльності, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Львів, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
За викладених обставин, доводів та обґрунтувань, неможливості отримати згадану інформації в інший спосіб, а також тим, що у випадку непроведення вилучення здобутої інформації, яка зі спливом часу може бути знищена чи пошкоджена як наслідок умисних чи неумисних дій третіх осіб, тому слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, оскільки у клопотанні просив проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора та без застосування технічних засобів фіксації, а також без участі осіб, у володінні яких перебувають зазначені документи, з метою забезпечення збереження цілісності документів, зазначених у клопотанні.
З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000001442 від 19.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.
Зі змісту клопотання вбачається, що номери рахунків, які обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо руху коштів по банківських рахунках вищезазначених суб'єктів господарської діяльності, які здійснювали банківські операції по даних рахунках, надходження грошових коштів та їх зняття, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за цими банківськими рахунками, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою збирання та отримання належних та допустимих доказів, враховуючи неможливість отримання вищезазначених відомостей в інший спосіб, зважаючи на те, що вказана інформація являється одним із основних доказів протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львів, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Оскільки отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, не представилося можливим.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000001442 від 19.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, - задоволити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області підполковнику юстиції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львів, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , а саме:
-роздруківок руху коштів по рахунку із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2020 року до моменту фактичного виконання ухвали суду;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункуUA373057490000002600830945401 за період з 01.01.2020 року до моменту фактичного виконання ухвали суду;
-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок НОМЕР_4 період з 01.01.2020 року до моменту фактичного виконання ухвали суду;
-документів щодо ідентифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в системі клієнт-банк;
-юридичних справ клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1