Справа № 202/3972/21
Провадження № 1-кс/202/3417/2021
20 липня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021045440000042 від 19.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.
06.07.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 06.07.2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, з 2001 року ОСОБА_5 орендував частину приміщення будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . У 2019 року на підставі Акту прийому-передачі частки у статному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.11.2019, ОСОБА_6 передав потерпілому по провадженню ОСОБА_5 свою частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 20%, яка в грошовому еквіваленті становить 360 000 гривень 00 копійок, тим самим ОСОБА_5 став співвласником вищезазначеного об'єкту нерухомості. Вищевказаний акт був нотаріально завірений та зареєстрований в реєстрі за №2298,2299 приватним нотаріусом ОСОБА_7 .
Згідно із Статутом, учасниками товариства були: - ОСОБА_8 - яка є власником частки у Статутному капіталі Товариствв у розмірі 990 000 гри., що еквівалентно 55%. Статутного капіталу Товариства, має 55% голосів на Загальних зборах Товариства; - ОСОБА_9 - є власником частки у Статутному капіталі Товариства у розмірі 450 000 грн, що еквівалентно 25%. Статутного капіталу Товариства, має 25% голосів на Загальних зборах Товариства; - ОСОБА_5 - є власником частки у Статутному капіталі Товариства у розмірі 360 000грн, що еквівалентно 20% Статутного капіталу Товариства, має 20% голосів на Загальних зборах Товариства.
На початку жовтня ОСОБА_5 стало відомо про те, що реєстраційною дією, вчиненою приватним нотаріусом Дніпровського міського округу ОСОБА_10 , було посвідчено договір купівлі-продажу, щодо продажу ОСОБА_11 об'єкта нерухомості реєстраційний номер №75583312214, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: база механізації будівництва з ділянкою виготовлення бетонних сумішей: літ. А-АПК Майстерня загальна площа 1021,7 кв. м. (бетонні блоки); літ. Б - дільниця по виготовленню опалубки загальна площа 842,6 кв. м.(бетонні блоки), літ. В - бетонна - розчинний вузол; літ. Г - КПП загальна площа 24,9 кв. м. (бетон/цегла); літ. Д- АПК загальна площа 344,5 кв. м. (цегла), літ. Е - котельня площа 11,8 кв. м. (цегла), літ. Ж - гараж (з бетон), літ. З - гараж (з/бетон); літ. Л - сарай, площа 10,4 кв. м. (бетонні блоки); літ. М - сарай загальна площа 5,7 кв. м. (метал); літ Р - КПП 5,7 кв. м. (метал); літ. Н - сарай (метал); літ. О - вбиральня (цегла); літ. ТП - трансформаторна підстанція площа; літ. К - колонка; №1-5 огорода, №6 - сходи, І - замощення. Крім того з території підприємства зникла будівельна техніка та право установчі документи на зазначену техніку. Місцезнаходження будівельної техніки на даний час ОСОБА_5 не відома. Також, на даний час не відомо, на якій підставі Директор, здійснив правочин з відчуження нерухомого майна, та хто його наділив таким повноваженнями. ОСОБА_5 жодного дозволу на зазначений правочин не надавав.
Крім того, згідно розділу 8, вищевказаного Статуту, вищим органом управління товариства є Загальні збори учасників, але без проведення вищевказаних зборів учасників Товариства, ОСОБА_12 , яка являється власником 55,00 % голосів, без проведення загальних зборів, самостійно прийняла рішення відносно продажу 80,00% частки учасника у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гр. ОСОБА_13 , що являється грубим порушенням Статуту Товариства, так як ніяких Загальних зборів учасників, не було проведено та ОСОБА_5 ніхто про це не проінформував. Також, продаж більшої частини частки учасника у Статутному капіталі, повинен бути спочатку запропонований учасникам часток Статутного капіталу, але цього також не було виконано.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені завірених належним чином копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у яких відображено зміни у статутному капіталі, зміни власників, протоколи загальних зборів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з'явився натомість надав суду заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити)старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню, прокурору групи прокурорів ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку), а саме завірених належним чином копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Строк виконання ухвали до 19.09.2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1