справа № 208/3726/21
№ провадження 1-кс/208/1202/21
Іменем України
16 червня 2021 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл старшому слідчому СВ Кам'янського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому спеціальної поліції ВКП Кам'янського РУП майору поліції ОСОБА_4 на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- до юридичних справ осіб, а саме:
1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНН НОМЕР_1 );
2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНН НОМЕР_2 );
3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНН НОМЕР_3 );
4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНН НОМЕР_4 );
5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНН НОМЕР_5 );
6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНН НОМЕР_6 );
7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНН НОМЕР_7 );
8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНН НОМЕР_8 );
9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНН НОМЕР_9 );
10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНН НОМЕР_10 );
11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНН НОМЕР_11 );
12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ( ІНН НОМЕР_12 );
13) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНН НОМЕР_13 );
14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ( ІНН НОМЕР_14 );
на ім'я яких відкрито карткові рахунки щодо нарахування та виплати стипендії та інших виплат у ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ) , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) пластикової картки для нарахування стипендії чи інших виплат, номеру телефону, вказаного вищезазначеними особами при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всіх вищезазначених осіб, які стосуються нарахування та виплати стипендії та інших виплат у ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.09.2018 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картки щодо отримання та нарахування стипендії в учбовому закладі були перевипущені, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- фото-відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, (каси, банкомати та інші комплекси), як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії за період часу з 01.09.2018 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки щодо отримання та нарахування стипендії в учбовому закладі були перевипущені, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості, чи підключені до банківської картки про нарахування стипендії в учбовому закладі всіх вищезазначених осіб послуга « ІНФОРМАЦІЯ_15 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку пластикових карт про нарахування стипендії всіх вищезазначених осіб, інші операції;
- інформацію про власників та користувачів наступних пластикових карток для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
1) НОМЕР_16 ;
2) НОМЕР_17 ;
3) НОМЕР_18 ;
4) НОМЕР_19 ;
5) НОМЕР_20 ;
6) НОМЕР_21 ;
7) НОМЕР_22 ;
8) НОМЕР_23 ;
9) НОМЕР_24 ;
10) НОМЕР_25 ;
11) НОМЕР_26 ;
12) НОМЕР_27 ;
13) НОМЕР_28 ;
- юридичні справи на власників вищезазначених карток для виплат, на ім'я яких відкрито карткові рахунки щодо нарахування та виплати стипендії та інших виплат у ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) пластикової картки для нарахування стипендії чи інших виплат, номеру телефону, вказаного вищезазначеними особами при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всім вищезазначеним пластиковим карткам, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.09.2018 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картки щодо отримання та нарахування стипендії в учбовому закладі були перевипущені, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- фото-відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, (каси, банкомати та інші комплекси), як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії за період часу з 01.09.2018 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки щодо отримання та нарахування стипендії в учбовому закладі були перевипущені, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості, чи підключені до вищезазначених банківських карток послуга « ІНФОРМАЦІЯ_15 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку всіх вищезазначених пластикових карт.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Службові особи Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які здійснили розкрадання товарно-матеріальних цінностей державного закладу, а також привласнюють грошові кошти студентів та працівників які зараховані/працевлаштовані номінально (фактично в закладі не працюють та не навчаються).
За даним фактом 12.05.2020 прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_19 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 42020040000000274 від 12.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Службові особи державного закладу, Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи у супереч інтересам служби, укладаючи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), договір про надання послуг, пов'язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції, фактично приховали договірні відносини оренди землі та надали землю навчального призначення, яка є майном закладу освіти, у оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », чим спричинили істотну шкоду інтересам держави у вигляді незаконних витрат бюджетних коштів на суму понад 200 тисяч гривень.
За даним фактом 27.01.2021 прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_20 відомості внесені до внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 42021041160000007 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.
Службові особи державного закладу, Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), складено завідомо неправдиві відомості про відбування студентами виробничої практики під час обробітку земельних ділянок, які на праві постійного користування перебувають у закладі освіти, на підставі яких незаконно перераховано бюджетні кошти у вигляді стипендії та витрат на організацію проведення виборчої практики.
За даним фактом 27.01.2021 прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_20 відомості внесені до внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 42021041160000008 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
27.01.2021 прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_21 , винесено постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідків студентів ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме учбової групи ТМ-18 за спеціальністю «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» отримано дані щодо студентів, які фактично ніколи не навчались та до учбового закладу ніякого відношення не мають, але продовжують рахуватися в якості студентів в навчальній групі, на ім'я яких щомісяця нараховується та виплачується стипендія.
Під час здійснення оперативного супроводу за дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками ВКП Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області оперативним шляхом отримано інформацію відносно студентів, на ім'я яких службовими особами ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » оформлені пластикові картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для нарахування стипендії, але фактично вказані студенти не навчаються та ніякого відношення до учбового закладу не мають, а саме:
1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНН НОМЕР_1 );
2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНН НОМЕР_2 );
3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНН НОМЕР_3 );
4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНН НОМЕР_4 );
5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНН НОМЕР_5 );
6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНН НОМЕР_6 );
7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНН НОМЕР_7 );
8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНН НОМЕР_8 );
9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНН НОМЕР_9 );
10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНН НОМЕР_10 );
11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНН НОМЕР_11 );
12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ( ІНН НОМЕР_12 );
13) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНН НОМЕР_13 );
14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ( ІНН НОМЕР_14 ), а нараховані грошові кошти у вигляді стипендії привласнюються службовими особами учбового закладу.
