Справа № 686/16935/21
Провадження № 1-кс/686/7397/21
Іменем України
14 липня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого першого СВ (з дислокацією у м. Хмельницькому) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42021240000000084 від 28.05.2021 року,
14.07.2021 року слідчий першого СВ (з дислокацією у м. Хмельницькому) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є правонаступником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, в порушення ст. 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» № 786 від 04.10.1995, передали у користування юридичній особі нежитлове приміщення складу з/д ст. «Скібнево» площею 1439 м2, без аукціону та погодження з органом управління в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під виглядом укладення із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів про співпрацю, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в розмірі близько 800 тис. грн.
На даний час, з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема проведення судових експертиз, проведення яких можливе лише за оригіналами документів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), зокрема:
-договорів про співпрацю, укладених впродовж 2016-2020 років між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових договорів, актів приймання-передачі виконаних робіт згідно даних договорів;
-документів (рахунків), які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виставляло ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для оплати згідно договорів про співпрацю, укладених між вказаними суб'єктами впродовж 2016-2020 років;
-документів (виписок з банків) про підтвердження здійснення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оплати згідно договорів про співпрацю, укладених впродовж 2016-2020 років з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-листів про погодження договорів про співпрацю, укладених впродовж 2016-2020 років між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 або його регіональними відділеннями, Міністерством юстиції України, ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-балансів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016 - І-ше півріччя 2021 років із пояснюючими записками;
-звітів форми 2 «Про фінансові результати» з пояснюючими записками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2016 - І півріччя 2021 роки;
-інвентаризаційних описів необоротних активів основних засобів за субрахунком 101 «Земельні ділянки», субрахунком 103 «Будинки та споруди» та субрахунком 104 «Машини та обладнання» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016 - 2020 роки;
-наказів про прийняття, звільнення та переведення директорів та головних бухгалтерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016 - І-ше півріччя 2021 років;
-відомостей про осіб, які мали право першого і другого підпису у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період 01.01.2016 до 01.07.2021;
-статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документів про взяття на облік ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-Положення про візування фінансових та господарських документів по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) яке діяло в період 2016-І півріччя 2021 роки;
-посадових інструкцій директорів та головних бухгалтерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016 - І-ше півріччя 2021 років.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у кримінальному правопорушенні, яка у сукупності з іншими матеріалами провадження дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) і процесуальні дії, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
Разом із тим, враховуючи, що розголошення відомостей досудового розслідування стороннім особам може негативно вплинути на ефективність розкриття злочинів, проведення окремих слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, може мати негативні наслідки для особистої безпеки учасників кримінального провадження, відповідно ст .ст. 2, 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», а також п. 2 «Порядку ведення реєстру судових рішень», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 740 від 25.05.2006, не оприлюднюється інформація, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати слідчому першого СВ (з дислокацією у м. Хмельницькому) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №42021240000000084 від 28.05.2021 року до договорів про співпрацю, укладених впродовж 2016-2020 років між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових договорів, актів приймання-передачі виконаних робіт згідно даних договорів; документів (рахунків), які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виставляло ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для оплати згідно договорів про співпрацю, укладених між вказаними суб'єктами впродовж 2016-2020 років; документів (виписок з банків) про підтвердження здійснення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оплати згідно договорів про співпрацю, укладених впродовж 2016-2020 років з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); листів про погодження договорів про співпрацю, укладених впродовж 2016-2020 років між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 або його регіональними відділеннями, Міністерством юстиції України, ІНФОРМАЦІЯ_7 ; балансів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016 - І-ше півріччя 2021 років із пояснюючими записками; звітів форми 2 «Про фінансові результати» з пояснюючими записками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2016 - І півріччя 2021 роки; інвентаризаційних описів необоротних активів основних засобів за субрахунком 101 «Земельні ділянки», субрахунком 103 «Будинки та споруди» та субрахунком 104 «Машини та обладнання» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016 - 2020 роки; наказів про прийняття, звільнення та переведення директорів та головних бухгалтерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016 - І-ше півріччя 2021 років, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а також відомостей про осіб, які мали право першого і другого підпису у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період 01.01.2016 до 01.07.2021; статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документів про взяття на облік ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Положення про візування фінансових та господарських документів по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) яке діяло в період 2016-І півріччя 2021 роки; посадових інструкцій директорів та головних бухгалтерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016 - І-ше півріччя 2021 років, з можливістю вилучення їх посвідчених копій.
Посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій.
Ухвала діє по 10 вересня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя