Березівський районний суд Одеської області
19.07.2021
Справа № 494/881/21
Провадження № 1-кс/494/540/21
19.07.2021 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
дізнавача - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання старшого дізнавача СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
16.07.2021 року до Березівського районного суду Одеської області звернулась старший дізнавач сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 з клопотанням, яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно протоколу автоматичного розподілу судової справи між суддями від 16.07.2021 року, вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 19.07.2021 року.
В обґрунтовування клопотання зазначила, що СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021162260000005 від 11.02.2021 року за ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 11 лютого 2021 року потерпілому ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , останній представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний чоловік сказав, що банківську картку намагалися зламати та зняти грошові кошти, щоб цього не сталося він запропонував ОСОБА_6 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » натиснути комбінації, які він йому вкаже для того, щоб захистити банківську картку. ОСОБА_6 виконав вказівки та натиснув вказані чоловіком комбінації. Після чого з банківських карток ОСОБА_6 , що були відкриті у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , знято грошові кошти у розмірі 2773 гривні та з другої картки грошові кошти у розмірі 5486 гривні. Враховуючи викладені обставини та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні 19.07.2021 року дізнавач ОСОБА_7 підтримав подане клопотання та просив задовольнити його.
Прокурор у судове засідання не з'явився, на адресу суду надіслав заяву про слухання справи у його відсутності. На задоволенні клопотання наполягає.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення дізнавача СД Березівського РВП ОСОБА_7 та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.
1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ до охоронюваної законом таємниці.
3. Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об'єктивної істини по справі.
Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.
Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які знаходяться та збергіються у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через відокремлений підрозділ, а саме філія - Одеське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ВП : НОМЕР_5 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 та до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12021162260000005 від 11.02.2021 , отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що в клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити .
Надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступудо речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через відокремлений підрозділ, а саме Філія-Одеське обласне управління Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію щодо руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 11.02.2021 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;
- платіжні доручення, чеки картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.02.2021 по строк дії ухвали;
- інформацію щодо руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 11.02.2021 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;
- платіжні доручення, чеки картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 11.02.2021 по строк дії ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали встановити до 17.08.2021 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1