Крім цього, під час санкціонованого обушку за адресою: АДРЕСА_2 , у директора ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ) ОСОБА_22 , були вилучені пластикові картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 , походження яких та останній пояснювати відмовився.
Під час проведення досудового розслідування отримані дані, які вказують на те, що зазначені пластикові картки для виплат можуть належать особам, які по підробленим офіційним документам за згодою службових осіб ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » зараховані на навчання до учбового закладу, рахуються студентами вказаного учбового закладу, на яких шляхом надання недостовірних відомостей до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлені пластикові картки для виплат для нарахування стипендії, але фактично вказані особи не навчаються та ніякого відношення до учбового закладу не мають, будь-яких особистих документів до приймальних комісій учбового закладу ніколи не подавали, вступних іспитів не складали, фактично до учбового закладу не зараховувались.
З метою встановлення службових осіб учбового закладу, причетних до скоєння службових злочинів, пов'язаних з підробкою офіційних документів та привласнення грошових коштів, призначених для нарахування та виплат стипендії студентам учбового закладу, а також з метою отримання доказів причетності всіх осіб до скоєння вказаних злочинів, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, на підставі яких клієнтам оформлювалися карткові рахунки, дані про власників зазначених банківських карток, інформацію про рух коштів за вказаними банківськими картковими рахунками, здійснення операцій по банківським картам та можливі протиправні дії з коштами за вказаними картковими рахунками, ідентифіковані за зверненням власників рахунків або уповноважених осіб банківських установ під час проведення платіжних операцій за період часу з 01.09.2018 до моменту здійснення тимчасового доступу.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, зокрема, дані щодо призначення в кримінальному провадженні судових експертиз не надані.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кам'янського РУП капітану поліції ОСОБА_3 на доступ та вилучення завірених належним чином копії інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до юридичних справ осіб, а саме:
1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНН НОМЕР_1 );
2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНН НОМЕР_2 );
3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНН НОМЕР_3 );
4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНН НОМЕР_4 );
5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНН НОМЕР_5 );
6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНН НОМЕР_6 );
7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНН НОМЕР_7 );
8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНН НОМЕР_8 );
9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНН НОМЕР_9 );
10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНН НОМЕР_10 );
11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНН НОМЕР_11 );
12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ( ІНН НОМЕР_12 );
13) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНН НОМЕР_13 );
14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ( ІНН НОМЕР_14 );
на ім'я яких відкрито карткові рахунки щодо нарахування та виплати стипендії та інших виплат у ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ) , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) пластикової картки для нарахування стипендії чи інших виплат, номеру телефону, вказаного вищезазначеними особами при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всіх вищезазначених осіб, які стосуються нарахування та виплати стипендії та інших виплат у ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.09.2018 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картки щодо отримання та нарахування стипендії в учбовому закладі були перевипущені, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- фото-відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, (каси, банкомати та інші комплекси), як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії за період часу з 01.09.2018 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки щодо отримання та нарахування стипендії в учбовому закладі були перевипущені, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості, чи підключені до банківської картки про нарахування стипендії в учбовому закладі всіх вищезазначених осіб послуга « ІНФОРМАЦІЯ_15 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку пластикових карт про нарахування стипендії всіх вищезазначених осіб, інші операції;
- інформацію про власників та користувачів наступних пластикових карток для виплат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
1) НОМЕР_16 ;
2) НОМЕР_17 ;
3) НОМЕР_18 ;
4) НОМЕР_19 ;
5) НОМЕР_20 ;
6) НОМЕР_21 ;
7) НОМЕР_22 ;
8) НОМЕР_23 ;
9) НОМЕР_24 ;
10) НОМЕР_25 ;
11) НОМЕР_26 ;
12) НОМЕР_27 ;
13) НОМЕР_28 ;
- юридичні справи на власників вищезазначених карток для виплат, на ім'я яких відкрито карткові рахунки щодо нарахування та виплати стипендії та інших виплат у ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) пластикової картки для нарахування стипендії чи інших виплат, номеру телефону, вказаного вищезазначеними особами при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по всім вищезазначеним пластиковим карткам, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.09.2018 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картки щодо отримання та нарахування стипендії в учбовому закладі були перевипущені, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- фото-відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, (каси, банкомати та інші комплекси), як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії за період часу з 01.09.2018 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки щодо отримання та нарахування стипендії в учбовому закладі були перевипущені, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості, чи підключені до вищезазначених банківських карток послуга « ІНФОРМАЦІЯ_15 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку всіх вищезазначених пластикових карт.
Ві іншій частині клопотання відмовити .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1