Єдиний унікальний номер 205/6097/21
Єдиний унікальний № 205/6097/21
Провадження № 1-кс/205/1119/21
16 липня 2021 року Ленінський районний суду м. Дніпропетровська у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021041690000562 від 01.07.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021041690000562 від 01.07.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що вході досудового розслідування було встановлено, що із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з приводу того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташовану за адресою АДРЕСА_1 , чим спричинили збитки у великих розмірах. В ході слідства було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , якій повідомив, що 27.04.2001 року він заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із КВЕДами 49.41, 45.20., 46.39, 46.90, 56.10, та почав займатися міжнародними перевезеннями різних товарів, на підставі договорів із замовниками. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрований та фактично перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі рішення ДМР №48/18 від 14.07.2004 року, на вище зазначеній земельній ділянці знаходиться офісні приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стоянка для транспортних засобів які перебувають на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ремонтні бокси для ремонту транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
01.07.2021 року близько 09:00 год., він перебував вдома, йому зателефонував сторож ОСОБА_6 , які знаходився та території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та повідомив що щойно прийшло раніше йому невідомі особи, які повідомили йому що вони нові власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сказали йому щоб він покинув території підприємства, та він вийшов з територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він почав збиратися та близько 09:30 год., приїхав на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявив що вхідна калітка зачинена, а біля входу стояв раніше йому невідомий чоловік який повідомив, що він новий власник об'єкту, ОСОБА_5 повідомив що він і є директор підприємства, на що він йому сказав що нічого не знає заходити до території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не дозволяє.
Під час досудового слідства було допитано у якості свідка ОСОБА_7 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що з 23 червня 2021 року, він обіймає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) основним видом діяльності якого є технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.
Від попереднього керівника йому відомо, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває у власності об'єкт розташований за адресою АДРЕСА_1 ., який був придбаний 29 грудня 2020 року на підставі договору купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 , відповідно до якого даний об'єкт нерухомого майна відчужується за результатами проведення електронних торгів на електронній площадці Міністерства Юстиції України « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Даний об'єкт нерухомості складається згідно технічного паспорту виготовленого станом на 08 січня 2019 року: загальна площа 226,5 кв.м, матеріали стін: ракушняк, перший поверх: опис: громадський будинок літ А-2: зал - 185, 5 кв.м, побутівка - 8, 3 кв.м, санвузол - 0.9, кв.м, душова 1, 8 кв.м., кабінет 9, 4 кв.м., (по першому поверху 205, 9 кв.м.); другий поверх: коридор 2,2 кв.м, санвузол 2,8, кабінет, 15 , 6 кв.м., прибудова другий поверх 20, 6 кв.м., прибудова к громадському будинку літера А 1-1, сходи літера а, сторожка літера Б, ганок літера б, вбиральня літера В, навіс літера Г, замощення літера І, споруди № 1 - 3.
18 червня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі та акту приймання-передачі частки в статутному капіталі були придбані корпоративні права підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підписи на якому були посвідчені приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_9 , за реєстрованим номером 576, 577.
23 червня 2021 року на підставі нотаріально посвідчення рішення Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 3/21 його було призначено на посаду директора. Окрім того, зареєстровано юридичну адресу, АДРЕСА_1 .
01 липня 20201 року він за участю своїх представників на початку робочого дня прибув на підприємство за адресою АДРЕСА_1 , де подзвонив у дзвінок, де йому відчинив двері чоловік, який представився орендарем частини приміщення, який пропустив його на територію. В свою чергу він представився як новий власник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Протягом 30 хвилин вказаний чоловік - орендар приміщення зібрав свої речі і покинув територію.
Приблизно через 15 хвилин на місце прибули співробітники поліції, які повідомили, що до них звернувся громадянин ОСОБА_10 , про те, що він є власником даних приміщень і території, але жодних правовстановлюючих документів йому не надав. При цьому він чув, що цей громадянин під час спілкування з поліцією казав, що він є власником приміщень за адресою АДРЕСА_1 .
Отже з матеріалів кримінального провадження встановлено, що приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_8 , посвідчено 29 грудня 2020 року договір купівлі-продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку з вищевикладеним, слідчий у своєму клопотанні, погодженому з прокурором, просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: до документів, що стосуються нотаріальних дій щодо посвідчення Договору купівлі-продажу від 29 грудня 2020 року зареєстрованого в реєстрі за № 2737 щодо нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що було посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка провадить свою професійну діяльність за адресою АДРЕСА_2 .
Прокурор підтримав вказане клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити, по мотивам, що викладені в такому клопотанні.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області поліції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040690003096 від 11.07.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
При цьому відомості, які зберігаються у справах нотаріуса щодо посвідчення вказаного договору купівлі-продажу, як самі по собі так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази, та необхідні для проведення відповідних експертних дій в межах даного кримінального провадження.
У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.
У зв'язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вказаного клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, суд -
1. Клопотання СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021041690000562 від 01.07.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
2. Надати слідчому СВ слідчого відділення ВП № 3 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: до документів, що стосуються нотаріальних дій щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 29 грудня 2020 року зареєстрованого в реєстрі за № 2737 щодо нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що було посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка провадить свою професійну діяльність за адресою АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1