Справа № 492/780/21
Провадження 1-кс/492/38/21
19 липня 2021 року м. Арциз
Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Арциз Одеської області клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області, погоджене прокурором Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Як вбачається з клопотання, проводиться досудове розслідування за фактом безпідставної невиплати посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 працівникам підприємства заробітної плати більш як за один місяць.
За вказаним фактом 08.02.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно та розпочато досудове розслідування № 12021167270000011 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
В ході проведення досудового розслідуванням встановлено, що згідно витягу з Акту інспекційного відвідування юридичної особи, яка використовує найману працю № ОД880/2164/АВ від 17.09.2020 року, а також згідно АКТУ позапланової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 07-11/19 від 24.03.2021 року було встановлено, що заборгованість по заробітній платі звільненим працівникам станом на 01.09.2020 рік складає 1927232 гривень 46 копійок, а також заборгованість по заробітній платі штатним працівникам станом на 01.09.2020 рік складає 4580989 гривень 76 копійок. Згідно Акту проведення фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.03.2020 року встановлено, що в ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 рахується заборгованість по заробітній платі, яка утворилась за період з жовтня 2019 року і станом на 01.01.2020 року складала 2776 тис. грн.., на 01.02.2020 - 3337 тис. гривень. Місячний фонд оплати праці за січень 2020 року 791,6 тис. гривень.
Також, встановлено, що згідно вищевказаних актів, в порушення норм трудового законодавства керівництвом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювались першочергові платежі направлені на сплату за користування енергопостачанням, закупки товару, ПММ та інше, тобто підприємством здійснювались інші платежі не направлені на погашення заборгованостей по заробітній платі.
Старший дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які свідчать про відкриття та використання розрахункових рахунків, обіг коштів по рахунках та всіх наявних відкритих та закритих поточних рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), КОД - НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів у всіх наявних валютах) рахунках ІНФОРМАЦІЯ_5 (всіх наявних відкритих та закритих рахунках) (в друкованому та електронному вигляді), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду СДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по 15.07.2021;
- банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду СДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття рахунку по 15.07.2021, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства;
- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках - з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;
- довіреностей від службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на відповідному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 15.07.2021;
- платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_5 на списання грошових коштів з вищезазначених рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по 15.07.2021;
- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по 15.07.2021;
- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку - ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях ІНФОРМАЦІЯ_5 з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході його проведення;
- кредитних і депозитних справ ІНФОРМАЦІЯ_5 включаючи договори, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;
- контактних данні посадових осіб (засновників, директорів, бухгалтерів, тощо); юридичної та фактичної адресу, адреси складських приміщень та іншого нерухомого майна, наявність рухомого майна як на праві власності так і користування; чи є вказане ТОВ платником ПДВ; чи має вказане ТОВ робітників: їх кількість, посади, спеціальність, тощо; реєстри податкових накладних за період з січня 2020 року по теперішній час з розшифровкою та податкову звітність за вказаний період; відомості про отримання доходів та сплачених податків за період з січня 2020 року по теперішній час; наявність відкритих рахунків в банківських установах (номери, назви, тощо), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор до суду не з'явився, клопотання про розгляд справи за його відсутності суду не надав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме без представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Одеське обласне ІНФОРМАЦІЯ_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.
Вивчивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В силу ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, клопотання старшого дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів не відповідає вимогам закону, оскільки не містить достатніх відомостей, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України, зокрема в клопотанні не зазначено: виклад обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України (згідно вимог п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України); будь-яке вмотивування значення документів, до яких просить доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні; яким чином можливо використати як доказ інформацію (документи), які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , ООДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Одеське обласне ІНФОРМАЦІЯ_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », до яких просить надати доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів.
Крім того, відповідно до норм КПК України, у межах одного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках одного кримінального провадження, сторона кримінального провадження може порушувати питання перед слідчим суддею про застосування одного заходу забезпечення кримінального провадження щодо однієї фізичної або юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя може враховувати, що однорідні питання, які потрібно з'ясувати в рамках одного кримінального провадження, шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов'язаних між собою (при цьому необхідність з'ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися стороною кримінального провадження у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в оператора (провайдера) телекомунікацій та які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).
В даному випадку надання доступу до речей і документів стосовно однієї юридичної особи в декількох банківських установах та казначействі одночасно є недоцільним, зокрема, з огляду на забезпечення таємниці слідства.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, проте правилами глави 15 КПК України не передбачено можливості повернення клопотання у разі невідповідності вимогам закону, у зв'язку з чим у задоволенні клопотання старшого дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів слід відмовити.
На підставі ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області, погоджене прокурором Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Арцизького районного суду ОСОБА_1